บททดสอบครั้งใหญ่ของเหล่าวาฬในปี 2025: การลักพาตัวคฤหาสน์ การวางยาพิษในห่วงโซ่อุปทาน และการชำระบัญชีเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์

ชื่อเรื่องเดิม: "10 บทเรียนสุดสะเทือนใจจากตลาดคริปโตในปี 2025: จากการชำระบัญชีสัญญาไปจนถึงการเชื่อมั่นใน 'บริการลูกค้า' เหล่าวาฬจ่าย 'ค่าเล่าเรียน' หลายร้อยล้าน"

ผู้เขียนต้นฉบับ: angelilu, Foresight News

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในปี 2025 เปรียบเสมือนรถไฟด่วนความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ เมื่อมองย้อนกลับไปจากชานชาลา ผู้คนจะเห็นเพียงผู้รอดชีวิตที่กำลังเฉลิมฉลองอยู่ริมหน้าต่าง แต่มีน้อยคนนักที่จะสังเกตเห็นผู้โดยสารที่ถูกเหวี่ยงตกราง

ในปีนี้ เราไม่เพียงแต่ได้เห็นความบ้าคลั่งของนักพนันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น แต่ยังได้เห็นการแทรกซึมอย่างโหดร้ายของทฤษฎีป่ามืด Web3 เข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย เรื่องราวของการร่ำรวยอย่างฉับพลันนั้นคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ แต่หนทางที่จะสูญเสียทุกอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างเหลือเชื่อ เราได้จำลองการสูญเสียทางการเงินของบุคคลทั่วไปหลายคนในปี 2025 ซึ่งรวมถึงมหาเศรษฐี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักพนันระดับตำนาน และแม้แต่คนธรรมดาที่เพียงแค่ต้องการเก็บออมเงิน

ส่วนการซื้อขาย

Machi Big Brother กลายเป็น "แชมป์การชำระบัญชี" บนบล็อกเชน

• อัตลักษณ์: นักร้องชื่อดัง นักธุรกิจ นักลงทุนรายใหญ่ในตลาด NFT

• ความเสียหาย: มีการเลิกกิจการ 71 แห่งในช่วง 19 วันแรกของเดือนพฤศจิกายนเพียงเดือนเดียว ความเสียหายในวันเดียวสูงถึง 21.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กราฟแสดงผลกำไรและขาดทุนของ Huang Licheng ที่มา: Hyperbot

ย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อน บราเดอร์มาชีเป็นผู้ชนะในระบบนิเวศของ Hyperliquid การลงทุนอย่างหนักใน HYPE, XPL และ ETH ของเขาสร้างกำไรทางบัญชีได้มากกว่า 44 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ราคา XPL ร่วงลงอย่างหนัก (โดยมีการขาดทุนสูงสุดถึง 46%) และ HYPE ก็ประสบกับการปรับตัวลงอย่างมากเช่นกัน การที่เขาไม่ขายทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม ทำให้การขาดทุนทางบัญชีในโทเค็นเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นมากกว่า 8.7 ล้านดอลลาร์

หลังจากตลาดหุ้นตกอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พี่มาจิก็ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม การขาดทุนไม่ใช่จุดจบสำหรับพี่มาจิ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดสถานะใหม่ไม่รู้จบ เขาพยายามชดเชยการขาดทุนด้วยการซื้อ ETH ในระยะยาวด้วยเลเวอเรจสูง เขาถือสถานะซื้อ ETH ไว้ประมาณ 7,000 ถึง 30,000 เหรียญ (โดยมีอัตราส่วนเลเวอเรจอยู่ระหว่าง 20x ถึง 25x) แต่ทุกครั้งที่ ETH ร่วงลงอย่างรวดเร็ว มันก็จะทำให้คำสั่งขายสินทรัพย์ของเขาทำงาน

ในเวลาเพียง 19 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 19 พฤศจิกายน พี่มาชีถูกบังคับให้ปิดบัญชีถึง 71 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าในระยะเวลาเกือบสามสัปดาห์ เขาประสบกับการปิดบัญชีโดยเฉลี่ยเกือบสี่ครั้งต่อวัน ทำให้เขาได้รับฉายาว่า "แชมป์การปิดบัญชี" บนบล็อกเชน เขาทำการฝากเงิน ถูกปิดบัญชี ฝากเงินอีกครั้ง และถูกปิดบัญชีอีกครั้ง ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ยอดขาดทุนรวมของเขาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลาของ Hyperliquid สูงถึง 21.2 ล้านดอลลาร์ จากกำไร 45.66 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นขาดทุน 21.2 ล้านดอลลาร์ เขาสูญเสียไปกว่า 66 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสามเดือน แม้จะฟื้นตัวได้บ้าง แต่เขาก็ยังคงอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างหนักและถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติมบ่อยครั้ง

ต่างจากคนทั่วไป หวง หลี่เฉิง (หรือที่รู้จักกันในชื่อ มาชี บิ๊ก บราเธอร์) เคยโด่งดังในฐานะซูเปอร์สตาร์ ในช่วงทศวรรษ 1990 เขาคือหัวใจสำคัญของวง LA Boyz ในไต้หวัน เป็นไอดอลผู้บุกเบิกที่นำฮิปฮอปแบบอเมริกันแท้ๆ มาสู่แวดวงดนตรีจีน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาชี บิ๊ก บราเธอร์ รับบทบาทเป็น "ผู้ช่วยชีวิตนักลงทุนรายย่อย" ทุกคนคงจำสนามรบ NFT ในปี 2023 ได้ เพื่อแข่งขันชิงโทเค็น BLUR ที่ได้รับจากการแจกฟรี เขาได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างบ้าคลั่งในหลุมดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเลวร้ายมาก เขาได้รับโทเค็นมูลค่า 1.9 ล้านดอลลาร์ แต่ต้องแลกกับการสูญเสีย ETH จำนวน 12,000 เหรียญ (มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น)

การเดิมพันมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของเจมส์ วินน์

• ตัวตน: เจมส์ วินน์

• ขาดทุน: เปิดสถานะซื้อ Bitcoin มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ขาดทุน 100 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งสัปดาห์

หากมาชีคือ "งานอดิเรกของคนรวย" แล้ว เรื่องราวของเจมส์ วินน์ก็เปรียบเสมือนมนุษย์ธรรมดาที่บินสูงเกินไปจนปีกถูกแสงอาทิตย์ละลายไปในที่สุด

แม้ว่าทั้งสองจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสัญญา แต่ตำนานของเจมส์ วินน์เริ่มต้นจาก PEPE แต่กลับโด่งดังอย่างมากในสนามรบการซื้อขายสัญญาของ Hyperliquid ในเดือนมีนาคม 2025 เจมส์ วินน์ เข้าสู่ Hyperliquid ด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 25 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้มาจากการลงทุนใน PEPE เพียง 7,600 ดอลลาร์ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม กำไรในตลาดสปอตยังไม่เพียงพอสำหรับเขา ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน เขาจึงซื้อ PEPE และ ETH เพิ่มอีก 25 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์วาฬที่มีสินทรัพย์ 50 ล้านดอลลาร์

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2025 เจมส์ วินน์ ตั้งเป้าหมายไปที่บิตคอยน์ ซึ่งในขณะนั้นกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 110,000 ดอลลาร์ ในเวลานั้น เจมส์ วินน์ ได้ทำสิ่งที่สำคัญบนบล็อกเชน: ใกล้กับจุดสูงสุดตลอดกาลของบิตคอยน์ที่ประมาณ 108,000 ดอลลาร์ เขาใช้เลเวอเรจเพิ่มขึ้นถึง 40 เท่า โดยวางคำสั่งซื้อระยะยาวจำนวนมหาศาลที่มีมูลค่าตามสัญญา 1.25 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น มูลค่าการถือครองบนบล็อกเชนของเขาเพียงอย่างเดียวนั้นสูงกว่าเงินสำรองของประเทศเล็กๆ หลายประเทศเสียอีก เขาพยายามใช้เลเวอเรจ 1.25 พันล้านดอลลาร์นี้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

