ไบนานซ์ตอบโต้การสอบสวนของ WSJ เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน: บัญชีที่เกี่ยวข้องถูกอายัดและบังคับปิดแล้ว ยอดซื้อขายรวมไม่เท่ากับเงินที่ไหลเข้าสู่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ
BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ตามรายงานของ WSJ อ้างอิงจากรายงานภายในที่ Binance ยื่นต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Babak Zanjani บุคคลในวงการการเงินอิหร่าน เคยทำธุรกรรมผ่านบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีองค์กรจำนวน 21 บัญชีของ Binance มูลค่าธุรกรรมสะสมประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ โดยอย่างน้อย 67 ล้านดอลลาร์ไหลจากสองบัญชีไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
ต่อกรณีรายงานที่เกี่ยวข้อง Binance ระบุว่า บริษัทได้ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตั้งแต่หลายเดือนก่อน บัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรถูกจำกัดการซื้อขายแล้ว และทยอยปิดบัญชีในเวลาต่อมา Binance ยังเน้นย้ำว่า การนำมูลค่าธุรกรรมรวมของบัญชีมาเทียบเท่ากับเงินที่ไหลเข้าสู่ IRGC จริงนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิด และระบุว่ากำลังเสริมมาตรการควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการสอบสวน สำหรับปัญหาข้อกำหนดการอนุมัติและความล่าช้าในการดำเนินการในกระบวนการที่ผ่านมา Binance กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมแล้ว
รายงานยังกล่าวถึงว่า บัญชีที่เกี่ยวข้องเคยได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ โดยบางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรแล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่าธุรกรรมรวมที่ระบุในรายงานไม่ได้หมายความว่าเงินทั้งหมดไหลไปยัง IRGC ทิศทางเงินทุนและความเชื่อมโยงของบัญชีที่เกี่ยวข้องยังต้องพิจารณาแยกกัน
