สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ฟ้องร้องคดีหลอกลวงขุดเหมืองคริปโตมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ มีผู้ลงทุนเกี่ยวข้องกว่า 380 ราย
BlockBeats ข่าว วันที่ 21 กรกฎาคม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ประกาศยื่นฟ้อง Zan Shaikh ชาวรัฐฟลอริดาและบริษัท Mining Automatic ของเขา โดยกล่าวหาว่าใช้แผนการลงทุนขุดเหรียญคริปโตเท็จระดมทุนจากนักลงทุนกว่า 380 ราย มูลค่าประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องสงสัยว่ายักยอกเงินของนักลงทุน
SEC ระบุว่า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2023 ถึงพฤษภาคม 2025 จำเลยสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนที่แน่นอนจากการขุดเหรียญคริปโต แต่ในความเป็นจริงใช้เงินที่ระดมได้เพียงประมาณ 13% ไปกับธุรกิจขุดเหรียญดังกล่าว ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ใช้ไปกับการตลาด การดึงดูดนักลงทุนใหม่ และการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวและธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง SEC กล่าวว่า เงินที่จำเลยระดมได้มากกว่าเงินที่คืนให้นักลงทุนอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
SEC กล่าวหาว่าจำเลยละเมิดข้อกำหนดต่อต้านการฉ้อโกงและการออกหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และพระราชบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 1934 ทั้งสองฝ่ายตกลงรับคำสั่งห้ามถาวรหลังจากศาลอนุมัติ โดยจำนวนเงินคืนผลประโยชน์ ดอกเบี้ย และค่าปรับทางแพ่งจะถูกกำหนดโดยศาลในภายหลัง
