คดี Insider trading ตัวเลือกหุ้นของ Futu และ Tiger ระบุผู้ต้องหา 45 ราย ทำกำไรรวม 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 13 สิงหาคม ตามรายงานของ Caixin หลังจากการเรียกข้อมูลจากโบรกเกอร์และการวิเคราะห์ธุรกรรมรายบัญชีเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน โบรกเกอร์ผู้ทำตลาดออปชันสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นโจทก์อย่าง Susquehanna International และ Citadel Securities ได้จำกัดขอบเขตคดีต้องสงสัยว่ามีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในออปชันของ Futu และ Tiger ให้แคบลงเหลือ 47 บัญชีที่ควบคุมโดยบุคคล 45 ราย

หลังจากการเปรียบเทียบตัวชี้วัด เช่น กำไรจากการซื้อขาย อัตราผลตอบแทน ปริมาณสัญญา ระยะเวลาครบกำหนด โบรกเกอร์ สถานที่ตั้ง และเวลาการเปิดสถานะ รายบัญชี กำไรรวมที่ต้องสงสัยว่ามีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเพิ่มขึ้นเป็น 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้รายชื่อบุคคลทั้ง 45 รายยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ส่วนใหญ่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง ในจำนวนนี้มีบุคคลหนึ่งควบคุมสามบัญชี บางรายมีกำไรสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ที่ได้กำไรน้อยที่สุดก็มีหลักแสนดอลลาร์สหรัฐ