บิแนนซ์ไล่ออกผู้สืบสวนชั้นสูงที่เปิดเผยถึงเรื่องการโอนเงินเข้ามิเยอะได้ 10 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ข่าว BlockBeats, 14 กุมภาพันธ์ นี้ ตามรายงานของ Fortune เบอร์นันซ์ได้ตอนนี้มีการเลิกจ้างบรรดาผู้สอบสวนด้านความเป็นธรรม

จากเอกสารภายในพบว่าผู้สอบสวนเหล่านี้曾รายงานในบริษัทว่าตั้งแต่มีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านได้รับเงินเกิน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านทางบีนานซ์ ซึ่งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใช้สกุลเงินเทเธอร์ (USDT) และตัดยอดบนเครือข่ายตรอนเพื่อทำการตัดบัญชี อาจมีข้อหาว่าละเมิดกฎหมายการลงโทษของสหรัฐ

ตามรายงาน อย่างน้อยห้าคนของผู้สอบสวนถูกเลิกจ้างตั้งแต่ปลายปี 2025 โดยที่รวมถึงบรรดาผู้มีประวัติด้านการบังคับกฎหมายในยุโรปและเอเชียและเคยรับผิดชอบต่องานสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกและการหลีกเลี่ยงการลงโทษ นอกจากบรรดาที่ได้กล่าวถึงนอกนี้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามีอย่างน้อยสี่คนจากบริษัททำหน้าที่บริหารด้านความเป็นธรรมสูงระดับต่างๆ ลาออกหรือถูกบังคับให้ออก

ในปี 2023 บีนานซ์曾ได้ชดใช้เรื่องการละเมิดกฎหมายด้านการฟอกเงินและการลงโทษกับกรมยุติธรรมสหรัฐฯ โดยชดใช้เงินปรับ 43 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ก่อตั้งชีแซ็ดรังสีญ ยองคอหน้าศาลเข้ายอมและลาออกจากตำแหน่งประธานเบี้ย ได้ถูกอิสรระประทุจคดแสมูลให้เข้าคุกสี่เดือน บริษัทในภายหลังได้เข้าสู่ช่วงระยะตรวจสอบของรัฐบาลและสัญญาว่าจะรับใช้กระบวนการที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

เกี่ยวกับข่าวล่าสุดนี้ โฆษกชีงร์บริษัทบีอนนซ์ ได้กล่าวถึงว่า บริษัทปราสาทไม่สามารถให้อิสรรุคมเกิดข้อความเกี่ยวกับสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ และย้ำว่าจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายขอบเขตของที่ดินต่างๆ