ตำรวจฮ่องกงทลายแก๊งฟอกเงินโดยใช้ร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนจริง มูลค่ารวมกว่า 118 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ข่าว BlockBeats เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ตามรายงานของ Hong Kong Commercial Daily ตำรวจฮ่องกงได้เปิดปฏิบัติการที่ใช้รหัสว่า "Night Suppression" เพื่อทลายกลุ่มอาชญากรที่ฟอกเงินตามชายแดนที่เคลื่อนไหวอยู่ในแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง กลุ่มปราบปรามการฟอกเงินได้จ้างชาวจีนแผ่นดินใหญ่ให้มาเปิดบัญชีธนาคารในฮ่องกงเพื่อรับเงินรายได้จากคดีฉ้อโกง จากนั้นจึงจัดการถอนเงินออกจากธนาคาร และนำเงินสดไปยังร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงิน ระหว่างปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการจับกุมชายและหญิง 12 คน เกี่ยวข้องกับเงินสินไหมทดแทน 118 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

หัวหน้าผู้ตรวจการของทีมสืบสวนการฉ้อโกงของสำนักงานอาชญากรรมทางการค้าของฮ่องกง นางสาวชา โหลว หยวนซาน กล่าวว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2024 ถึงเดือนพฤษภาคม 2025 กลุ่มอาชญากรได้เกณฑ์คนจีนแผ่นดินใหญ่ให้เดินทางมายังฮ่องกงในฐานะเจ้าของบัญชีหุ่นเชิด บัญชีเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อรับเงินจากคดีฉ้อโกงประเภทต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการฟอกเงินมูลค่า 118 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยใช้บัญชีธนาคารมากกว่า 500 บัญชี จากจำนวนนี้ ได้รับการยืนยันแล้วว่า 10 ล้านเหรียญฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการก่ออาชญากรรมจากการฉ้อโกง 58 คดี ซึ่งเหยื่อสูญเสียเงินไปประมาณ 43.2 ล้านเหรียญฮ่องกง