<p>ผู้บงการคดีฟอกเงิน 60,000 BTC, Qian Zhimin, ได้ซื้อ BTC ทั้งหมด 194,951 BTC ระหว่างปี 2014 ถึง 2017</p>

BlockBeats News วันที่ 16 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Caixin ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 Qian Zhimin ได้ใช้ชื่อ Lantian Greed ในการเปิดตัว "ผลิตภัณฑ์การจัดการความมั่งคั่ง" 10 รายการ เช่น "Lantian No. 1", "Lantian No. 2" และ "You Li You Bi" ซึ่งอ้างว่าเป็น "ความเสี่ยงเป็นศูนย์ ผลตอบแทนสูง" โดยการจัดประชุมส่งเสริมการขายและใช้วิธี "พีระมิด" ในการชักชวนผู้คนให้เข้าร่วมเป็นดาวน์ไลน์ เพื่อจูงใจประชาชนให้ร่วมลงทุนด้วยดอกเบี้ยสูง ภายในระยะเวลาประมาณสี่ปี มีการระดมทุนโดยมิชอบสูงถึง 40,000 ล้านหยวน และมีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ 130,000 คน เงินทุนเหล่านี้ 34,000 ล้านหยวนถูกใช้ในการจ่ายผลตอบแทนสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า และหลายพันล้านหยวนถูกถอนออกไปใช้โดย Qian Zhimin และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ โดยเงินจำนวนมากถูก Qian Zhimin ใช้ในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล

จากข้อมูลที่ได้จากศาลอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน 2014 Qian Zhimin ได้สั่งให้ "ตัวหน้า" ของเธอเปิดบัญชีในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Huobi และใช้เงินลงทุน 180 ล้านหยวนเพื่อซื้อ 100,250 Bitcoin หลังจากนั้น Bitcoin ในบัญชีดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 143,951 Bitcoin ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2017 เธอได้ซื้อ Bitcoin อีก 51,000 Bitcoin ผ่านการซื้อขายแบบ Over-the-counter (OTC) ด้วยเงินลงทุน 468 ล้านหยวน จนถึงตอนนี้ Qian Zhimin ได้ซื้อ Bitcoin รวมทั้งสิ้น 194,951 Bitcoin

ทนายความฝ่ายจำเลยของ Qian Zhimin ระบุว่าเธอรู้จัก Bitcoin ครั้งแรกในปี 2012 โดย "ความทะเยอทะยานของเธอคือการถือครอง 210,000 Bitcoin ซึ่งคิดเป็น 1% ของจำนวน Bitcoin ทั้งหมดในวันหนึ่ง" และเธอก็เกือบจะบรรลุเป้าหมายนั้น ทนายความฝ่ายจำเลยยังกล่าวอีกว่า ราคาเฉลี่ยที่ Qian Zhimin ซื้อ Bitcoin บน Huobi คือ 2,815 หยวน/เหรียญ (ไม่ทราบวิธีการคำนวณ) และในวันที่เธอถูกตัดสินจำคุกในอังกฤษ ราคา Bitcoin ต่อเหรียญได้เพิ่มขึ้น 266 เท่าเป็น 750,000 หยวน/เหรียญ