ชื่อเรื่องต้นฉบับ: "พนักงานส่งอาหารชาวจีนนำตำรวจไปจับ Bitcoin มูลค่า 3 พันล้านปอนด์ ในการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร"

ผู้เขียนต้นฉบับ: Henry Vaughan

ผู้แปลต้นฉบับ: Sleepy.txt, BlockBeats

หมายเหตุบรรณาธิการ: จากการที่ Zhimin Qian (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Yadi Zhang) รับสารภาพผิดในศาลลอนดอนเมื่อเร็วๆ นี้ คดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin กว่า 61,000 หน่วย และมูลค่ารวม 5.5 พันล้านปอนด์ได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ นับเป็นคดีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน และเผยให้เห็นว่าพนักงานส่งอาหารชาวจีนทั่วไปในลอนดอนถูกพัวพันกับเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งจีนและสหราชอาณาจักร

เรื่องราวเริ่มต้นด้วยจุดหักมุมอันน่าตื่นตะลึง เจียน เหวิน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ยากจนในลอนดอน ได้พบกับจือหมิน เฉียน สตรีผู้มั่งคั่งลึกลับ ผ่านโฆษณาหาแม่บ้านบน WeChat ไม่นานชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เธอย้ายจากหอพักเหนือร้านอาหารแบบซื้อกลับบ้าน สู่คฤหาสน์ราคา 17,000 ปอนด์ต่อเดือนในแฮมป์สเตด ขับรถเมอร์เซเดส ซื้อสินค้าหรู และท่องเที่ยวรอบโลก มองเผินๆ เรื่องราวอาจดูเหมือน "ก้าวขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อย" แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยอาชญากรรมอันกว้างใหญ่ ที่มาของเงินจำนวนมหาศาลนี้สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงปี 2014-2017 ในช่วงเวลาดังกล่าว จือหมิน เฉียน ได้วางแผนการหลอกลวงการลงทุนครั้งใหญ่ในจีน โดยยักยอกเงินจากนักลงทุนกว่า 128,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จากนั้นเธอจึงแปลงเงินเป็นบิตคอยน์และหลบหนีไปยังสหราชอาณาจักรพร้อมกับสินทรัพย์ดิจิทัล เจียน เหวิน รับหน้าที่เป็นเอเจนต์ของเธอในลอนดอน ฟอกเงินที่ได้ วิธีการฟอกเงินของพวกเขานั้นหยาบและเรียบง่าย พวกเขาซื้อเครื่องประดับ นาฬิกา รถยนต์หรู และแม้กระทั่งพุ่งเป้าไปที่อสังหาริมทรัพย์ชั้นเยี่ยมในลอนดอน รวมถึงคฤหาสน์เจ็ดห้องนอนราคา 23.5 ล้านปอนด์ ระดับการใช้จ่ายนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรายได้ที่เจียน เหวิน แจ้งไว้ (น้อยกว่า 6,000 ปอนด์ต่อปี) ทำให้เกิดการแจ้งเตือนการฟอกเงินในสหราชอาณาจักรและเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรทั้งหมด วิล ไลน์ หัวหน้าหน่วยบัญชาการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและไซเบอร์ กองบัญชาการตำรวจนครบาลลอนดอน กล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในคดีสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก เขาอธิบายว่าจากการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและความร่วมมืออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน ในที่สุดตำรวจก็ได้รับหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เฉียนพยายามฟอกในสหราชอาณาจักรนั้นมีต้นกำเนิดจากอาชญากรรม

คดีนี้ดำเนินมานานกว่าเจ็ดปี จนกระทั่งนำไปสู่การล่าตัวข้ามชาติ คดีนี้เผยให้เห็นถึงวิธีการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนและปกปิดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอาชญากรรมทางการเงินยุคใหม่ ตำรวจนครบาลลอนดอนได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเทียนจินและปักกิ่ง ประเทศจีน จนในที่สุดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดหลักได้

เจียน เหวิน ซึ่งถูกตัดสินจำคุกหกปีแปดเดือนในข้อหาฟอกเงินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ให้การโต้แย้งอย่างต่อเนื่องว่าเธอถูกหลอกลวงและถูกเอาเปรียบ บัดนี้ ด้วยคำสารภาพผิดของจื้อหมิน เฉียน ผู้กระทำความผิดหลัก การเชื่อมโยงขั้นสุดท้ายในห่วงโซ่อาชญากรรมนี้จึงถูกปิดลง และเธอกำลังรอคำตัดสินขั้นสุดท้ายของกฎหมาย

ต่อไปนี้คือรายงานการสืบสวนเชิงลึก ซึ่งเขียนขึ้นในปี 2567 บันทึกเหตุการณ์ในคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร

ในเดือนกันยายน ปี 2017 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่หยาตี้ จาง เดินทางมาถึงลอนดอน เจี้ยน เหวิน ก็ลาออกจากงานร้านอาหารจีนแบบซื้อกลับบ้าน ย้ายออกจากบ้านพักพนักงาน และย้ายไปอยู่คฤหาสน์หกห้องนอนมูลค่า 5 ล้านปอนด์ใกล้แฮมป์สเตด ฮีธ

ทั้งคู่ประกาศธุรกิจเครื่องประดับระดับนานาชาติ ค้าขายเพชรและของเก่าในญี่ปุ่น ไทย และจีน พวกเขาเดินทางไปทั่วโลก ใช้เงินหลายหมื่นปอนด์ซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าดีไซเนอร์ที่ห้างแฮร์รอดส์

ในชีวิตใหม่นี้ เหวินซื้อรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ อี-คลาส มูลค่า 25,000 ปอนด์ และส่งลูกชายไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฮีธไซด์ ซึ่งค่าเทอมอยู่ที่ 6,000 ปอนด์ต่อภาคเรียน

แต่เสียงเตือนภัยเริ่มดังขึ้นเมื่อเธอพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงที่สุดบางแห่งในลอนดอน อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วยคฤหาสน์เจ็ดห้องนอนมูลค่า 23.5 ล้านปอนด์ พร้อมสระว่ายน้ำ และวิลล่ามูลค่า 12.5 ล้านปอนด์ พร้อมโรงภาพยนตร์และห้องออกกำลังกาย

อย่างไรก็ตาม เหวินประกาศว่ามีรายได้เพียง 5,979 ปอนด์ในปีงบประมาณ 2016/17 และไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของบิตคอยน์ที่ใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ ตำรวจได้บุกค้นบ้านของทั้งคู่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2018

เจียน เหวิน ขึ้นศาล Southwark Crown Court ที่มาของภาพ: CPS

สองปีครึ่งต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงได้ตระหนักว่าพวกเขาได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร โดยยึดบิตคอยน์ได้มากกว่า 61,000 เหรียญในกระเป๋าเงินดิจิทัลใบเดียว

ในขณะนั้น บิตคอยน์มีมูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านปอนด์ และภายในเดือนมีนาคม 2567 มูลค่าตลาดของบิตคอยน์ได้ทะลุ 3 พันล้านปอนด์ บิตคอยน์ 23,308 เหรียญที่เชื่อมโยงกับคดีนี้ยังคงหมุนเวียนอยู่และปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านปอนด์ คำให้การของศาลเปิดเผยว่าบิตคอยน์เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากกลโกงการลงทุนมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ที่วางแผนไว้ในประเทศจีนโดยจาง วัย 45 ปี ระหว่างปี 2557 ถึง 2560 เธอได้หลอกลวงนักลงทุนเกือบ 130,000 คนผ่านโครงการสร้างความมั่งคั่งปลอม จากนั้นจึงเข้าสหราชอาณาจักรโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมของเซนต์คิตส์และเนวิส เหวินไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงนี้ จาง ซึ่งมีชื่อจริงว่า จื่อหมิน เฉียน ได้หลบหนีออกจากสหราชอาณาจักรและไม่มีใครทราบที่อยู่ของเธอ

เวิน วัย 42 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินหนึ่งกระทงระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงมกราคม 2565 คณะลูกขุนที่ศาล Southwark Crown Court ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันในข้อหาที่คล้ายกันอีกสองกระทงได้ อัยการกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ และเวินจะถูกตัดสินโทษในวันที่ 10 พฤษภาคม

พวกเขาเช่าบ้านในแฮมป์สเตดในราคา 17,000 ปอนด์ต่อเดือน ภาพ: CPS

ข้อกล่าวหาฟอกเงินอีก 10 กระทงที่เวินได้รับการตัดสินให้พ้นผิดในการพิจารณาคดีเมื่อปีที่แล้วยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจากกังวลว่าการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวอาจดึงดูดแฮกเกอร์ให้เข้ามาจับจองบริษัทที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึด

นักโทษประเภท A ชื่อเหวิน หญิงร่างเล็กสวมแว่นตาทรงกลมขนาดใหญ่ ถูกพาตัวขึ้นให้การพร้อมกุญแจมือ เจ้าหน้าที่ศาลสองนายยืนอยู่ที่ประตูขณะที่เธอให้การ

เธอเล่าให้คณะลูกขุนฟังเกี่ยวกับภูมิหลังของเธอ เธอมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานในประเทศจีน พบกับมาร์คัส บาร์ราคลัฟ สามีของเธอ และเดินทางมายังสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าคู่สมรสในปี 2550 เมื่อเธอตั้งครรภ์

เหวินเยี่ยมชมร้านช็อกโกแลต Lindt ในสวิตเซอร์แลนด์ เครดิตภาพ: ตำรวจนครบาล

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเหวิน

หลังจากคลอดบุตรชาย ชีวิตสมรสของเธอก็พังทลายลง และเหวินใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในเมืองลีดส์ ซึ่งเธอได้รับประกาศนียบัตรนิติศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เธอได้ย้ายไปลอนดอนในช่วงฤดูร้อนปี 2017

ตอนนั้น เธอได้เปิดบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว และกำลังจดบันทึกอย่างละเอียดในสมุดบันทึกที่มีตัวละครอนิเมะ แต่เธออ้างว่าเธอ "ไม่รู้เลย" ว่าอีกไม่นานเธอจะเข้าไปพัวพันกับธุรกรรม Bitcoin มหาศาลเช่นนี้ ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารจีนแบบซื้อกลับบ้านในย่านแอบบีย์วูด ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอน เธอได้สมัครงานหลายสิบตำแหน่งและพักอยู่ในห้องใต้ร้านอาหาร จนกระทั่งเธอเห็นโฆษณารับสมัครแม่บ้านบน WeChat เธอจึงได้พบกับจางเป็นครั้งแรกที่โรงแรมรอยัลการ์เดนระดับห้าดาวในย่านเคนซิงตัน เธอระบุตำแหน่งนี้ไว้ในเรซูเม่ว่าเป็น "ผู้ช่วยส่วนตัวประจำสำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินสุทธิสูง" หลังจากนั้นไม่นาน ทั้งคู่จ่ายเงินมัดจำ 40,000 ปอนด์ และค่าเช่าล่วงหน้าหกเดือน และย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านราคา 17,000 ปอนด์ต่อเดือนในแฮมป์สเตด ต่อมาเหวินได้เดินทางไปประเทศไทยและดูไบ และทั้งคู่ยังเดินทางไปหลายประเทศในยุโรปอยู่บ่อยครั้ง จางใช้ชื่อปลอมเช่น "โรส" "เอ็มม่า" และ "ฮั่วฮั่ว" เพื่อหลีกเลี่ยงประเทศที่จีนมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน เหวินพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในแฮมป์สเตด ที่มาของภาพ: ตำรวจนครบาลลอนดอน พวกเขาแลกบิตคอยน์เป็นเงินสดและนำไปใช้ซื้อเครื่องประดับราคาแพง ใบเสร็จแสดงการซื้อมูลค่า 25,600 ปอนด์และ 18,750 ปอนด์ที่ร้าน Christopher Walser Vintage Diamonds ในเมืองซูริก และนาฬิกาสองเรือนที่ Van Cleef & Arpels ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 49,300 ปอนด์และ 69,900 ปอนด์ตามลำดับ

ภายในสามเดือน ณ สิ้นปี 2017 บัญชีบัตรสมาชิกของเหวินถูกใช้ซื้อสินค้ากว่า 90,000 ปอนด์ที่ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดส์ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าสตรี เครื่องประดับ และรองเท้า เธอโต้แย้งในศาลว่า "ฉันแค่ถือกระเป๋า"

เหวินยังซื้ออพาร์ตเมนต์สองแห่งในดูไบในราคาสูงกว่า 500,000 ปอนด์ และเคยพิจารณาซื้อวิลล่าสมัยศตวรรษที่ 18 พร้อมวิวทะเลในทัสกานีในราคา 10 ล้านปอนด์

เหวินกำลังท่องเที่ยวในเยอรมนี ภาพ: สกอตแลนด์ยาร์ด

พบมัดเงินสดระหว่างการบุกค้นของตำรวจ ภาพ: CPS

ความพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนของพวกเขาได้นำไปสู่การสอบสวนคดีฟอกเงิน เนื่องจากไม่สามารถอธิบายที่มาของบิตคอยน์ได้ ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านปอนด์จึงล้มเหลว ในตอนแรกเหวินอ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้มาจากการขุด แต่ต่อมาได้เปลี่ยนคำให้การของเธอเป็น "ของขวัญแห่งรัก" เธอยังร่างหนังสือแสดงเจตนาว่าจางได้มอบบิตคอยน์จำนวน 3,000 หน่วยให้เธอ ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านปอนด์ อัยการโต้แย้งว่าเหวินทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ถูกขโมย ซึ่งจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนออกจากประเทศจีน ทนายความกิลเลียน โจนส์ โต้แย้งในการพิจารณาคดีว่าเมื่อจางเดินทางมาถึงลอนดอน เธอจำเป็นต้องขายบิตคอยน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายเป็น "อสังหาริมทรัพย์ เครื่องประดับ หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ" เหวินยอมรับว่ามีส่วนร่วมในข้อตกลงการจัดการบิตคอยน์บางส่วน แต่ยืนยันว่าเธอไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินเหล่านี้ เธอย้ำว่าถูก "เจ้านาย" หลอก: "เราเกือบจะได้กันแล้ว... แต่พอมองย้อนกลับไป ฉันรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอย่างหนัก ฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน"

ตำรวจกล่าวว่าพวกเขายังคงค้นหาจางอย่างต่อเนื่อง

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia