ตำรวจฮ่องกงจีนทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ: ฟอกเงินกว่า 150 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงใน 3 เดือน จับกุม 22 คน

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ตำรวจฮ่องกงได้ทำลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ซึ่งได้ฟอกเงินได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงจากรายได้อาชญากรรมระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้ และได้จับกุมผู้ต้องหา 22 คน หน่วยอาชญากรรมเขตดินแดนใหม่เหนือได้เริ่มปฏิบัติการรหัส "ตาข่ายสายฟ้า" เป็นเวลาสองวันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน โดยค้นห้องพักโรงแรม หนึ่งห้องแบ่งเช่า และร้านค้าที่อำพรางตัวเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนอกตลาด ตำรวจกล่าวว่าเครือข่ายนี้จะชักชวนบุคคลจากจีนแผ่นดินใหญ่มาฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีหุ่นเชิด จากนั้นจัดให้คนถือบัตรธนาคารที่เครือข่ายแจกจ่ายไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างๆ เงินสดจะถูกส่งไปยังร้านค้าดังกล่าว ซึ่งหัวหน้าแก๊งจะฟอกเงินผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นต้น

ผู้ต้องหา 22 คนที่ถูกจับกุมในการปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วยชาย 21 คนและหญิง 1 คน อายุระหว่าง 21 ถึง 54 ปี ในจำนวนนี้เป็นคนท้องถิ่น 2 คน และบุคคลจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถือหนังสือเดินทางสองทาง 20 คน การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าสมาชิกแกนนำท้องถิ่น 2 คนรับผิดชอบควบคุมศูนย์ฟอกเงิน คนเดินข่าวจากจีนแผ่นดินใหญ่ 1 คนรับผิดชอบชักชวนผู้กดเงิน แจกจ่ายบัตรธนาคาร และรับส่งเงินสด และสมาชิกจากจีนแผ่นดินใหญ่อีก 19 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าขบวนการเปิดบัญชี ผู้กดเงิน และเจ้าของบัญชีหุ่นเชิด ตำรวจยึดบัตรกดเงินธนาคารได้มากกว่า 1,600 ใบ เงินสดประมาณ 5.85 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และโทรศัพท์มือถือมากกว่า 200 เครื่อง