CFTC: บริษัท Wolf Capital หลอกลวงนักลงทุน 3,000 ราย ด้วยคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 3.5% ต่อวัน

จากข้อมูลของ BlockBeats เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม financefeeds รายงานว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ Wolf Capital Crypto Trading LLC และ Travis Ford ผู้ก่อตั้ง โดยกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทดำเนินโครงการลงทุนฉ้อโกงที่ระดมเงินจากนักลงทุนรายย่อยได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ คดีดังกล่าวซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเหนือของโอคลาโฮมา ระบุว่าบริษัทใช้โครงสร้างแบบปอนซี (Ponzi scheme) โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันโดยไม่มีการซื้อขายจริงใดๆ

จากเอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่า Wolf Capital ดึงดูดนักลงทุนกว่า 3,000 รายระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงธันวาคม 2024 โดยโฆษณาผลตอบแทนรายวันที่มั่นคงสูงถึง 3.5% แต่คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) พบว่าข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ และขาดกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตรวจสอบได้เพื่อสนับสนุน หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่ถูกนำไปใช้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมกลุ่มแรก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแผนการปอนซี (Ponzi scheme)