ตำรวจแคนาดาสั่งปิดแพลตฟอร์มซื้อขาย TradeOgre และยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์

BlockBeats รายงานว่า The Block รายงานเมื่อวันที่ 19 กันยายนว่า ตำรวจม้าแคนาดา (RCMP) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล TradeOgre ในประเทศ แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก RCMP ระบุว่า นี่เป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ตำรวจแคนาดายังได้สั่งปิดแพลตฟอร์มซื้อขายดังกล่าวด้วย แถลงการณ์ระบุว่า ทีมสอบสวนการฟอกเงินของประเทศได้เริ่มการสอบสวน TradeOgre ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยได้รับข้อมูลจากยูโรโพล การสอบสวนพบว่าแพลตฟอร์มซื้อขายดังกล่าวดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินโดยไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการระบุตัวตนของลูกค้า แถลงการณ์ระบุว่า "เจ้าหน้าที่สอบสวนมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่ซื้อขายบน TradeOgre มาจากกิจกรรมทางอาชญากรรม จุดเด่นของแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้เปิดบัญชีด้วยชื่อจริง คือความสามารถในการปกปิดแหล่งที่มาของเงิน" ตำรวจแคนาดายังไม่ได้ยื่นฟ้องบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายดังกล่าว และกล่าวว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป