ก.ล.ต. และอัยการของรัฐบาลกลางฟ้องชายคนหนึ่งด้วยข้อหาฉ้อโกงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

BlockBeats รายงานว่าเมื่อวันที่ 23 เมษายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) และอัยการของรัฐบาลกลางได้แจ้งข้อกล่าวหาชายคนหนึ่งว่าเปิดตัวกลลวงสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกเอาเงินไปกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกว่า 90,000 ราย โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจาก Bitcoin และการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ก.ล.ต. เปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้องนาย Ramil Palafox ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ โดยกล่าวหาว่าเขาได้ยักยอกเงินของนักลงทุนโดยมิชอบด้วยกฎหมายมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ถึงเดือนตุลาคม 2021 ผ่านทางบริษัท PGI Global ของเขา หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Palafox ดำเนินการในรูปแบบ “พอนซี” โดยใช้รูปแบบการตลาดแบบหลายชั้น (MLM) จนกระทั่งบริษัทล้มละลายในปี 2021 SEC กล่าวว่าเขาหลอกล่อผู้ลงทุนด้วย "ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมคริปโตปลอมและแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI"

Scott Thompson รองผู้อำนวยการสำนักงาน SEC ในฟิลาเดลเฟียกล่าวว่า “Palafox ดึงดูดนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาที่จะ ‘สร้างกำไรแน่นอน’ จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อนและธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ทำการซื้อขายเลย เขาใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการซื้อรถยนต์ นาฬิกา และอสังหาริมทรัพย์ให้กับตัวเองและครอบครัว” ก.ล.ต. ได้กล่าวหา Palafox ว่าละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และกำลังพยายามหาคำสั่งห้ามถาวรต่อเขา โดยห้ามไม่ให้เขาขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้องคืนกำไรที่ผิดกฎหมายและมีการลงโทษทางแพ่ง