ชายชาวมอนทาน่าวัย 73 ปี ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล

BlockBeats รายงานว่าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ออกประกาศแจ้งว่าชายชาวมอนทานาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมคบคิดฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล

Randall V. Rule วัย 73 ปี อดีตชาวเมือง Kalispell รัฐมอนทานา ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2025 หลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลา 3 วัน โดยมีผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Jeremy D. Kernodle เป็นประธาน “เราจะไม่นิ่งเฉยและปล่อยให้พลเมืองของเราตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางการเงินและเงินออมของพวกเขาถูกขโมยไป” อัยการสหรัฐฯ รักษาการ McGlothin กล่าว “เราจะดำเนินคดีผู้ที่กระทำการฉ้อโกงและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยการฟอกเงินอย่างจริงจัง”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 Rule และ Gregory C. Nysewander จากเมือง Irmer รัฐเซาท์แคโรไลนา ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในข้อกล่าวหาสมคบคิดฟอกเงิน สมคบคิดฟอกเงิน และละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร

ตามคำฟ้อง Rule และ Nysewander ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันสมคบคิดกับผู้อื่นในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงโดยใช้สกุลเงินดิจิตอล จำเลยได้แปลงเงินจากการหลอกลวงการหาคู่ การแฮ็กอีเมลธุรกิจ การหลอกลวงอสังหาริมทรัพย์ และแผนการฉ้อโกงอื่น ๆ ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัล และส่งสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไปยังบัญชีที่ถูกควบคุมโดยผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งในและต่างประเทศ จำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับธรรมชาติอันเป็นการฉ้อโกงของการฝาก การโอนเงิน และการโอนเงินเหล่านี้ เช่น การสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดและเหยื่อระบุการโอนเงินทางโทรเลขว่าเป็น "การชำระคืนเงินกู้" และ "ค่าธรรมเนียมโฆษณา" จำเลยยังให้การเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญเมื่อกรอกเอกสารเปิดบัญชีและติดต่อกับสถาบันการเงินและแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ในระหว่างการสมคบคิด Rule, Nysewander และผู้สมคบคิดได้ฟอกเงินมากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์