ชายชาวจีนคนหนึ่งถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ โดยมีเงินทุนที่เกี่ยวข้องเกิน 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
BlockBeats รายงานว่า วันที่ 24 ตุลาคม ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สำนักงานอัยการ федералเขตกลางแคลิฟอร์เนียระบุเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า นายจ้าว เจิง (Zheng Zhao) ชายสัญชาติจีนวัย 44 ปี ถูกส่งตัวจากเนเธอร์แลนด์ไปยังสหรัฐฯ ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโตข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองสหรัฐฯ และได้ขึ้นศาลเป็นครั้งแรกในวันเดียวกัน ปัจจุบันจ้าว เจิงถูกสั่งควบคุมตัวและกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำกลาง
ตามเอกสารศาล เครือข่ายฉ้อโกงนี้มีฐานที่ศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชา ติดต่อเหยื่อชาวสหรัฐฯ ผ่านโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ข้อความ และแพลตฟอร์มหาคู่ ใช้เว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตจริงเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อลงทุน และแอบอ้างว่าการลงทุนเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง เงินที่เกี่ยวข้องถูกโอนผ่านบริษัทเปล่าในสหรัฐฯ บัญชีธนาคารระหว่างประเทศ และกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าเงินของเหยื่อกว่าส 36.9 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากบัญชีธนาคารสหรัฐฯ ที่เครือข่ายนี้ควบคุมไปยังบัญชีเดียวของ Deltec Bank ในบาฮามาส จ้าว เจิงและผู้สมรู้ร่วมคิดอื่นๆ จัดการแลกเงินเป็น USDT แล้วโอนไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ควบคุมจากกัมพูชา สุดท้ายกระจายไปยังหัวหน้าศูนย์ฉ้อโกงในพื้นที่และภูมิภาคใกล้เคียง การหลอกลวงนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อชาวสหรัฐฯ ที่ยืนยันแล้วอย่างน้อย 174 ราย
ปัจจุบันมีผู้สมรู้ร่วมคิด 8 รายรับสารภาพแล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าข้อกล่าวหาทางอาญาไม่ได้หมายความว่าจำเลยมีความผิด และจ้าว เจิงถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่ามีความผิด