แต่การปรับตัวลงอย่างรุนแรงของบิตคอยน์ในเวลาต่อมา ซึ่งทะลุระดับ 105,000 ดอลลาร์ กลายเป็นฝันร้ายของเจมส์ วินน์ ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ สัญญาอันล้ำค่าของเขาสลายไปราวกับภูเขาน้ำแข็งที่ละลายในแสงแดด ในที่สุด เขาถูกบังคับให้ตัดขาดทุนและออกจากตลาด สูญเสียเงินไปเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ในชั่วข้ามคืน เงินจำนวนมหาศาลเกือบทั้งหมดที่เขาหามาได้จาก PEPE กลับคืนสู่ตลาด ในการล่มสลายครั้งใหญ่ของเขา เขาได้ทวีตคำพูดที่แสดงถึงความสิ้นหวังอย่างมีชื่อเสียงของเขาว่า "เงินไม่ใช่ของจริง"

ด้วยความไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ เจมส์ วินน์ พยายามกู้คืนความเสียหายในเดือนพฤศจิกายน แต่เขาประเมินสถานการณ์ผิดพลาด โดยเดิมพันว่าบิตคอยน์จะตกลงต่ำกว่า 92,000 ดอลลาร์ และทำการขายชอร์ตด้วยเงินทุนที่เหลืออยู่ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความบ้าคลั่งครั้งสุดท้ายของเขา: ในเวลาเพียงสองเดือน เขาถูกบังคับขายสินทรัพย์ถึง 45 ครั้ง ในวันที่แย่ที่สุด เขาถูกบังคับขายสินทรัพย์ติดต่อกันถึง 12 ครั้งภายใน 12 ชั่วโมง อดีต "ศาสดาแห่งมีมคอยน์" ผู้โด่งดัง ได้กลายเป็นนักพนันที่ตะโกนใส่กราฟแท่งเทียน เขาประกาศบนโซเชียลมีเดียว่า "ผมจะขายสเตเบิลคอยน์ทั้งหมดของผมและขายชอร์ตมัน ผมอาจจะทำกำไรได้หลายร้อยล้าน หรืออาจจะล้มละลายไปเลย"

นักลงทุนรายใหญ่ที่ลงทุนในสปอตไลท์ประสบความสูญเสียถึง 125 ล้านดอลลาร์ และ "ตัดขาดทุน" เพื่อออกจากตลาด

• ตัวตน: วาฬที่ยืมคริปโตเคอร์เรนซีมาเพื่อขายชอร์ต ETH จำนวน 66,000 ETH

• การขาดทุน: ตำแหน่งการลงทุนเดียวขาดทุนสะสม 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีการโอนเงิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง Binance ภายใน 8 ชั่วโมง เนื่องจากการปั่นราคาในตลาด

นอกจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว วาฬที่ถือครองสินทรัพย์สปอตก็อาจประสบกับความสูญเสียอย่างมหาศาลได้เช่นกัน วาฬที่ "ยืม ETH จำนวน 66,000 เหรียญเพื่อขายชอร์ต" นั้นเคยเป็นนักล่าตลาดที่เชี่ยวชาญในการใช้โปรโตคอลการให้ยืมเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาขายชอร์ตในระดับใหญ่ แต่ในครั้งนี้ นักล่ากลับกลายเป็นเหยื่อเสียเอง

การทำกำไร 24 ล้านดอลลาร์จากการขายชอร์ตคริปโตเคอร์เรนซีนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับเขา เขาต้องการมากกว่านั้น เขาต้องการทำกำไรจากทั้งสถานะซื้อและขายชอร์ต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน หลังจากปิดสถานะขายชอร์ตแล้ว เขาก็เปลี่ยนแผนทันทีและเริ่มซื้ออย่างบ้าคลั่ง ในเวลาเพียงเก้าวัน จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน เขาดูเหมือนถูกครอบงำด้วยการโอนเงินรวม 1.187 พันล้านดอลลาร์เข้า Binance และถอน ETH ออกมา 422,000 ETH ทำให้ราคาเฉลี่ยในการถือครองของเขาพุ่งสูงขึ้นถึง 3,413 ดอลลาร์ สำหรับการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงนี้ เขายังใช้เงินกู้แบบเลเวอเรจบนบล็อกเชนถึง 485 ล้านดอลลาร์อีกด้วย

ตลาดได้ตบหน้าคนโลภคนนี้อย่างแรง เมื่อราคา ETH ร่วงลงต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ การ "เก็งกำไรช่วงราคาต่ำสุด" ของเขาจึงกลายเป็นการขาดทุนอย่างหนัก ข้อมูลบนบล็อกเชนบันทึกช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดของเขาไว้ นั่นคือ ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในเดือนพฤศจิกายน ตำแหน่งซื้อระยะยาวจำนวนมหาศาลของเขาประสบกับการขาดทุนลอยตัวสูงถึง 133 ล้านดอลลาร์ กำไร 24.48 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้มาอย่างยากลำบากจากการขายชอร์ตถูกกลืนหายไปในพริบตาด้วยการขาดทุนมหาศาลนี้ และเขายังสูญเสียเงินต้น 100 ล้านดอลลาร์อีกด้วย อดีต "เทพแห่งการขายชอร์ต" กลายเป็น "นักพนันที่ใช้เลเวอเรจ" ที่แบกรับหนี้สิน 480 ล้านดอลลาร์ จากเงินกู้ยืม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน วาฬตัวนี้ได้เริ่มถอนเงินจำนวนมาก โดยไถ่ถอน ETH จำนวน 177,000 ETH จาก Aave และเริ่มฝาก ETH จำนวน 44,000 ETH (มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์) เข้า Binance เป็นชุดๆ ส่งผลให้ขาดทุนจริงถึง 125 ล้านดอลลาร์

ปลาวาฬยักษ์ที่ล้มลงใน "มีมจีน"

• อัตลักษณ์: วาฬตัวนี้ลงทุนอย่างหนักในมีมจีนในช่วงที่ราคาพุ่งสูง

• ความเสียหาย: ความเสียหายสะสมมีมูลค่า 3.598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ความเสียหาย 2.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเงิน)

นอกจากการดื้อรั้นถือ ETH ไว้แล้ว หลายคนก็ประสบกับความสูญเสียเนื่องจากการดื้อรั้นถือ Meme ไว้เช่นกัน

ในเดือนตุลาคมปี 2025 ขณะที่ตลาดกำลังเปลี่ยนจุดสนใจระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลัก วาฬตัวนี้กลับติดกับดักในเขาวงกตแห่งเรื่องราวของ "มีมจีน"

เช่นเดียวกับนักสะสมแสตมป์ตัวยง เขาลงทุน 4.49 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอโทเค็นมีมจีนบนบล็อกเชน BSC อย่างแข็งขัน ได้แก่ "Binance Life," "Customer Service Xiao He" และ "Hakimi" เขาลงทุนใน "Binance Life" อย่างหนักในราคาเฉลี่ย 0.3485 ดอลลาร์ และเพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึง 4.08 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นผู้ถือครองโทเค็นรายใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ตลาดเปิดโอกาสให้เขาขายออกได้มากมาย แต่เขาเลือกที่จะเป็น "มือเพชร" (หมายความว่าเขาถือครองตำแหน่งไว้จนกว่าตลาดจะปิด)

หลังจากถือครองเหรียญ Meme ไว้แปดวัน มูลค่าเหรียญของเขาลดลง 56.5% ส่งผลให้ขาดทุนไปกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ยกเว้น "Hakimi" เหรียญ Meme อื่นๆ ร่วงลงหมด แต่เขาก็ไม่ได้ขายทิ้ง ยังคงพยายามไล่ตามราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งต้นเดือนพฤศจิกายน ความเชื่อมั่นของเขาก็พังทลายลงภายใต้เกมที่ผลลัพธ์เป็นศูนย์ และเขาตัดสินใจขายเหรียญทั้งหมดภายใน 50 นาที ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเลวร้ายมาก: ขาดทุนรวม 3.598 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะ "Binance Life" อย่างเดียวก็ทำให้เขาขาดทุนไปถึง 2.49 ล้านดอลลาร์

วาฬตัวนี้ได้บทเรียนราคาแพงไปแล้ว 3.6 ล้านดอลลาร์: ในโลกของมีม สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสัญญาต่างๆ ก็คือภาวะขาดสภาพคล่อง เมื่อกระแสเริ่มแย่ลง ทุกวินาทีคือโอกาสที่จะหลุดพ้น การยึดครองต่อไปจะนำไปสู่ความว่างเปล่าเท่านั้น

"กรรมตามสนองทันที" ของ "แฮ็กเกอร์นิรนาม"

• อัตลักษณ์: แฮกเกอร์บล็อกเชน / ผู้เชี่ยวชาญด้าน "ตัวชี้วัดย้อนกลับ" ระดับสูง

• ขาดทุน: ขาดทุนจากการซื้อขายในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวสูงถึง 8.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นี่อาจเป็นเรื่องราวความสูญเสียที่ "น่าสะใจ" ที่สุดในปี 2025 ก็ได้ ปกติเรามักคิดว่าแฮกเกอร์เป็นนักล่าที่โหดเหี้ยมและมีเหตุผล แต่ "แฮกเกอร์นิรนาม" รายนี้ได้พิสูจน์ด้วยการกระทำของเขาแล้วว่าเขาเข้าใจแต่โค้ด ไม่ใช่กราฟแท่งเทียน

ในเดือนมีนาคมและสิงหาคมปีนี้ เขาขโมยเงินจำนวนมหาศาลโดยใช้เทคนิคทางไซเบอร์ และตั้งใจว่าจะหายตัวไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่เขากลับพลาดพลั้งอย่างร้ายแรง—เขาพยายามนำเงินที่ขโมยมาไปเก็งกำไรในสกุลเงินดิจิทัล ปรากฏว่าผู้ปั่นราคาในตลาดคริปโตนั้นโหดเหี้ยมยิ่งกว่าแฮกเกอร์เสียอีก

เขาเชี่ยวชาญศิลปะการ "ซื้อในราคาสูงและขายในราคาต่ำ" บน Ethereum ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เขาลงทุนอย่างหนักใน ETH จำนวน 8,637 เหรียญ (มูลค่าประมาณ 38.01 ล้านดอลลาร์) ในราคาเฉลี่ย 4,400 ดอลลาร์ หลังจากถือครองไว้เพียง 10 วัน เขาก็ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ "10/11" ที่ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ตื่นตระหนก เขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถรักษาสถานะไว้ได้ แต่ยังขายทิ้งทั้งหมดในราคาต่ำสุดที่ 3,778 ดอลลาร์ ทำให้ขาดทุนถึง 5.37 ล้านดอลลาร์ในการซื้อขายครั้งเดียว

ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เขาเกิดอาการตื่นตระหนกและขายขาดทุนในช่วงที่ตลาดตกต่ำ ทำให้สูญเสียเงินไป 3.24 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์ที่น่าขันที่สุดเกิดขึ้นเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เขาขายขาดทุนไปแล้ว เมื่อเห็นตลาดฟื้นตัว เขาอดใจไม่ไหวที่จะซื้อ ETH คืนมากกว่า 2,000 เหรียญในราคาที่สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ ตลาดก็ร่วงลงอีกครั้ง และเขาต้องขายขาดทุนอีกครั้ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม ในเวลาเพียงครึ่งเดือน เขามีผลขาดทุนสะสมถึง 8.88 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการซื้อขายบ่อยครั้งในราคาสูงและต่ำ

ประสบการณ์ของแฮ็กเกอร์คนนี้สอนเราว่า การขโมยเงินต้องใช้ทักษะ แต่การรักษาเงินไว้ต้องอาศัยคุณธรรม เมื่อเผชิญกับกราฟราคาหุ้นที่ผันผวน แม้แต่แฮ็กเกอร์ก็เป็นเพียงต้นหอมอ่อนๆ ที่รอการเก็บเกี่ยวเท่านั้น

บทโจมตี

ผู้ใช้ Babur: "ลายเซ็นหลายรายการ" ไม่ถูกต้อง และ "การดับเบิ้ลคลิก" มีค่าใช้จ่ายสูง

• อัตลักษณ์: วาฬในบล็อกเชน

• ความเสียหาย: ประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เงินบางส่วนได้ถูกโอนไปยังกองทุน Tornado Cash แล้ว)

หากความสูญเสียบางส่วนเกิดจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไป ความสูญเสีย 27 ล้านดอลลาร์ของบาบูร์ก็เกิดจาก "นิสัยที่ไม่ดี" นั่นเอง

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2025 ผู้ก่อตั้ง SlowMist อย่าง Yu Xian และ CertiK ได้เปิดเผยกรณีดังกล่าว ที่อยู่ Solana และ Ethereum ของ Babur ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ถูกแฮ็ก ส่งผลให้สูญเสียเงินไปมากถึง 27 ล้านดอลลาร์ น่าเสียดายที่ Babur มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในระดับหนึ่ง โดยเขาใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ Multisignature (Multisig) ที่ปลอดภัยและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเขา

ตามทฤษฎีแล้ว กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบหลายลายเซ็นต์ต้องการลายเซ็นต์ส่วนตัวหลายชุดสำหรับการโอนเงิน ทำให้มีความปลอดภัยสูงมาก อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบพบข้อผิดพลาดพื้นฐานที่ร้ายแรง: บาบูร์ได้เก็บกุญแจส่วนตัวสองชุดที่จำเป็นสำหรับการลงนามแบบหลายลายเซ็นต์ไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน นี่เปรียบเสมือนการซื้อตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดในโลก (แบบหลายลายเซ็นต์) ที่ต้องใช้กุญแจสองดอกในการเปิด แต่กลับทิ้งกุญแจทั้งสองดอกไว้ที่มือจับประตูตู้เซฟ

เมื่อเขาดับเบิ้ลคลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ที่เป็นอันตราย ("การวางยาพิษ") บนคอมพิวเตอร์ของเขา ไวรัสก็ขโมยรหัสส่วนตัวทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดาย หยูเซียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "การโจมตีด้วยการวางยาพิษที่แท้จริงนั้นน่าจะง่ายมาก โดยไม่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงใดๆ และภัยคุกคามหลายอย่างก็เป็นเรื่องเก่าๆ ไปแล้ว"

ต่อมา CertiK ตรวจพบว่าแฮกเกอร์ได้โอน ETH จำนวน 4,250 เหรียญ (ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยัง Tornado Cash เพื่อนำไปผสม Babur จ่ายเงิน 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบทเรียนพื้นฐานข้อหนึ่ง นั่นคือ หากกุญแจส่วนตัวไม่ได้ถูกแยกออกจากกันทางกายภาพ แม้แต่ระบบลายเซ็นหลายฝ่ายที่ทันสมัยที่สุดก็เป็นเพียงแค่เกราะป้องกันที่บางเบาเท่านั้น

ซูจี หยาน กับเพลง "11 นาทีที่หายไป" ในงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอ

• อัตลักษณ์: ผู้ก่อตั้ง Mask Network

• ความเสียหาย: 4 ล้านดอลลาร์ (ฝันร้ายในวันเกิดครบรอบ 29 ปีของฉัน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2025 ควรจะเป็นวันแห่งความสุขสำหรับซูจิ ยาน ผู้ก่อตั้ง Mask Network ในวันเกิดครบรอบ 29 ปีของเขา แต่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เหมือนในภาพยนตร์เรื่อง Rashomon นี่ไม่ใช่การโจมตีด้วยรหัสที่ซับซ้อนจากดาร์กเว็บ แต่เป็นวิกฤตการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของเขา ตามคำบอกเล่าของซูจิเอง เขาฉลองวันเกิดในงานปาร์ตี้ส่วนตัวกับเพื่อนประมาณสิบกว่าคน เพียงเพราะเขาไปห้องน้ำและโทรศัพท์ของเขาไม่อยู่ในสายตาเพียงไม่กี่นาที โชคชะตาก็เริ่มเล่นตลก

ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า ในอีก 11 นาทีต่อมา แฮ็กเกอร์ได้โอนเงินกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างใจเย็นและด้วยตนเอง Yu Xian ผู้ก่อตั้ง SlowMist ยืนยันว่าเงินดังกล่าวถูกแปลงเป็น ETH อย่างรวดเร็วและกระจายไปยัง 7 ที่อยู่

"การดำเนินการนั้นเป็นแบบใช้มือและใช้เวลานานกว่า 11 นาที" ซึ่งหมายความว่าเบื้องหลังเสียงหัวเราะและการพูดคุยนั้น มีคน (หรือมัลแวร์ที่แฝงตัวอยู่) ฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้เพื่อขโมยเงินไปต่อหน้าต่อตาเขา ซูจิยอมรับว่า "ผมไว้ใจเพื่อนๆ แต่เรื่องนี้เป็นฝันร้ายสำหรับทุกคน" เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในบทเรียนที่น่าสะพรึงกลัวของ Web3 ในปี 2025: อย่าเก็บรหัสส่วนตัวของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีเงินจำนวนมากไว้ในโทรศัพท์มือถือที่คุณพกติดตัวไปเพื่อใช้โซเชียลมีเดียและถ่ายรูป

คืนสุดสยองของอดีตแฟนหนุ่มของแซม อัลท์แมน

• ตัวตน: นักลงทุนด้านเทคโนโลยีชื่อดัง อดีตแฟนของแซม อัลท์แมน

• ความเสียหาย: 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ + การบาดเจ็บส่วนบุคคล

หากการถูกแฮ็กบนบล็อกเชนถือเป็นการ "จ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเพิ่มเติม" แล้ว ประสบการณ์ของ Lachy Groom ก็ได้ทำลายภาพลวงตาที่ว่า "สินทรัพย์แบบกระจายอำนาจนั้นปลอดภัยกว่า" ไปอย่างสิ้นเชิง ในวันเสาร์หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน โจรที่ปลอมตัวเป็นคนส่งของหลอกให้เขาเปิดประตูคฤหาสน์ในซานฟรานซิสโก Lachy ไม่เพียงแต่ถูกจี้ด้วยปืน แต่ยังถูกมัดด้วยเทปกาวและถูกทำร้ายร่างกายอีกด้วย เป็นเวลา 90 นาทีที่โจรบังคับให้เขาบอกรหัสผ่านและขโมยสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ไปจากบัญชีของเขา กรณีนี้แสดงให้เห็นถึง "การลดมิติ" ของอาชญากรรม Web3 อีกด้วย: แฮ็กเกอร์ไม่จำเป็นต้องเจาะเข้าไปในโค้ดอีกต่อไป พวกเขาเพียงแค่ต้องบุกเข้าไปในบ้านของคุณเท่านั้น

บทความแนะนำ: "แม้แต่แฟนเก่าของผู้ก่อตั้ง ChatGPT ก็ยังถูกปล้นเงินไปหลายสิบล้านดอลลาร์ การปล้นโดยชาวต่างชาติมันบ้าขนาดไหนกันเนี่ย?"

นอกจากนี้ บลูมเบิร์กยังรายงานว่า "การโจมตีด้วยเครื่องมือทำลายระบบ" ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา ฐานข้อมูลที่ดูแลโดยเจมส์สัน ลอปป์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยสกุลเงินดิจิทัล Casa แสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกการโจมตีลักษณะนี้ประมาณ 60 ครั้งทั่วโลกในปีนี้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายสิบล้านดอลลาร์

กระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ซื้อ TikTok ถูก "ปนเปื้อน" ด้วยห่วงโซ่อุปทาน

• ตัวตน: นักลงทุนทั่วไป

• ความเสียหาย: 50 ล้านหยวน (ประมาณ 7.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นี่เป็นกรณีคลาสสิกของ "การเอาเปรียบทางความคิด" นักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตัดสินใจใช้ฮาร์ดแวร์คอลวอลเล็ตเพื่อเก็บสินทรัพย์ของเขา แต่เขาทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง: เขาซื้อคอลวอลเล็ต "ราคาลด" บน TikTok

โดยที่เขาไม่รู้ตัว กระเป๋าเงินดิจิทัลนั้นถูกดัดแปลงก่อนออกจากโรงงาน และรหัสส่วนตัวของมันก็ถูกเจาะไปแล้ว เมื่อเขามั่นใจที่จะฝากเงิน 50 ล้านหยวน เขาก็เท่ากับโอนเงินไปให้แฮกเกอร์โดยตรง ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ทรัพย์สินของเขาก็ถูกฟอกเงินผ่าน Huione จนหมดสิ้น บทเรียนราคาแพงนี้สอนเราว่า จุดอ่อนด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดมักเกิดจากนิสัยของมนุษย์ที่มักแสวงหาผลประโยชน์ง่ายๆ

วาฬตัวหนึ่งที่สูญเสียเงิน 91.4 ล้านดอลลาร์หลังจากเชื่อใจ "ฝ่ายบริการลูกค้าอย่างเป็นทางการ"

• ตัวตน: วาฬ (ผู้ถือครอง Bitcoin) ที่ "ให้ความร่วมมือ" และมี Bitcoin มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

• ความเสียหาย: 783 บิตคอยน์ (มูลค่าประมาณ 91.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2025 วาฬ (วาฬบิทคอยน์) ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม เขาไม่ได้คลิกลิงก์ใดๆ หรือดาวน์โหลดไวรัสใดๆ เพียงแต่ได้รับโทรศัพท์จากผู้โทร ซึ่งดูเหมือนจะเป็น "วิศวกรอาวุโสจากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์อย่างเป็นทางการ" ที่ฟังดูเป็นมืออาชีพ แจ้งให้เขาทราบว่าอุปกรณ์ของเขามีช่องโหว่ร้ายแรงและจำเป็นต้อง "อัปเกรดเฟิร์มแวร์" โดยทันที ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ "ชี้นำ" นานกว่าหนึ่งชั่วโมง วาฬตัวนั้นได้ลดความระมัดระวังลงอย่างสิ้นเชิงและมอบบิทคอยน์จำนวน 783 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 91.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากโอนเงินอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เงินเหล่านั้นก็เริ่มกระบวนการฟอกเงินตามปกติ โดยถูกฝากเข้า Wasabi Wallet (เครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่ใช้กันทั่วไปเพื่อปกปิดการติดตาม) หลายครั้ง

เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นในปี 2024 โดยมีมูลค่าสูงกว่ามาก ผู้เสียหายสูญเสียบิตคอยน์ไปประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อคติของผู้รอดชีวิต

รายชื่อทั้ง 10 แห่งนี้ ซึ่งมีค่าเล่าเรียนหลายร้อยล้านดอลลาร์ เผยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของป่ามืดแห่ง Web3: ไม่มีผู้ชนะอย่างแท้จริงในที่นี้ แฮกเกอร์สามารถขโมยโค้ดได้ แต่ก็พ่ายแพ้ต่อผู้ปั่นตลาดในตลาดรอง ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ระบบป้องกันทางเทคนิคของบาบูร์ไม่สามารถต้านทาน "การปนเปื้อน" ของโลกทางกายภาพได้ และไม่มีป้อมปราการที่สมบูรณ์แบบ คฤหาสน์ของลาชีไม่สามารถหยุดปืนของโจรได้ และกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่เชื่อใน "บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการ" ก็ไม่สามารถหยุดการเชื่อฟังอย่างงมงายที่ฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ได้

ทุกคนในรายชื่อนี้เคยเป็นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมหรือเป็นผู้โชคดีในสาขาอาชีพของตนมาก่อน หากจะมีกฎการเอาตัวรอดเพียงข้อเดียวที่ควรจำไว้ในปี 2025 มันอาจไม่ใช่ "วิธีรวยเร็ว" แต่เป็น "วิธีเอาตัวรอด"

ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี การอยู่รอดสำคัญกว่าจำนวนเงินที่คุณหาได้มากนัก เพราะท้ายที่สุดแล้ว มีเพียงผู้ที่อยู่รอดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เล่าเรื่องราวของปีหน้า

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia