ออสเตรเลียทลายแก๊งฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล มูลค่า 190 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

BlockBeats รายงานว่าเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียได้ดำเนินการสืบสวนร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลา 18 เดือน จนสามารถทลายองค์กรที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินอย่างแยบยลในควีนส์แลนด์ได้สำเร็จ และดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ราย องค์กรดังกล่าวต้องสงสัยว่าลักลอบขนเงินสดข้ามประเทศและฟอกเงินเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ชายวัย 32 ปีจากเมืองฮีธวูด เมืองบริสเบน ถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกค้าหลักของเครือข่ายฟอกเงิน โดยฟอกเงินไปประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วง 15 เดือน เขาถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและปฏิเสธที่จะให้รหัสผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน และถูกควบคุมตัวไว้แล้ว คาดว่าจะขึ้นศาลแขวงบริสเบนในวันนี้ (9 มิถุนายน)

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 กองทุน QJOCTF ได้เริ่มสืบสวนธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย และในที่สุดก็เชื่อมโยงชายคนนี้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ยอมรับการโอนเงินของบุคคลที่สามที่น่าสงสัยหลายรายการ ผู้สืบสวนติดตามกระแสเงินและพบว่าเขาเป็นลูกค้าของเครือข่ายฟอกเงินระดับสูงที่ดำเนินการโดยบริษัทรักษาความปลอดภัยโกลด์โคสต์ บริษัทรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแปลงเงินสดมูลค่าสูงสุด 190 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านหน่วยขนส่งเงินสดหุ้มเกราะ การสืบสวนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินสดมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงดำเนินต่อไป

บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในโกลด์โคสต์ใช้เครือข่ายบัญชีธนาคาร ธุรกิจ บริการจัดส่ง และบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนในการฟอกเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นเงินที่ผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์ออสเตรเลียภายใน 18 เดือน