ชายชาวสหรัฐฯ ถูกตัดสินจำคุก 6 ปีและปรับ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin

ข่าว BlockBeats เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ตามรายงานของ Cointelegraph ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 6 ปีในข้อหาให้บริการแลก Bitcoin ด้วยเงินสดโดยไม่ต้องถามคำถามใดๆ และถูกสั่งให้ส่งมอบเงินหลายล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษาศาลแขวงบอสตัน นายริชาร์ด สเติร์นส์ ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมว่า นาย Trung Nguyen จากเมืองแดนเวอร์ส รัฐแมสซาชูเซตส์ ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี จากนั้นจึงปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี และถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ อัยการกล่าวว่าเหงียนดำเนินกิจการธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เรียกว่า National Vending ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2563 โดยใช้กลวิธีต่างๆ ที่เขาเรียนรู้จากหลักสูตรออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ เหงียนเรียนรู้วิธีปกปิดธุรกิจที่แท้จริงของเขาจากธนาคาร การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ เช่น โดยการแอบอ้างตัวเป็นบริษัทตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่รับฝากเงินสด สร้างรายชื่อซัพพลายเออร์ปลอม และหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "Bitcoin" ทุกครั้งที่เป็นไปได้