กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปราบปรามตลาดบริการหลอกลวง Xinbi ยึดทรัพย์สินคริปโตมูลค่า 52 ล้านดอลลาร์
BlockBeats รายงานว่า วันที่ 9 กันยายน ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หน่วยปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการคลังได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายประสานงานกับ Xinbi Guarantee โดยในวันเดียวได้อายัดและจำกัดการจัดการทรัพย์สินคริปโตมูลค่ากว่า 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้หน่วยปฏิบัติการดังกล่าวมียอดรวมทรัพย์สินที่ถูกจำกัดการจัดการประมาณ 938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Tether ได้ให้ความช่วยเหลือเชิงรุกในการสอบสวนครั้งนี้
กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Xinbi เป็นตลาดบริการฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายซึ่งดำเนินการผ่าน Telegram เป็นหลัก โดยให้บริการเว็บไซต์การลงทุนหลอกลวงแบบกำหนดเอง บริการฟอกเงินแก่แก๊งฉ้อโกง และรับสมัครเหยื่อการค้ามนุษย์ไปทำงานในค่ายฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้อายัดช่อง Telegram ของตนและกระเป๋าคริปโตสองใบที่มีมูลค่ารวมประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งจำกัดการจัดการกระเป๋าที่เกี่ยวข้องอีก 47 ใบ
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ Xinbi เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ พร้อมทั้งคว่ำบาตรหน่วยงานอีกสองแห่งที่ให้การสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการดังกล่าวยังได้ช่วยเหลือมาดากัสการ์ในการปิดค่ายฉ้อโกง 13 แห่งที่ดำเนินการโดยแก๊งอาชญากรจีน โดยจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 3,200 เครื่อง และมีการจับกุมในพื้นที่เกือบ 400 คน
