BitMEX ถูกฟ้องร้อยแล้ว ฉบับสรุปทุกเหตุการณ์， "สหรัฐฯ รหัส 9 4" มาถึงแล้วหรือยัง?

ODAILY星球日报

อ่านบทความนี้ใน 30 นาที

กรมยุทธศาสตร์สหรัฐและคณะกรรมการกองทุนอสังหาริมทรัพย์แห่งสหรัฐ (CFTC) ร่วมกันกล่าวหาถึง BitMEX ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตในศูนย์を行。

ข่าวเรื่องหลัก: "ภาพรวมคดีศาลกระทำต่อ BitMEX โดยกรมดำรงค์และ CFTC, '9 แห่งอเมริกา' มาถึงแล้ว?"

แหล่งข่าวเดิม: Planet Daily

ตามข่าวจากโทรสันวันนี้ว่า วันพฤหัสนี้ กรมดำรงค์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการการซื้อขายสัญญาซื้อขายสินค้า (CFTC) รวมมือกันดำเนินการกับบริษัทเทรดดิ้งที่เชื่อมโยงกับเหรียญดิจิตัล BitMEX ด้วยคดีความโทษ

กรมดำรงค์เห็นว่า BitMEX กระทำผิดกฎหมายต่อกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐ และได้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารของบริษัทนี้ ซึ่งได้ทำการจับกุม CTO Samuel Reed

CFTC วางแผนที่จะดำเนินการคดีทางแพ่งเพื่อยุติธรรม BitMEX ในธุรกรรมผลิตซื้อขายสินค้าในอเมริกา และขอให้ชดเชยในการรับบริการ

คดีนี้ได้รับการพิจารณาในศาลอาญาภาครัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบัน

（1）กรมดำรงค์และ CFTC มือกันข้อกล่าวหา

ตามประกาศจากกรมดำรงค์ ผู้ก่อตั้ง BitMEX อาธอร์ เฮย์ส ผู้ก่อตั้งร่วมเบนจามิน เดลโล ร่วมกับ Samuel Reed รองประธานและผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจ กรเกอรี ญวเยอร์ ได้ถูกกล่าวหาว่า ได้ร้องขอละเมิดกฎหมายธนาคารโทษไปด้วย ดังนั้นจึงยกฟ้องดำเนินการเป็นคดีอาญา ณ ปัจจุบัน Samuel Reed ได้ถูกจับในมาสซาชูเซตส์ ส่วนที่เหลือ 3 คนยังไม่ได้ถูกจับกุม ข้อมูลจากมอบอุตสาหะเผยว่าในขณะนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในอเมริกาในขณะนี้

โดยเฉพาะ ผู้ถูกกล่าวหา 4 คนได้ละเมิดหน้าที่ตาม KYC ในแผนการป้องกันการฟอกเงินโดยไม่ทำตามความรับผิดชอบและกฎระเบียบของธุรกิจ ด้วยเหตุว่า BitMEX บริการลูกค้าในอเมริกาเขาจึงต้องเข้าใจความรับผิดในส่วนนี้ แต่พวกเขาไม่ได้กระทำตาม

อัจฉริยะอห์ดรี สตรอยส์กล่าวว่า BitMEX สุดท้ายก็กลายเป็น "เครื่องมือ" ในการซักประวัติและละเมิดต่อข้อบังคับการโอนเงิน — เปิดรับประตูให้กับแฮ็กเกอร์คริปโตและลูกค้ามาจากอิหร่านที่ต่างกัน

（หมายเหตุ: ในมุมมองของกรมยุติธรรม อิหร่านได้รับการลงโทษจากสหรัฐฯแล้ว การกระทำของ BitMEX ถือเป็นการล้มละลายตรงข้ามกับสหรัฐฯ）

ตามรายงานจากโรยเตอร์ ก่อนหน้านี้ BitMEX เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมด้านการกำกับของสหรัฐฯ ได้ย้ายตัวบริษัทไปยังเซเชลส์ที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดมากนัก และอูทอร์เฮย์ส์ยังได้บอกโม่ว่า การสินบนักเมืองเซเชลส์เพียงแค่ "มะพร้าว" ถูกกว่าการสินบเจ้าหน้าที่อเมริกา

วิilliam Sweeney ผู้ช่วยผู้ฝ่ายสอบสวนฟีเดอรัลบิวรอเวิลล์เนัก กล่าวในคำขวานว่า "จะมีเลขาของผู้ต้องหาทันทีถึงเพื่อให้ทราบว่า การละเมิดที่เขาถูกกล่าวหา เป็นอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถชดใช้ด้วยผลไม้เมื่อยร้อย" รวมถึงหักจำนวนเงินปรับ ค่าชดเชย และมีกรุงเทพรัฐ

การวิเคราะห์จากโรยเตอร์ ระบุว่า หากการถือโทษอาชญา สามารถลงโทษจำคุกได้สูงสุด 5 ปีต่อข้อหา

นอกจากข้อกล่าวหาอาชญา ยังมี CFTX ทยมถึงร้องรับในศาลคดีทางแพ่งต่อ BitMEX อีกด้วย

ตามเอกสารที่แนบมา สายรัฐมอบ CFTC กล่าวถึงการกล่าวหาต่อ BitMEX ในการดำเนินธุรกรรมล่วงหน้าในขณะที่ไม่ได้ลงทะเบียน ให้บริการอย่างผิดกฏหมาย ขาดการลงทะเบียนเป็นนายหน้าออกตลาดขายล่วงหน้า ขาดการปฏิบัติกฎสมัดส่วน KYC และอื่น ๆ

มีรายงานว่า BitMEX มีการรับการสืบสวนจาก CFTC ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2019 และในเดือนเมษายนปีนี้ BitMEX ได้ทำการยีนบังคัม KYC

CFTC ได้กล่าวถึงในข่าวหนึ่งว่า BitMEX ได้ดำเนินกิจการสำคัญในสหรัฐอเมริกา รับคำสั่งและเงินจากลูกค้าอเมริกา รวมถึงรับมัดจำ Bitcoin ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน 10 ล้านดอลลาร์

「BitMEX ยกย่องตัวเองว่าเป็นเว็บไซต์ดุลดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเอกสารทุนคริปโต ปริมณทังในการซื้อขายของบริษัทโต่งตั้งอยู่ในการสัมผัสกับตลาดและลูกค้าในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม BitMEX ไม่เคยลงทะเบียนกับ CFTC เป็นบุคคลใดๆ และไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่สำคัญต่อความเจริญของตลาดในสหรัฐ」

CFTC กำลังมองหาหมายของห้ามระงับถาวร ห้าม BitMEX กระทำกิจกรรมเกี่ยวกับ"สิทธิของสินค้า เรียกรวมเงินสำหรับการซื้อขายสิทธิ" และห้ามให้ออกใบของสัมปคณะ CFTC

CFTC ยังหวังว่า BitMEX จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายต่อไปนี้: มอบกำไรแล้วเสียภาษี ชำระเงินเสียหายให้กับลูกค้า จ่ายค่าปรับชดเชย และหากข้อจำกัดของ "คำสัญญาและข้อตกลงทั้งหมด" ที่เซ็นชื่อกับผู้ใดๆผิดกฎหมายซอกำเนินการซอกำเร็จ

คำประจัยจูงกู้ธนาคา Brian Quintenz ในข่าวหนึ่งกล่าวว่า:「เราจะไม่อนุญอันการรับรู้บุคคลที่ก้าวหน้าสด๊นกฏเรา。เราต่อเหตุการณ์จากคำระล่าการให้คำชักหาเอาว่า ผมหวังว่าเรื่ยย่ารำวัพปรื้าที่้มายจะเส็วยชํยผมอย่างมีประโยชน์สำหรับตลาดนี้」

（2）ข้อกล้ามปลา BitMEX

ในการตอบรับซึสตีไล่เอาระการเอยจ้จำพบกวด BitMEX ได้ระบุกาว่ามีวัสคจำกลาดคอข้า้งชำ

“เราปฏิเสธความคิดของรัฐบาลอเมริกาในการตัดสินใจโง่โล้มเรื่องข้อกล่าวหาเหล่านี้และตั้งใจที่จะปกครองอย่างมีเจตนาเชิงแนวทางสำหรับข้อกล่าวหาเหล่านี้ ตั้งแต่ตอนแรกเริ่มรับผิดชอบตั้งแต่เราพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของอเมริกาที่เกี่ยวข้องโดยตั้งใจมีอิทธิพลมาตลอดเพราะขณะนั้นกฎหมายเหล่านี้ได้รับความเข้าใจและขึ้นอยู่กับหลักการแนวทางที่ใช้ได้ตามได้”

ทนายความของ Gregory Dwyer ได้บอก CoinDesk ว่า BitMEX ปฏิบัติตามการสอบสวนของ CFTC อย่างสมบูรณ์ และไม่曾ได้เชิญไปยัง สำนักงานอัยการของรัฐบาลชานมัฮาที่มุม
Manhattan ได้พูดคุยกับอัยการ。

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปสำคัญที่สุดก็คือว่าเงินทุนของ BitMEX จะถูกแช่แข็งเพราะคดีความหรือไม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการถอน

“สำหรับที่เงิน bitcoins มูลค่าประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรรษ - ราว 19.3 หมื่นเหรียญ BTC) อยู่ใน คลังป้องกัน ของ BitMEX 18 ที่เราสามารถรู้ได้และเริ่มเวลาเวสคิวาสต์เวลา 9 โมงเช้า(เวลาประเทศจีนเวลาเย็น 9 นาฬิกา)ในวันที่กที่เราจะรู้ว่าเงินทุนถูกแช่แข็งหรือไม่” Coin Metrics ร่วมสมfounder Nic Carter ทวีต

BitMEX ประกาศว่า แพลตฟอร์มกำลังดำเนินการตามปกติและกองทุนทั้งหมดอยู่ในสถานการณ์การันตี ด้วยว่า “เพื่อลดความกังวลในเมื่อลูกค้าสงสัย จากนั้นตามข้อบังคับของมาตรฐานของเรา เราได้ซึ่งการขอถอนเงิน ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการแล้ว 18:45 นาที(UTC) เราจะชดเชยการถอนทั่วไปอีกครั้งเหมือนเคยในวันที่ 2 ตุลาคม 2020 8 นาที(UTC) แล้วเป็นต่อไป 13:00(UTC)”

แม้ว่าทิศทางคดีในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีผลกระทบเบื้องย่ำต่อตลาดเงินดิจิทัล

วันนี้ตีเช้า ราคาบิตคอยน์ลดลงชั่วขณะ 3% ลงสู่ระดับ 10,450 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกค่อนวันนี้ ราคาบิตคอยน์ได้อยู่ที่ระดับ 10,600 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

มีผู้กล่าวว่า "เฉลยฉบับอเมริกาของ 94" มาแล้ว และมีผู้วิจารณ์ว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนา DeFi

Matt Hougan ผู้อำนวยการวิจัยระดับโลกของ Bitwise Investments กล่าวว่า การโจมตีของ CFTC ต่อ BitMEX เป็นข่าวที่ดีที่สุดของวงการเงินดิจิทัลในหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะมันจะช่วยในการสงบสายในยุคป่าทุนดิจิทัล นักเศรษฐศาสตร์ Alex Kruger ก็กล่าวท่ายทอว่า กระทบจากหน่วยงานรัฐบาลที่โจมตี BitMEX อาจเสริมความเป็นไปได้ของกองทุนซื้อขายบิตคอยน์อุตส่าอินเตอร์เน็ต (ETF) ที่ได้รับการอนุมัติ Abra ประธานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ Bill Barhydt ก็ถือว่า มิตรภาพนี้ไม่ควรมีผลต่อบิตคอยน์ แต่ถือว่ามันควรเป็นสัญญาณเตือนสำหรับ DeFi

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว ปัญหาที่เกิดข้นนี้ยังคงเป็นเหตุการณ์ในรัฐหรือหน่วยงานเดียวกัน มีผลต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยอดนิยมในสหรัฐและในอุตสาหกรรมยังไม่อาจรู้เป็นอย่างแน่ชัด Plussignplussignplus ศูนย์ Olady รายงานข่าวรายวันออนไลน์ เตือนลงทุนให้อย่าตกใจมาก และอย่าเชื่อยุ่งยากแบบหลงใหล "ประเด็นข่าว" และผลกระทบต่อราคาตลาด

（3）อนาคตของ BitMEX

ในความเป็นจริงนั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ BitMEX เผชิญหน้ากับหน่วยงานควบคุมกำกับของอเมริกา

เมื่อเร็วๆ นี้ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ไม่ถึงปีผ่านมา หน่วยงานลงโทษให้อเมริกา ได้กระทำการตามคาด องค์กร SEC ได้เตือนว่า โลกบนแพลทฟอร์มให้บริการแก่ชาวอเมริกา จำเป็นต้องปรับเชื่อมความรับผิดชอบที่แพลทฟอร์มใคร่กับกฎหมายอเมริกา ให้ลงโทษผู้ใช้งานชาวอเมริกาที่ละเมิดกฎหมายสหรัฐ

ต้องเผชิญกับความกดดันจากเจ้าหน้าที่ BitMEX จึงต้องปิดบัญชีผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขายในเดือนนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว มากกว่า 40%

แต่ก็ยังไม่สามารถหลบหลีกจากการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแล ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เผชิญกับข้อมูลที่ระบุว่า CFTC กำลังดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับ BitMEX เน้นไปที่ "BitMEX ว่าต้องการให้ลงทะเบียนกับ CFTC ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเข้าซื้อขาย "

แต่ไม่ว่าจะ CFTC หรือ BitMEX เอง ทั้งสองก็ปฏิเสธไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

มีผู้เชี่ยวชาญในวงการไม่น้อยที่คาดการณ์ว่า BitMEX อาจจะสามารถจบปัญหาผ่านการชำระค่าปรับ รวมถึง Finalizing settlement ก่อนหน้านี้ คดีของ 1pool Ltd ก็จบลงด้วยการจ่ายค่าปรับเกือบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยฟ้องศาสตรา

แต่ไม่มีใครคาดการณ์ได้ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการฟ้องร้องร่วมกับ CFTC ที่เนี้ยบ โดยรวมถึงข้อกล่าวหาในด้านอาญา