ผู้อยู่เบื้องหลังการดัมพ์ครั้งใหญ่ของ XPL เคยปั่นเหรียญต่อเนื่องหลายตัวรวมถึง FARTCOIN สายโซ่เงินทุนทับซ้อนสูงกับทีมที่น่าสงสัยในเดือนเมษายน

ข่าว BlockBeats วันที่ 2 พฤศจิกายน TradingBeats ประสบความสำเร็จในการระบุเส้นทางการเงินที่ทอดยาวกว่า 7 เดือน ผ่านการติดตามข้ามเดือน หลายที่อยู่ และข้ามเชน: เครือข่ายเงินทุนเก่าของเหตุการณ์ XPL ดิ่งฉับพลันในเดือนเมษายนปีนี้ กับสมาชิกกลุ่มที่ดำเนินการ清算 เมื่อวานนี้ 1 พฤศจิกายน มีเส้นทางการเงินที่ทับซ้อนกันสูง ปัจจุบัน เงินทุนหนึ่งรายการได้รับการติดตามทีละรายการไปยังทีมดำเนินการในเดือนเมษายน

การติดตามพบว่า เส้นทางการเงินมีความทับซ้อนกันสูงภายในกระเป๋าเงินร้อนของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์แห่งหนึ่ง: หลังจากเงินทุนเก่าเข้าฝากเพียงช่วงเวลาสั้นมาก กลุ่มต้นทางใหม่ก็ถอน USDT จำนวนหนึ่งที่มีลักษณะการแบ่งคำสั่งพิเศษออกจากที่อยู่เดียวกัน และตรงกับที่อยู่การดำเนินการทั้งสองรอบพอดี

ก่อนหน้านี้ TradingBeats เคยรายงานเหตุการณ์ "การถอนหลักประกันและการ清算แบบรวมศูนย์" สองครั้งที่มีลักษณะคล้ายกันสูง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า หลังจากที่อยู่ของกลุ่มนี้เงียบไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง มักมีนิสัยการดำเนินการข้ามช่วงเวลา กล่าวคือ หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการรอบแรก มักจะหาคอยน์อื่นเพื่อทำซ้ำวิธีการเดิมในเวลาอันสั้น การติดตามเส้นทางการเงินข้ามช่วงเวลาที่ซ่อนอยู่นี้อาจช่วยระบุเป้าหมายถัดไปได้ล่วงหน้า

วิธีการเหมือนกันทุกประการ "การ清算แบบฆ่าตัวตาย"

วันที่ 3 เมษายน XPL พุ่งแรงแล้วดิ่งฉับพลัน XPL เพิ่มขึ้นประมาณ 42% ในช่วงเช้ามืด จุดสูงสุดแตะ 0.167 ดอลลาร์ จากนั้นร่วงลงอย่างรวดเร็วเกิน 40% ภายในไม่กี่นาทีใกล้เวลา 5:10 ห้าที่อยู่เข้าฝากเงินล่วงหน้าเพื่อเปิดสถานะ long ถอนหลักประกันหลังจากกำไรลอยตัวเพิ่มขึ้น จากนั้นถูก清算แบบรวมศูนย์ ในช่วงที่价格上涨 มีสถานะ short ขนาดใหญ่ประมาณ 32.99 ล้านดอลลาร์ถูก清算

ห้าที่อยู่ในช่วงแรกมียอดฝากเงินสะสมที่มองเห็นได้ประมาณ 1.2560 ล้านดอลลาร์ ถอนเงินประมาณ 2.86 ล้านดอลลาร์ ยอดถอนสะสมเกินยอดฝากประมาณ 1.604 ล้านดอลลาร์

วันที่ 9 เมษายน FARTCOIN ก็เกิดกระบวนการคล้ายกัน ในขณะนั้น FARTCOIN เพิ่มขึ้นสะสมสามวันประมาณ 57% จุดสูงสุดแตะ 0.252 ดอลลาร์ จากนั้นดิ่งลงอย่างรวดเร็วใกล้เวลา 7 นาฬิกา ลดลงสะสมเกิน 26% หกที่อยู่ใน