รายงานสำรวจ ZachXBT: Circle ประสบความล้มเหลวในการดำเนินการตามกฎระเบียบหลายครั้ง มีค่าเกิน 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าว BlockBeats ในวันที่ 3 เมษายน ไลน์สืบรอบ ZachXBT ได้เผยแพร่รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับ Circle โดยระบุว่าตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา บริษัทดังกล่าวมีปัญหาเรื่อง "การดำเนินการตามกฎหมายไม่ค่อยดี" ในหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่มีต้นทางจากกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องรวมกันเกิน 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ. รายงานระบุว่า Circle ในฐานะผู้ออก USDC มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายและมีระบบความถูกต้องทางกฎหมาย สัญญาโทเค็นของพวกเขายังมีความสามารถในการแช่แข็งและบล็อกที่อยู่ได้ และได้ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการเกี่ยวกับการสงวนสิทธิ์ในการจำกัดบัญชีที่น่าสงสัยไว้. แต่ในเหตุการณ์ความปลอดภัยที่สำคัญหลายครั้งนี้ กลไกเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

รายงานเน้นการเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่ Drift Protocol ในวันที่ 1 เมษายน 2026 โจมตีเกิดขึ้น ทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐถูกขโมย ผู้โจมตีได้ใช้ Circle Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) เพื่อโอน USDC เกิน 2.32 ล้านจาก Solana ไปยัง Ethereum ในเวลา 6 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีทรัพย์สินไหนถูกแช่แข็ง สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในเหตุการณ์การโจมตีที่ SwapNet、Cetus Protocol และ Mango Markets บางเหตุการณ์แม้กระทั่งหน่วยงานการทำความสะอาดเงินและผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมได้ส่งคำขอให้แช่แข็ง แต่ Circle ไม่มีการดำเนินการทันไปทำงาน หรือมีการดำเนินการหลังจากทรัพย์สินที่ต้องการได้รับการโอนไปแล้ว

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าในการสืบค้นการล้างเงินเงินของกลุ่ม Lazarus Group Circle ช้ากว่าคู่แข่งอื่นๆ (เช่น Tether, Paxos ฯลฯ) ในบางเคส การดำเนินการแช่แข็งล่าช้าถึงเดือนหลังไปมากกว่านั้น ความล่าช้าที่คล้ายกันก็ปรากฏในการโจมตีการส่งเสริมการขายของ Ledger และเหตุการณ์การโจมตีที่ GMX USDC อยู่ในที่สงสัยมากกว่าหลายชั่วโมงหรือนานกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้รับการแช่แข็ง

ZachXBT ในรายงานระบุว่าการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินใจการ์ดิงของผลิตภัณฑ์ของ Circle หรือคุณค่าของสกุลเงินตําแหน่งนี้ แต่เน้นถึงว่าการตัดสินใจในการดำเนินการตามกฎหมายของพวกเขาได้อันแสดงผลต่ออุตสาหกรรมอย่างหนักหนา เขาระบุว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการจัดการอย่างทันเวลา อย่างน้อยมีการสูญเสียในอุตสาหกรรม DeFi มูลค่าสะสมถึง 10 หลักเป็นเงินหยาบราคาสหรัฐ และ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐเพียงแค่จำนวนนั้นซึ่งเป็นข้อมูลสถิติอันสงวนเป็นเพียงเบื้องต้น ขนาดจริงอาจสูงกว่านั้น