CFTC ฟ้อง Cash FX และบุคคลสามราย เกี่ยวข้องกับแผนพอนซีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์

ข่าว BlockBeats วันที่ 26 กันยายน คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ประกาศว่าได้ยื่นฟ้อง Cash FX Group และบุคคลสามราย โดยกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่ากว่า 950 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี จำเลยประกอบด้วย Cash FX และ CEO Huascar Jose Lopez Castillo (บราซิล), The Conversion Pros และ CEO Ronald Pope (รัฐออริกอน) และ Justin Halladay (รัฐฟลอริดา) คำฟ้องถูกยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเขตกลางรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ CFTC กล่าวหาว่าจำเลยดำเนินการแชร์ลูกโซ่แบบหลายชั้น โดยอ้างว่าซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายย่อยในพูลสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อระดมทุนและรับเงินกว่า 950 ล้านดอลลาร์

CFTC ระบุว่าจำเลยกล่าวเท็จว่ากองทุนถูกจัดการโดยเทรดเดอร์มืออาชีพ อัลกอริทึมเฉพาะและปัญญาประดิษฐ์ และสัญญาผลตอบแทนสูงสุด 15% ต่อสัปดาห์ แต่ในความเป็นจริง Cash FX ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงเล็กน้อย และยักยอกเงินของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ ใช้เงินสมทบของผู้เข้าร่วมรายใหม่จ่ายเป็นกำไรจากการซื้อขายที่ fictitious พร้อมทั้งโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ให้จำเลยแต่ละราย จำเลยยังให้รายงานทางการเงินเท็จแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมสูญเสียอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์