กระทรวงการคลังสหรัฐสั่งตัดความเชื่อมโยงระหว่าง MEXC กับระบบการเงินสหรัฐฯ โดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้สั่งตัดความเชื่อมโยงระหว่าง MEXC กับระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ ดำเนินการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC FinCEN กล่าวหาว่า MEXC ได้ดำเนินการธุรกรรมอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร อาชญากรรมไซเบอร์ และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ entities ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย

ในจำนวนนี้ MEXC เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงธุรกรรมโดยตรงมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์กับ entities ที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังให้บริการธุรกรรมอย่างน้อย 26 ล้านดอลลาร์แก่เครือข่ายหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย A7 และดำเนินการธุรกรรมเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin A7A5

นอกจากนี้ MEXC ยังมีธุรกรรมโดยตรงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์กับผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซีอิหร่านมากกว่า 40 รายที่ถูกระบุตัวตน และดำเนินการธุรกรรมประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) และกองกำลัง Quds

คำสั่งดังกล่าวออกตามมาตรา 9714(a) ของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินรัสเซีย และจะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังการประกาศใน Federal Register รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Bessent กล่าวว่าสถาบันการเงินสหรัฐฯ ไม่สามารถสนับสนุนระบอบการปกครองอิหร่านและยังคงใช้ระบบการเงินของสหรัฐฯ ต่อไปได้