ชื่อเรื่องเดิม: Crypto Scams (ตอนเต็ม) | Trafficked with Mariana Van Zeller  | Nat Geo

แหล่งที่มาเดิม: National Geographic, Youtube

คำแปลเดิม: TechFlow

เงาในดูไบ: คำสารภาพของผู้ดำเนินการหลอกลวง

ในวิลล่าสุดหรูบนเกาะปาล์มในดูไบ มีบุคคลลึกลับได้รับการสัมภาษณ์ แสงแดดที่สาดส่องผ่านหน้าต่างบานสูงจากพื้นจรดเพดานของวิลล่าราคา 15,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ สาดส่องลงมายังเครื่องประดับมูลค่า 250,000 ดอลลาร์ที่เขาสวมใส่ “นี่เป็นวิธีการขโมยที่ถูกกฎหมาย” เขากล่าวอย่างไม่ใส่ใจโดยมีแววความภาคภูมิใจแฝงอยู่ในน้ำเสียงของเขา ผู้ดำเนินการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเรียกตัวเองว่า “นาย X” อธิบายอย่างใจเย็นว่าเขาออกแบบการหลอกลวงที่สามารถฉ้อโกงเงินได้หลายสิบล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 15 นาที ราวกับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องธรรมดาๆ ทั่วไป

ในการสัมภาษณ์สุดพิเศษครั้งนี้ Mariana Van Zeller พิธีกรรายการ "Trafficked" ทางช่อง National Geographic Channel เปิดเผยด้านที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของโลกของสกุลเงินดิจิทัล นั่นก็คือการหลอกลวงที่หลอกลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วไปทุกปี ตั้งแต่ผู้สร้างกลลวงไปจนถึงเหยื่อที่สูญเสียโชคลาภ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าว รายการนี้จะนำเสนอมุมมองแบบพาโนรามาของความเป็นจริงอันโหดร้ายเบื้องหลังยุคสมัยที่ความมั่งคั่งทางดิจิทัลแทบจะไม่มีการควบคุม

สัมภาษณ์ไฮไลต์

mr P> "แคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จผ่านการโปรโมตหลาย Kols สามารถทำเงินได้อย่างง่ายดายประมาณ 69 ล้านเหรียญ"

"ในดูไบเรารู้ว่าคนที่ได้รับความนิยมสามารถช่วยให้เราไม่ได้ นั่น? "

" หากคุณกำลังจะลงทุนการออมชีวิตของคุณในโทเค็นและไม่ได้ทำการค้นหา Google 5 นาทีฉันคิดว่าพวกเขาเป็นคนโง่ที่สุดในโลก "

“ เราจะถูกจับได้อย่างไร? การทำลายล้างทางอารมณ์”

“ เราอาจช่วยคนนับพันล้านดอลลาร์ น่ากลัว”

“ เราตรวจสอบโทเค็นที่เปิดตัวใหม่สำหรับสัญญาณของกิจกรรมที่น่าสงสัย 3% ซึ่งโดยปกติแล้วบ่งบอกว่ามีคนกำลังขายอย่างหนัก”

“โครงการที่ถูกกฎหมายจะทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ให้ผู้ลงทุนเห็นว่าเงินของพวกเขาปลอดภัย แทนที่จะหลีกเลี่ยงคำถาม”

“เมื่อนักพัฒนาของโครงการเริ่มตั้งรับเมื่อถูกซักถาม หรือเพียงแค่ลบผู้ถามออกจากห้องแชท นี่แทบจะเป็นสัญญาณของการหลอกลวงอย่างแน่นอน”

Xavier (ผู้ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัล)

“น่าทึ่งมากที่มีคนจำนวนมากทำแบบนี้ได้และยังคงรอดตัวไปได้ ฉันรู้จักคนบางคนที่สูญเสียเงินออมทั้งชีวิตเพราะเรื่องนี้”

“ฉันเคยโดนหลอกมาแล้ว 7 หรือ 8 ครั้ง ครั้งแรกลงทุนไป 500 ดอลลาร์ และครั้งที่สองเสียไปเกือบ 10,000 ดอลลาร์ ”

“ ผู้คนไม่ชอบอ่านพวกเขาไม่ต้องการค้นคว้าพวกเขาเพียงแค่ติดตามเทรนด์และติดตามผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย”

“ ในโลกที่มีการรับรู้>

ตัวแทน FBI

“ เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ พบว่าเทคโนโลยีใหม่มักถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกโดยบุคคลที่กินสัตว์อื่น พวกเขาจะจับเป้าหมายได้เสมอ ไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ ผู้ที่พยายามจะทำร้ายระบบของเราควรเฝ้าระวังอยู่เสมอ เพราะเรากำลังเฝ้าดูอยู่

ข้อมูลพื้นฐานของการหลอกลวง Rug Pull

Mariana: คุณอธิบายได้ไหมว่าการหลอกลวง Rug Pull ทำงานอย่างไร?

Xavier (ผู้ที่สนใจในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ที่อธิบายเรื่องหลอกลวงนี้ให้กับพิธีกรรายการ Mariana ฟังเป็นคนแรก):

ให้ฉันอธิบายหน่อยว่ากลโกงนี้ทำงานอย่างไรในขณะที่ดื่มมาร์การิต้า เมื่อเราเปิดตัวโทเค็น สมมุติว่ามันเป็นโทเค็นหลอกลวง ผู้หลอกลวงได้ซื้อโทเค็นนี้ไปเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำมาก เมื่อผู้คนเริ่มซื้อและราคาเพิ่มขึ้น สภาพคล่องและมูลค่าของโทเค็นก็จะเพิ่มขึ้น ในเวลานี้จะมีนักลงทุนจำนวนมากแห่เข้ามา และผู้ส่งเสริมบนโซเชียลมีเดียจะยังคงส่งเสริมผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป

นักลงทุนมือใหม่โดยทั่วไปจะเห็นสถานการณ์นี้และคิดว่า "ฉันต้องเข้าร่วมทันที มันดูเยี่ยมมาก มันยังคงเพิ่มขึ้น และทุกคนก็ซื้อ" และเมื่อความนิยมของโทเค็นถึงจุดสูงสุด พวกมิจฉาชีพก็จะ "ดึง" โทเค็นทั้งหมดออกไป และส่งผลให้ราคาตกลงมา นี่คือการหลอกลวงแบบ “Rug Pull” น่าทึ่งมากที่มีคนจำนวนมากมายสามารถทำเช่นนี้และรอดพ้นไปได้ ฉันรู้จักคนที่สูญเสียเงินออมไปทั้งชีวิตเพราะเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว

Mariana: การที่นักลงทุนทั่วไปเข้าใจถึงกลลวงนี้สำคัญแค่ไหน?

ซาเวียร์:

สำคัญมาก

ตัวฉันเองก็โดนหลอกมาแล้ว 7 หรือ 8 ครั้ง โดยลงทุนไป 500 เหรียญในครั้งแรก และสูญเสียไปเกือบ 10,000 เหรียญในครั้งต่อไป นั่นคือปัญหา – ผู้คนไม่ชอบอ่าน พวกเขาไม่ชอบค้นคว้า พวกเขาแค่ทำตามกระแสอย่างไม่ลืมหูลืมตาและลงทุนในสิ่งที่ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียบอกว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในโลกของการเงินแบบกระจายอำนาจนั้นไม่มีกฎเกณฑ์หรือการคุ้มครองใดๆ เมื่อคุณโดนโกง คุณได้แต่โทษตัวเองสำหรับโชคร้ายของคุณ และไม่มีทางที่จะเอาเงินคืนได้

ข้อมูลวงในเผย: บทสนทนากับคุณ X

Mariana: คุณเคยเป็นเหยื่อมาก่อนหรือเปล่า?

คุณ X:

ใช่แล้ว ผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทุกคนล้วนเคยประสบกับเหตุการณ์ "Rug Pull" ฉันจึงคิดว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น ฉันคงต้องหาวิธีดูว่าพวกเขาทำอย่างไร และจะหาเงินแบบพวกเขาได้อย่างไร

มารีอานา: ทำไมคุณถึงสนใจเรื่องนี้?

คุณ X:

เพราะมันเป็นเงินง่ายๆ นี่คือเงินง่ายๆ

Mariana: คุณสามารถหารายได้จากการหลอกลวงเพียงครั้งเดียวได้เท่าไร?

คุณ X:

แคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากผู้มีอิทธิพลหลายๆ คน อาจสร้างรายได้มากถึง 69 ล้านเหรียญสหรัฐได้อย่างง่ายดาย

มารีอานา: คุณไม่คิดว่านี่คือการขโมยเหรอ?

คุณ X:

ไม่ใช่ครับ นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของ "การขโมยอย่างถูกกฎหมาย" นี่เป็นวิธีที่ถูกกฎหมายในการสร้างรายได้

Mariana: ถ้ามันถูกกฎหมาย ทำไมคุณต้องใส่หน้ากากด้วย? ทำไมไม่ทำแบบนี้ต่อหน้าสาธารณะ?

คุณ X:

นี่เป็นเพราะว่าหน้าของผมเป็นที่จดจำของใครหลายๆ คนครับ นี่คือโปรโมเตอร์ของฉัน (ชิลเลอร์) เขามีผู้ติดตามและมีความสัมพันธ์กับคนดังหลายแสนคน หากเราถูกยอมรับก็คงจะทำให้วิถีชีวิตของเราสิ้นสุดลง

มารีอานา: คุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหน?

คุณ X:

หรูหรา. เราเช่าวิลล่าหกหลังในดูไบ ราคาแต่ละหลังอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ในกลุ่มของเรามีทั้งหมด 20 คนที่เดินทางด้วยกัน ฉันสวมเครื่องประดับมูลค่ามากกว่า 250,000 ดอลลาร์เป็นประจำ เราขับรถหรูมูลค่าหลายแสนดอลลาร์และอาศัยอยู่ในบริเวณที่แพงที่สุดของเกาะปาล์ม ที่นี่ (ดูไบ) เรารู้จักผู้คนที่มีสิทธิพิเศษที่สามารถช่วยให้เราพ้นจากปัญหาได้ ไม่มีการฟ้องร้องที่นี่ และเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง

มารีอานา: คุณรู้สึกผิดแทนคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไหม? เราเคยได้ยินเรื่องคนฆ่าตัวตายเพราะกลลวงประเภทนี้

คุณ X:

นั่นมันจิตใจอ่อนแอนะ อย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้ เข้าใจไหม? ใครจะทำแบบนั้น?

ถ้าคุณจะลงทุนเงินเก็บทั้งหมดของคุณในโทเค็น และไม่สามารถค้นหาใน Google แม้แต่ 5 นาที ฉันคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนโง่ที่สุดในโลก

มารีอานา: คุณไม่กังวลเรื่องการถูกจับเหรอ?

คุณ X:

คุณโดนจับได้ยังไง? ใครจะรับเราไว้? ตำรวจคริปโตเหรอ? ไม่มีใครจะช่วยนักลงทุนเหล่านั้นได้

เราไม่ได้กังวลว่ากฎหมายจะตามทัน เพราะนั่นเป็นไปไม่ได้เลย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจจับว่าเราอยู่ที่ไหนและไม่สามารถติดตามเราได้

มารีอานา: คุณใช้เงินไปกับอะไร?

คุณ X:

การลงทุน บัญชีธนาคาร บัญชีสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่มีธุรกิจถูกกฎหมาย รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์ดีไซเนอร์ เครื่องประดับ รู้สึกดีมากเลยครับ รู้สึกโล่งสบาย

เรื่องราวของเหยื่อที่กลายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

Robert (เหยื่อหลอกลวงด้วยเงินดิจิทัลที่กลายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์):

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ซึ่งทำให้ฉันมีเวลามากขึ้นที่จะชะลอตัวลงและมุ่งเน้นไปที่ชีวิตและการลงทุน วันหนึ่งลูกชายมาหาฉันแล้วพูดว่า "พ่อจ๋า ช่วยดูสกุลเงินดิจิทัลหน่อย" ฉันจึงเริ่มค้นคว้าและลงทุนเงินไปบ้าง ซึ่งก็ได้ผลตอบแทนที่ดี

วันหนึ่งฉันได้เข้าร่วมในการออกโทเค็น มีการล่าช้ามาหลายครั้งแล้ว และนักพัฒนาก็ยังอายุน้อยและไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ในวันเปิดตัว นักพัฒนาได้ขายสินทรัพย์ทั้งหมดของตนในสิ่งที่ดูเหมือน "Rug Pull" ขนาดยักษ์ เมื่อฝุ่นจางลง ฉันเหลือเพียง 86 เหรียญ ความรู้สึกนี้ไม่อาจบรรยายได้และทำลายอารมณ์อย่างมาก เมื่อทราบว่ามีคนอื่นๆ กำลังประสบปัญหาเดียวกันนี้ ฉันจึงตัดสินใจว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่าง และต้องเริ่มต้นจากฉันก่อน

ขณะนี้เราเสนอรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เราจ่ายเงินรางวัลออกไปประมาณ 17,500 ดอลลาร์ เงินนี้มาจากโทเค็นของเราเองและใช้เพื่อระดมทุนภารกิจของเรา

เราอาจช่วยชีวิตผู้คนได้หลายพันคนและสูญเงินนับล้านดอลลาร์ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เรายังได้รับแม้แต่คำขู่ฆ่าด้วยซ้ำ

Mariana: คุณจะระบุการหลอกลวงได้อย่างไร?

Robert:

เราตรวจสอบโทเค็นที่เปิดตัวใหม่เพื่อหาสัญญาณของกิจกรรมที่น่าสงสัย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเห็นเหรียญมีราคาลดลง 85% ใน 24 ชั่วโมง แต่ลดลงเพียง 3% ในชั่วโมงที่แล้ว นั่นมักเป็นสัญญาณว่ามีคนขายเหรียญจำนวนมาก เราจะเข้าร่วมการสนทนาออนไลน์และเซสชัน AMA และถามคำถามโดยตรง

เมื่อนักพัฒนาของโครงการเริ่มแสดงท่าทีป้องกันเมื่อถูกซักถาม หรือเพียงแค่ลบผู้ถามออกจากห้องแชท นั่นแทบจะเป็นสัญญาณของการหลอกลวงอย่างแน่นอน โครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการพิสูจน์ให้กับนักลงทุนว่าเงินของพวกเขาปลอดภัย แทนที่จะหลีกเลี่ยงปัญหา ครั้งหนึ่งเราได้รับคำขอจากนักลงทุนที่ลงทุนเงินในโครงการหนึ่งซึ่งเราได้ยืนยันแล้วว่าเป็นการหลอกลวง และต่อมาเราได้ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่มากขึ้น

มุมมองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ตัวแทน FBI:

FBI พบเห็นการหลอกลวงโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลมากมาย เราได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับพื้นที่สีเทาและพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนมากมายในสกุลเงินดิจิทัล โดยอ้างว่ามันไม่ใช่เงิน ดังนั้นกฎเกณฑ์ของสกุลเงินจึงไม่สามารถใช้ได้ แต่เมื่อบุคคลลงทุนโดยเข้าใจว่ามีคำสัญญาบางอย่างเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นไปตามคำสัญญานั้น นั่นคือสิ่งที่ถือเป็นการฉ้อโกง การฉ้อโกงก็คือการฉ้อโกง

เรามักพบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกนำมาใช้โดยบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ก่อน ในช่วงปีที่ผ่านมา เราพบว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

ผู้ฉ้อโกงที่มีส่วนร่วมในกลลวง "Rug Pull" จะต้องมีเหตุผลภายในเพื่อพิสูจน์การกระทำของพวกเขา อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาคิดว่าเหยื่อควรระมัดระวังมากขึ้น หรืออาจเป็นเพราะพวกเขาคิดว่านี่คือวิธีการทำงานของเทคโนโลยี และเป็นปัญหาของพวกเขาที่เหยื่อไม่เข้าใจ

ข้อโต้แย้งเดียวกันนี้จะกล่าวว่า:"เพราะฉันสามารถเข้าไปในบ้านของคุณได้ ฉันจึงสามารถปล้นคุณได้" พวกเขาเป็นองค์กรอาชญากรที่พยายามฉ้อโกงเงินที่คนอื่นหามาด้วยความยากลำบาก เราจะทำให้แน่ใจว่าผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตัวแทน FBI:

ผู้คนมักพูดว่า FBI จับเป้าหมายได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะทำลายระบบของเรา ควรเฝ้าระวังอยู่เสมอ เพราะเรากำลังเฝ้าดูอยู่

แนวโน้มและคำเตือนในอนาคต

Mariana:

ภายในกลางปี 2022 สกุลเงินดิจิทัลสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์จากจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า "ฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัล" อย่างที่คาดไว้ นักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการหลอกลวงทางการเงินทำได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดฟื้นตัวตามวัฏจักร ผู้หลอกลวงก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกครั้ง ดังที่คุณ X ได้กล่าวไว้ ผู้คนยังคงลงทุนในโทเค็นใหม่ ๆ และผู้หลอกลวงจะยังคงขโมยเงินของพวกเขา หลอกลวงผู้คนต่อไป และผลาญกำไรที่ได้มาอย่างมิชอบไปกับทองและเพชรต่อไป

คำแนะนำของ Xavier:

ก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็ตาม คุณต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน

คำแนะนำ” ของคุณ X:

อย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

เสน่ห์ของการหลอกลวงทางสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างความมั่งคั่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งดึงดูดนักลงทุนที่ไม่เข้าใจความซับซ้อนของสาขานี้ (“ฉันพลาด Google และ Apple ไปแล้ว ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการพลาดสิ่งนี้”)

โซเชียลมีเดียและการโปรโมตคนดังมีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายโครงการฉ้อโกง รวมถึงคนดังอย่าง Kim Kardashian ที่ถูกปรับเกือบ 130 ล้านดอลลาร์เพราะไม่เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโปรโมต 10,000 ดอลลาร์

โดยทั่วไปแล้วผู้หลอกลวงมักเป็นคนหนุ่มสาวที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งมองข้ามผลกระทบทางศีลธรรมของการกระทำของตน

ธรรมชาติของ "ตะวันตกสุดแดนเถื่อน" ของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจทำให้การติดตามและควบคุมการหลอกลวงทำได้ยากเป็นพิเศษ

ความจริงที่ว่าผู้หลอกลวงยังสามารถหาเหยื่อได้แม้ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความโลภของมนุษย์และความปรารถนาอันยาวนานที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะพัฒนาไปอย่างไร ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ: หากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และลงทุนอย่างระมัดระวัง นักลงทุนจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญต่อไป ตามที่เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรายการ: "ทำการค้นคว้าของคุณเอง" และ "อย่าลงทุนสิ่งที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้"

ลิงค์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia