หน่วยงานกำกับดูแลการฟอกเงินของออสเตรเลียดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้บริการโอนเงิน 13 รายและแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

ข่าวจาก BlockBeats เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้บริการโอนเงิน 13 รายและแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และได้ออกคำเตือนเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายแก่สถาบันมากกว่า 50 แห่ง

เบรนแดน โธมัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่า หน่วยงานได้ปฏิเสธคำร้องขอต่ออายุการลงทะเบียนจากผู้ให้บริการ 6 ราย เนื่องมาจากบุคลากรสำคัญกระทำความผิดร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์ของพวกเขา ผู้ให้บริการอีกสองรายมีเงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในกำหนดเวลา

ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล 417 แห่งและสถาบันโอนเงิน 5,112 แห่งที่ลงทะเบียนกับ AUSTRAC ในออสเตรเลีย ที่น่าสังเกตคือแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เลิกกิจการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ FTX Express และ Zipmex Australia ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ FTX Australia ได้ถูกลบออกจากรายชื่อศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนของประเทศแล้ว AUSTRAC กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ไม่ได้รับการรายงานหรือมีการรายงานไม่ครบถ้วนในอุตสาหกรรมการโอนเงินและแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานมีแผนจะเพิ่มการกำกับดูแลอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลภายในปี 2025