ธนาคารเอชเอสบีซีกำหนดให้ลูกค้าที่ลงทุนรายเดิมบางรายในจีนแผ่นดินใหญ่ยื่นคำชี้แจงแหล่งที่มาของเงินทุน หากไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาอาจถูกยุติบริการที่เกี่ยวข้อง

BlockBeats รายงาน วันที่ 18 สิงหาคม ตามรายงานของหนังสือพิมพ์รายวันเศรษฐกิจ หลังจากขั้นตอนการเปิดบัญชีใหม่กำหนดให้ยืนยันว่าแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกประเทศ ธนาคารในฮ่องกงบางแห่งได้เริ่มดำเนินการประกาศแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับลูกค้านักลงทุนแผ่นดินใหญ่บางรายที่มีบัญชีอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่า ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์คอร์ปอเรชั่น (HSBC) ฮ่องกงได้ส่งประกาศไปยังลูกค้านักลงทุนแผ่นดินใหญ่บางรายที่มีบัญชีอยู่แล้วตามลำดับ โดยให้ยื่นแบบฟอร์ม "คำประกาศการเปิด/รักษาบัญชี" ผ่านแอป HSBC ฮ่องกงภายในวันที่ 12 กันยายน และอัปเดตข้อมูลการติดต่อ

เนื้อหาของคำประกาศรวมถึงการยืนยันว่าเงินทุนสำหรับกิจกรรมการลงทุนมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกเขตจีนแผ่นดินใหญ่ และธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น ประกาศยังระบุด้วยว่า หากไม่ยื่นคำประกาศภายในวันที่ 20 สิงหาคม บริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจถูกระงับชั่วคราว หากยังไม่ยื่นภายในวันที่ 12 กันยายน บริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจถูกยกเลิก เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม โฆษกของ HSBC ตอบกลับผู้สื่อข่าวประจำวันเศรษฐกิจโดยเฉพาะว่า "ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านักลงทุน เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เราจึงเชิญนักลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้ยื่นคำประกาศตนเอง และยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในกระบวนการ 'รู้จักลูกค้าของคุณ' และ 'การตรวจสอบความรอบคอบของลูกค้า' เป็นข้อมูลล่าสุดและมีผลสมบูรณ์ การดำเนินการนี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก" ฝ่าย HSBC เน้นย้ำว่าข้อกำหนดการประกาศล่าสุดนี้ใช้เฉพาะกับลูกค้าบริการการลงทุนเท่านั้น