ZachXBT กล่าวหาว่า บรอกเกอร์ OTC จาก รัสเซีย Aleks Khinkis เข้าไปในคดีฟอกเงินระหว่างประเทศมูลค่า 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าว BlockBeats ในวันที่ 24 มีนาคม นี้ นักสำรวจบนโซนบล็อกชื่อดัง ZachXBT ประกาศผลสำรวจวันนี้โดยรายงานว่านาย Aleksandr (Aleks) Khinkis นายตัวแทนการค้าขายนอกตลาด (OTC) ชาวรัสเซีย ถูกกล่าวหาว่าช่วยการฟอกเงินให้กลุ่มผู้ใช้โกงขโมยเงินจำนวนมากเกิน 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ปี 2025 ผ่านบัญชีบนแพลตฟอร์มเทรดคริปโตเดียวที่เกิดอาชญากรรมชนิดนี้ ที่เกี่ยวข้องกับ 3 ครั้งการชำระค่าไถ่ที่น่าสงสัยที่รวมถึงประมาณ 796 บิตคอยน์ (BTC)

การสำรวจแสดงว่าเงินจ่ายเหล่านี้หลังจากถูกโอนระหว่างบิตคอยน์และ Avalanche ได้ถูกยกเว้นตามรายการไปที่ที่ให้ในอีกหนึ่งที่อยู่ของที่เติมทุนบนแพลตฟอร์มของเขา (0xa756) ซึ่งเสร็จสิ้นทั้งหมด 75 รายการระหว่างเดือนกรกฏาคม ปี 2025 ถึงมีนาคม ปี 2026 อีกทั้งยังประมาณ 16.6 ล้านเหรียญสหรัฐที่มีอยู่ใน Aave ยังคงเก็บอยู่และกำลังถูกนำมาขายอย่างเป็นระยะเวลา

ZachXBT ชี้ชัดชื่นถึงการทำการโอนระหว่างบิตคอยน์ที่มีช่องลมในงานเที่ยงคืน บิตคอยน์รวม 72 BTC หนึ่งในเดือนกันยายน ปี 2025 รายการชำระค่าไถ่จากเดือนตุลาคม ปี 2025 คำซึ่งมีประมาณ 164 BTC ได้พบและถูกแปลงเป็นเงินเป็นประมาณ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ี่อยู่บางส่วนมีชื่อเป็น Blacklist จาก Tether เดือนพฤศจิกายน ปี 2025 เร็วนี้จะถูกระงับ USDT ได้ถูกทำลายเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งให้ความให้การรองเรื่องประเด็นทางกฎหมายและกฎหมายได้อย่างชัดเจน

ในกลางปีเดือนกันยายน ปี 2023 บัญชียังเข้าไปกับการทำการดีให้ถูกค้นพบการชำระค่าไถ่ประมาณ 560 BTC ณ เวลานั้นข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกไปกับการโอนผ่านแอดเดรสปลายทางตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2024 ซึ่งยังมีการบริการสำรวจหลายซับซ้อนและหลายแพลตฟอร์มเทรดที่เคลื่อนไหวไปมาะระหว่างการทำการกระจ่ายให้เป็นเงินให้กับ Avalanche Math นอกจากนี้การสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าบิตคอยน์ต้นทางที่เกี่ยวข้องด้วยจำนวนมากหลายเหรียญเหมือนช่วยการทำการทำการจากการโอนระหว่างการชำระค่าไถ่มีขอความสัมพันธ์สูง เช่นเดียวกันคือ ศูนย์ส่วนหนึ่งของการชำระค่าไถ่ยังคงไร้จำระวิและเก็บอยู่ในระหว่างรอคอย ZachXBT แจ้งเตือนและชี้บอกให้ผู้เสียหายรายงานถึงที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินการล็อคเงินไว้