CFTC ของสหรัฐฯ ฟ้อง Cash FX Group และผู้บริหาร กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ Forex มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์

ข่าว BlockBeats วันที่ 26 กันยายน คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายนว่าได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตกลางของรัฐฟลอริดา ฟ้อง Cash FX Group และ CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros และ CEO Ronald Pope รวมถึง Justin Halladay

CFTC กล่าวหาว่าจำเลยข้างต้นดำเนินการฉ้อโกงแบบพอนซีผ่านการตลาดหลายระดับ ระดมทุนอย่างผิดกฎหมายจากสาธารณชนรวมถึงผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ เกินกว่า 950 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าเงินดังกล่าวจะนำไปใช้ซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายย่อย และสัญญาผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด 15% ต่อสัปดาห์

CFTC ระบุว่า Cash FX แท้จริงแล้วทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยักยอกเงินของผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมด และใช้เงินจากผู้เข้าร่วมใหม่จ่ายผลกำไรการซื้อขายปลอมให้ผู้เข้าร่วมรายอื่น พร้อมทั้งจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้จำเลย บริษัทยังคงรักษาการฉ้อโกงไว้โดยการจัดทำรายงานบัญชีเท็จ

CFTC กล่าวว่าผู้เข้าร่วมสูญเสียอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันเรียกร้องให้ติดตามทรัพย์สิน ยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ค่าปรับทางแพ่ง คำสั่งห้ามซื้อขายและห้ามจดทะเบียน และห้ามจำเลยที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ CFTC อย่างถาวร