HTX ไม่ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็น ในขณะที่โฆษกของ Bybit กล่าวว่าบริษัทดำเนินการ "นโยบายการไม่ยอมรับอาชญากรรมทางการเงินอย่างเข้มงวด" โฆษกทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น และตัวแทนของ World Liberty กล่าวว่าบริษัทมองว่า Binance เป็นตลาดสำหรับการซื้อขายโทเค็นของพวกเขา ไม่ใช่พันธมิตรทางธุรกิจ

เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าเงินสีดำไปที่ใดหลังจากเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขาย ณ จุดนี้การไหลของเงินถูกซ่อนไว้ แพลตฟอร์มการซื้อขายอาจตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและอายัดเงินหรือส่งมอบให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่เงินสีดำที่ไม่ถูกตรวจพบจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมให้กับแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งมักจะเป็นค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม

"ถ้าพวกเขาเตะอาชญากรออกจากแพลตฟอร์ม พวกเขาก็จะสูญเสียแหล่งรายได้ที่สำคัญ" John Griffin ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน กล่าว "พวกเขามีแรงจูงใจที่จะให้กิจกรรมนี้ดำเนินต่อไป"

"ปัญหา" ของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต

Huione Group มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในกัมพูชา ในฐานะกลุ่มการเงิน ให้บริการธนาคาร การชำระเงิน และประกันภัย ลูกค้าสามารถใช้ QR code เพื่อซื้อของชำและชำระค่าอาหารในร้านอาหาร

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหล่านี้ได้ปกปิดกิจการที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้น

เป็นเวลาหลายปีที่ Huione ยังดำเนินการตลาดดิจิทัลขนาดใหญ่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งได้อธิบายว่าเป็น "Amazon ของอาชญากร" โดยที่ผู้ค้าออนไลน์ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย บริการสนับสนุนด้านเทคนิคการฉ้อโกง และบริการฟอกเงิน ตามข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทได้โอนเงินให้กับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือและเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการห้าม Huione ใช้ระบบธนาคารของสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าเป็น "จุดสำคัญ" สำหรับการโจรกรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงการลงทุนที่พุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน

ในช่วงเวลานี้ Huione ยังคงมีความเชื่อมโยงทางการเงินกับ Binance และ OKX

ในรายงานทางการเงินภาษาจีนที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้ว Huione ได้เปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขยาว ๆ เพื่อระบุบัญชีบนสมุดบัญชีสาธารณะของการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล การวิเคราะห์กระเป๋าเงินเหล่านี้พบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 มีเงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ไหลจาก Huione เข้าสู่แพลตฟอร์ม Binance ในห้าเดือนแรกของปีนี้ OKX ได้รับเงินฝากมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินเหล่านี้

การเคลื่อนย้ายเงินทุนยังคงดำเนินต่อไปหลังจากการประกาศของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม จากการวิเคราะห์ของสมาคมนักข่าว กระเป๋าเงินเหล่านี้ได้ฝากเงินอย่างน้อย 77 ล้านดอลลาร์เข้า Binance และ 161 ล้านดอลลาร์เข้า OKX ภายในสองเดือนครึ่งถัดมา

สาขา Huione ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า Huione เป็น "จุดสำคัญ" ของการโจรกรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงการลงทุน
ที่มาภาพ: Chang W. Lee/The New York Times

Binance และ OKX เคยมีประวัติการละเมิดกฎระเบียบทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่การยุติคดีอาญากับรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทได้ให้คำมั่นที่จะแก้ไขพฤติกรรม

คุณ Lacewell จาก OKX กล่าวว่าแม้กระทั่งก่อนเดือนพฤษภาคม บริษัทก็ได้ใช้ "การตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เข้มงวด" กับที่อยู่กระเป๋าเงินที่ระบุไว้ในรายงานของ Huione เธอกล่าวว่าบริษัทได้ "ระงับการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างกระเป๋าเงิน OKX กับ Huione" ในเดือนตุลาคม

คุณ Canassa จาก Binance ระบุในแถลงการณ์ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่สามารถบล็อกหรือยกเลิกธุรกรรมขาเข้าได้ แต่เมื่อมีการฝากเงินที่น่าสงสัยเข้าสู่แพลตฟอร์ม Binance จะดำเนินการตามความเหมาะสม

เธอกล่าวว่า "มาตรฐานที่แท้จริงของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตคือมาตรการในการระบุและตอบสนองต่อเงินฝากที่น่าสงสัย ในส่วนนี้ Binance เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม"

อย่างไรก็ตาม การฝากเงินของ Huione ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายเดือน และการฝากเงินเหล่านี้ก็ไม่ใช่แหล่งเงินทุนที่น่าสงสัยเพียงแหล่งเดียวที่ Binance ได้รับหลังจากการตกลงกับสหรัฐฯ

ในเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่รู้จักกันในชื่อ Lazarus Group ได้ขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bybit ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นี่เป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริปโต

ภายในไม่กี่วัน แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือได้โอนเงินที่ถูกขโมยไปยังบริการคริปโตที่อนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง พวกเขากำลังแปลง Ethereum เป็น Bitcoin ซึ่งเป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่ามากที่สุด

ตู้ ATM คริปโตเคอร์เรนซีสามารถใช้ในการแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้
ที่มาภาพ: Kin Cheung/Associated Press

บ่ายวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว นักข่าวคนหนึ่งได้ส่งคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1,200 ดอลลาร์ไปยังเคาน์เตอร์แลกเงินสดของร้านขายอาหารสำเร็จรูปในเคียฟ หลังจากการจัดเตรียมการแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันแชท Telegram ไม่กี่นาทีต่อมา ชายคนหนึ่งจากห้องด้านหลังก็ยื่นธนบัตรปึกหนึ่งที่มัดด้วยยางรัดหนาๆ ให้

เขาไม่ได้ให้ใบเสร็จรับเงิน และประวัติการแชทใน Telegram ก็ถูกลบไปในทันที เคาน์เตอร์ดังกล่าวไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็น

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในปีนี้ สมาคมนักข่าวสืบสวนระหว่างประเทศได้รวบรวมที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ร้านค้ากว่าสิบแห่งในยูเครน โปแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้

ตามบันทึกการทำธุรกรรม กระเป๋าเงินส่วนใหญ่ได้รับเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ว่าลูกค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด จะถอนเงินจากบัญชีของตนก่อน จากนั้นจึงส่งเงินไปยังเคาน์เตอร์เหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยน

ที่ชั้น 41 ของอาคารสำนักงานกระจกในดูไบ นักข่าวสังเกตเห็นลูกค้าคนหนึ่งแลกคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 6,000 ดอลลาร์เป็นธนบัตรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ธุรกิจแลกเงินสดแห่งหนึ่ง การวิเคราะห์ที่อยู่คริปโตของบริการนี้แสดงให้เห็นว่าได้รับเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ในสองสัปดาห์ของเดือนกันยายน

ซึ่งรวมถึงเงิน 303,000 ดอลลาร์จาก Binance

「ลิงก์ต้นฉบับ」

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia