ชื่อเรื่องเดิม: "พนักงาน Binance ถูกจับข้อหาซื้อขายข้อมูลภายใน เหตุใดการซื้อขายข้อมูลภายในจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีการห้ามหลายครั้ง" 》

ผู้เขียนต้นฉบับ: ChandlerZ, Foresight News

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ Binance ทีมตรวจสอบภายในได้รับรายงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2025 ซึ่งกล่าวหาว่าพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อดำเนินธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม Binance ได้เริ่มการสอบสวนภายในอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา บุคคลนี้กำลังทำงานในทีม Binance Wallet ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความร่วมมือกับโครงการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เขาถูกสงสัยว่าใช้ข้อมูลตำแหน่งก่อนหน้าของเขาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานคนดังกล่าวเคยทำงานด้านพัฒนาธุรกิจที่ BNB Chain ก่อนที่จะเข้าร่วมทีมกระเป๋าสตางค์เมื่อเดือนที่แล้ว เขาใช้ข้อมูลที่เขาได้รับจากตำแหน่งก่อนหน้าและความคุ้นเคยกับโครงการแบบออนเชนเพื่อทราบว่าโครงการนี้อยู่ใน TGE และใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกันหลายที่อยู่เพื่อซื้อโทเค็นโครงการจำนวนมาก ก่อนที่โครงการจะเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับโทเค็นต่อสาธารณะ

หลังจากการประกาศ พนักงานก็รีบขายโทเค็นที่ตนถืออยู่บางส่วนออกไปเพื่อทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ ในขณะที่โทเค็นที่เหลือยังคงมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่มากพอสมควร จากข้อมูลที่ไม่ได้เป็นสาธารณะซึ่งได้รับมาจากตำแหน่งก่อนหน้า การกระทำนี้ถือเป็นการดำเนินการล่วงหน้าและละเมิดนโยบายของบริษัทอย่างชัดเจน

การสอบสวนเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องถูกระงับคดีและจะต้องเผชิญความรับผิดชอบทางกฎหมาย นอกจากนี้ Binance ได้ทำการตรวจสอบรายงานและลบข้อมูลซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว และจะแจกจ่ายรางวัล 100,000 ดอลลาร์ให้กับนักข่าวอย่างเท่าเทียมกัน

หลักฐานบนเครือข่ายจับ "หางหนู" ได้

ตามคำบอกเล่าของผู้ใช้ X @土澳大狮兄 BroLeon พนักงานของ Binance ชื่อ Freddie Ng ถูกกล่าวหาว่าทำการซื้อขายข้อมูลภายในโดยผิดกฎหมายและมีส่วนร่วมในการเก็งกำไรโทเค็น UUU เป็นมูลค่า 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลบนเครือข่าย เขาจึงขอให้ Binance ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเรื่องนี้

BroLeon กล่าวว่า "การซื้อขายโทเค็น UUU โดยใช้ข้อมูลวงในได้รับการยืนยันแล้ว! ฉันเพิ่งตรวจสอบรายงาน และกระบวนการทั้งหมดของการขโมยถูกเปิดเผยบนเครือข่าย ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Freddie Ng หัวหน้าแผนกกระเป๋าเงิน Binance และพนักงานฝ่ายการเติบโตที่ถูกจับในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในในครั้งนี้"

ตามกระบวนการทั้งหมดของการก่ออาชญากรรม พนักงาน Binance ที่ชื่อ Freddie Ng ต้องรู้ล่วงหน้าว่าโทเค็น UUU จะถูกปั๊มขึ้น และใช้ที่อยู่เล็กๆ ของเขาเองที่เริ่มต้นด้วย 0xEDb0 เพื่อใช้ 10 BNB เพื่อซื้อโทเค็น 24.1 ล้านโทเค็นในราคาเฉลี่ย 0.00026 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 312,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโอนทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินที่เริ่มต้นด้วย 0x44a

ต่อมา Frederick ได้ขายโทเค็น UUU จำนวน 6.02 ล้านโทเค็นที่ราคาเฉลี่ย 0.0188 ดอลลาร์ ผ่านกระเป๋าเงิน Bitget ทำให้ได้รายได้ 113,600 ดอลลาร์ และแจกจ่ายโทเค็น UUU ที่เหลือไปยังที่อยู่ 8 แห่ง โดยแต่ละที่อยู่ได้รับเงินหลายหมื่นดอลลาร์

BroLeon กล่าวว่า “ผู้ชายคนนี้ทำผิดพลาด กระเป๋าเงินที่เขาใช้ซื้อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นเงินที่โอนมาจากกระเป๋าเงินชื่อจริงของเขา freddieng.bnb (เริ่มด้วย 0x77C) เมื่อ 121 วันที่แล้ว”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม แพลตฟอร์มการซื้อขาย BNB Chain ที่ชื่อ uDex ได้เปิดตัวโทเค็น UUU อย่างเป็นทางการบน four.meme uDEX เป็นสมาชิกของ BNBChain MVB ซีซั่นที่ 8 ซึ่งมอบข้อมูลบนเครือข่ายให้กับผู้ใช้และอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายได้โดยตรงจากเครือข่ายโซเชียล ปัจจุบันโทเค็นนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8.22 ล้านดอลลาร์

ปัญหาในอุตสาหกรรมนั้นยากที่จะแก้ไข

การซื้อขายข้อมูลภายในไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น เมื่อใช้ข้อมูลในอดีตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เป็นตัวอย่าง คดีบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้อมูลภายในคิดเป็นค่าเฉลี่ย 8-9% ของปริมาณการบังคับใช้กฎหมายรายปีทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีอยู่แล้วในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาการซื้อขายข้อมูลภายใน แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเพียงไม่กี่กรณีที่พนักงานถูกสอบสวน ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา มีการตั้งคำถามเชิงระบบเกี่ยวกับการซื้อขายภายในบนแพลตฟอร์มการซื้อขายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มการซื้อขายหลายแห่งถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาการซื้อขายข้อมูลภายในในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งกลายเป็นโรคเรื้อรังในอุตสาหกรรม ความโปร่งใสและลักษณะการกระจายอำนาจของตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากการซื้อขายข้อมูลภายในได้อย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกัน เนื่องจากการขาดการกำกับดูแลที่เป็นหนึ่งเดียวและการควบคุมภายในที่ไม่สมบูรณ์แบบ แพลตฟอร์มการซื้อขายจึงอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักๆ จะเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมความเสี่ยงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่ความไม่เปิดเผยตัวตน ความซับซ้อนทางเทคนิค และรูปแบบการดำเนินการระดับโลกของสกุลเงินดิจิทัล หมายความว่ามาตรการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการนำไปปฏิบัติ

ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Binance มักจะแสดงฤทธิ์ยับยั้งที่แข็งแกร่งเมื่อต้องเผชิญกับการละเมิดการซื้อขายข้อมูลภายใน แต่เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันมักเกิดขึ้นเนื่องจากขาดมาตรการป้องกันและติดตามที่มีประสิทธิภาพ ผลการสืบสวนและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของ Binance แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขสำหรับโลกภายนอก แต่ไม่ว่าจะสามารถขจัดปัญหาการซื้อขายข้อมูลภายในได้หมดสิ้นหรือไม่ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสตั้งแต่ต้นทาง

ลิงค์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia