8 ปีแล้ว ดีซือเน็ตไอดอลเพิ่งรู้ว่าถูกพี่น้องวงการคริปโตหลอกเงินไปหลายสิบล้านบาท

หัวข้อต้นฉบับ: 《8 ปีแล้ว ดีชือเพิ่งรู้ว่าถูกพี่น้องวงการคริปโตโกงไปหลายสิบล้าน》
ผู้เขียนต้นฉบับ: Wenser, Odaily Planet Daily

ช่วงนี้ เรื่องหลอกลวงมูลค่าหลายสิบล้านหยวนได้สร้างความฮือฮาในวงการคริปโต

อดีตสตรีมเมอร์กลางแจ้ง "เบอร์หนึ่ง" ที่เคยทำรายได้หลายสิบล้านต่อปี — ดีชือ ได้เปิดเผยในไลฟ์สดว่า 自己被เพื่อนวงการคริปโตที่รู้จักกันมา 8 ปีวางแผนหลอกลวง รวมมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านหยวน (Odaily Planet Daily หมายเหตุ: บางแหล่งระบุว่า 30 ล้านหยวน)

"พี่น้องวงการคริปโต" คนนี้คือ ซุน เจ้อหยู ผู้ก่อตั้ง Genesis Capital ที่เข้าสู่วงการคริปโตตั้งแต่ปี 2013 และถูกหลายคนมองว่าเป็น "บิ๊ก"

นอกจากตัวตนและจำนวนเงินแล้ว สิ่งที่ทำให้คนตกใจยิ่งกว่าคือวิธีการหลอกลวง ดีชือเล่าด้วยตัวเองว่า Ethereum บางส่วนที่เขามอบหมายให้ซุน เจ้อหยูซื้อให้ หลังจากการตรวจสอบโดยทีม White Hat ระดับประเทศพบว่า ไม่ใช่ ETH จริง แต่เป็นโทเค็นบนเชนฟอร์กที่ซุน เจ้อหยูสร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับเขา

บนเชนปลอมนี้ มีทั้งหมดเพียง 7 แอดเดรส โดย 6 แอดเดรสเป็นแอดเดรสที่ซุน เจ้อหยูจัดเตรียมไว้ ส่วนที่เหลืออีก 1 แอดเดรสคือวอลเล็ตของดีชือเอง ดูคุ้นๆ ไหม? เหมือนกับ "ในกลุ่ม WeChat มีคนถูกหลอกเพียงคนเดียว ที่เหลือเป็นนักแสดง" แต่เป็นเวอร์ชันวงการคริปโต

ในช่วงมิตรภาพอันยาวนานนี้ ซุน เจ้อหยูเคยช่วยดีชือ "ถอนเงิน" หลายล้านหยวนเพื่อพิสูจน์ความจริงของสินทรัพย์ และการถอนเงินที่สำเร็จเหล่านี้เองที่ทำให้ดีชือเชื่อมั่นในทุกการจัดการของซุน เจ้อหยู ต่อมา ดีชือถึงกับแนะนำเพื่อนสนิทให้ซื้อคริปโตจากซุน เจ้อหยู และตัวเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้ค้ำประกัน แต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปด้วยเหตุผลอื่น มิฉะนั้น เงินอย่างน้อย 10 ล้านหยวนของเพื่อนที่ถูกหลอกก็ต้องตกเป็นความรับผิดชอบของเขาด้วย

ดีชือยอมรับในไลฟ์สดว่า หากไม่พบเรื่องนี้ทันเวลา เมื่อราคาคริปโตปรับตัวสูงขึ้นอีก ความเสียหายสุดท้ายอาจสูงถึงหลายร้อยล้านหยวน

ประตูหมุนแห่งโลกแห่งความสนใจ

ย้อนกลับไปดู "กลโกงคริปโต" ที่กินเวลานาน 8 ปีและเกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบล้านหยวนนี้ ฝ่ายหนึ่งคือ "สตรีมเมอร์กลางแจ้งเบอร์หนึ่ง" ที่โด่งดังตั้งแต่ยุคแรก เข้าใจกลไกของเศรษฐกิจความสนใจเป็นอย่างดี และเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางการเงินจำนวนมากได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อีกฝ่ายคือ "บิ๊กวงการคริปโต" ที่เคยปรากฏในสื่อหลายครั้ง เข้าสู่วงการคริปโตตั้งแต่ปี 2013 ก่อตั้ง KuShen Wallet, Genesis Capital ฯลฯ นับได้ว่าเคยรุ่งเรืองอยู่ช่วงหนึ่ง

ในเวทีแห่งชื่อเสียงและผลประโยชน์ของโลกแห่งความสนใจ ทั้งสองคนเคยเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็ถูกความสำเร็จนั้นกลืนกินเช่นกัน: คนแรกต้องพบกับความเสียหายครั้งใหญ่ต่ออาชีพการงานจากการหลบเลี่ยงภาษี จนหายไปจากสายตาสาธารณชนชั่วขณะหนึ่ง ส่วนคนหลังต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศในที่สุดจากเหตุการณ์ "การรับโอนเหรียญแทน" การฉ้อโกง และเหตุการณ์การล้างพอร์ต

เน็ตไอดอลยุคโบราณ ดีซือ: จาก "เบอร์หนึ่งสายไลฟ์สดกลางแจ้ง" สู่การถูกปรับกว่า 10 ล้านหยวนในข้อหาหลบเลี่ยงภาษี

ดีซือ มีชื่อจริงว่า ซุนจื่อเซวียน เกิดที่กรุงปักกิ่งในปี 1984 ในยุคทองที่วงการไลฟ์สดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ไร้ระเบียบ เขาคือสตรีมเมอร์ระดับแนวหน้าอย่างแท้จริง ตามคำบอกเล่าของเขาเอง เขาเคยเห็นมังกรด้วยตัวเอง จึงถูกเน็ตไอดอลเรียกขานว่า "ชายผู้เคยเห็นมังกร"

ในปี 2016 ดีซือเริ่มต้นอาชีพไลฟ์สดที่ Quanmin TV ในปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่วงการไลฟ์สดร้อนแรงที่สุด เขาย้ายไปเซ็นสัญญากับ企鹅电竞 และกลายเป็น "เบอร์หนึ่งสายกลางแจ้ง" ของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว สไตล์การไลฟ์สดของเขาดุดันและกล้าได้กล้าเสีย เนื้อหาครอบคลุมการผจญภัยกลางแจ้ง การรีวิวอาหาร การสัมภาษณ์คนดัง พร้อมด้วยการเปิดเผยเบื้องหลัง ข่าวลือ และความรู้ประวัติศาสตร์ เขายังเคยไลฟ์สดรับประทานอาหารเย็นร่วมกับซ่งตานตานและลูกชาย เข้าร่วมงานเลี้ยงดาราในคืนงาน Huayi Brothers เยี่ยมชมฐานทีมอีสปอร์ต ในช่วงพีค บัญชีของเขามีผู้ติดตามหลายล้านคน

ด้วยความโด่งดังเช่นนี้เป็นเวลาสามถึงสี่ปี จนกระทั่งปี 2022 ดีซือก็พบกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต:

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนของปีนั้น หน่วยตรวจสอบที่สองของสำนักงานสรรพากรกรุงปักกิ่งประกาศว่า สตรีมเมอร์ ซุนจื่อเซวียน (ชื่อเน็ต ดีซือ) ต้องสงสัยว่าหลบเลี่ยงภาษี จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงปี 2019 ถึง 2020 เขาไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามกฎหมาย ทำให้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขาดไป 1.9786 ล้านหยวน และใช้บริษัทตัวกลางซ่อนรายได้จากการรับบริจาคในไลฟ์สดเพื่อหลบเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2.2012 ล้านหยวน รวมถึงชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ขาดไป 347,600 หยวน ในที่สุด มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดอกเบี้ยเงินช้า และค่าปรับ รวมทั้งสิ้น 11.7145 ล้านหยวน

เหตุการณ์ "การหลบเลี่ยงภาษี" ครั้งนี้ทำให้อาชีพไลฟ์สดของเขาพังทลาย และเขาก็หายไปจากสายตาสาธารณชนชั่วขณะหนึ่ง

"บิ๊กวงการคริปโต" ซุนเจ้อหยวน: ชีวิตสองด้านจาก "หนุ่ม 90 รอบคอบ" สู่ผู้ต้องหาฉ้อโกงคริปโตเป็นอาชีพ

ในฐานะหนุ่มรุ่น 90 เช่นเดียวกับ Justin Sun ซุนเจ้อหยวนเริ่มเข้าสู่วงการบล็อกเชนตั้งแต่ปี 2013 ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการคริปโตเคอร์เรนซีรุ่นแรกๆ ของจีน ในปี 2016 เขาเข้าร่วมก่อตั้ง KuShen Wallet ในฐานะหุ้นส่วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ที่เน้นการจัดเก็บสินทรัพย์คริปโตอย่างปลอดภัย ในเดือนธันวาคม 2017 เขาร่วมกับจูหวยหยางก่อตั้ง Genesis Capital โดยมุ่งเน้นการลงทุนร่วมทุนและบริการวาณิชธนกิจในอุตสาหกรรมบล็อกเชน

ในข้อมูลสาธารณะ ซุน เจ้อหยวี่ ถูกกล่าวถึงว่าเป็น "精英วงการคริปโต" และ "ผู้ยิ่งใหญ่ด้านคริปโต" ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมด้วยตำแหน่งอันโดดเด่นมากมาย เช่น "ผู้วิจารณ์รับเชิญของ CCTV" "ที่ปรึกษาคณะกรรมการบล็อกเชนของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง" และ "หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งกองทุน Genesis Capital" ที่ปรากฏอยู่ในสื่ออย่างแข็งขัน ในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษ เขาเคยกล่าวอย่างกล้าหาญว่า "ภายในสิบปี บิตคอยน์จะถึงราคาหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งวิลล่า" ในปี 2018 สื่อ Jiemian News เคยรายงานเรียกเขาว่า "90 หลังที่จริงใจที่สุดในวงการคริปโต" และเปิดเผยว่าเขาสะสม "ทรัพย์สินเก้าหลัก" ภายในระยะเวลา 6 ปี หลังจากก่อตั้ง Genesis Capital ซุน เจ้อหยวี่ ยังได้ลงทุนในหลายโครงการ เช่น DeepBrain Chain DBC, IOS, AELF, JEX, Game.com และเป็นที่รู้จักในวงการอย่างมาก

ในปี 2018 ช่วงเวลาที่ทั้งสองรู้จักกัน คือช่วง "ช่วงขาขึ้นของชีวิต" ร่วมกันของทั้งคู่ — ในเวลานั้น ดีซือ อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของวงการสตรีมมิ่ง มีรายได้มหาศาลและอิทธิพลที่น่าทึ่ง ขณะที่ซุน เจ้อหยวี่ เป็นนักลงทุนที่ร้อนแรงในวงการคริปโต เชี่ยวชาญการลงทุนด้านคริปโตเป็นอย่างดี ฝ่ายหนึ่งมีเงินและต้องการลงทุน อีกฝ่ายยินดีให้คำแนะนำการลงทุนและการจัดการอย่างมืออาชีพ — การลงทุนข้ามวงการที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ จึงเริ่มต้นขึ้นเช่นนี้

การแยกย่อยกลโกงแปดปี: เชนปลอมหนึ่งเส้นกลืนเงินหลายสิบล้านได้อย่างไร

ตามที่ดีซือเปิดเผยด้วยตัวเอง จุดเริ่มต้นที่เขารู้จักกับซุน เจ้อหยวี่ คือหลังจากที่ถูกเพื่อนอีกคนของซุน เจ้อหยวี่ หลอกเงินไปเกือบ 10 ล้านหยวน ซุน เจ้อหยวี่ จึงเสนอที่จะช่วยเขาทำ "คืนทุน" ผ่านการเทรดเชิงปริมาณ และสุดท้ายก็ได้รับความไว้วางใจด้วยผลตอบแทน 4 เท่า ต่อมา ดีซือ เคยซื้อบิตคอยน์ผ่านซุน เจ้อหยวี่ หลายครั้งโดยไม่มีปัญหา แต่เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเก็บเงินบนแพลตฟอร์มซื้อขาย ในที่สุดจึงฟังคำแนะนำของซุน และนำทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บไว้ในกระเป๋า KuShen Wallet ซึ่งกลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ซุน เจ้อหยวี่ สลับทรัพย์สินได้

รายละเอียดของกลโกงที่ดีซือเปิดเผยในระหว่างการสตรีม ถือเป็นกรณีศึกษาระดับตำราของ "กลโกงการลงทุนแทน" ในอุตสาหกรรมคริปโต ตรรกะการทำงานของกลโกงทั้งหมด สามารถแยกย่อยได้เป็นขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนแรก: สร้างความไว้วางใจ ทดลองด้วยจำนวนเล็กน้อย

ซุน เจ้อหยวี่ ใช้สถานะสาธารณะของเขาในฐานะผู้ก่อตั้ง Genesis Capital และผู้ร่วมก่อตั้ง KuShen Wallet รวมถึงตำแหน่งผู้วิจารณ์ CCTV และที่ปรึกษาคณะกรรมการมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์นักลงทุนที่ "มืออาชีพและน่าเชื่อถือ" ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับคนนอกวงการอย่างดีซือ แสง光环เหล่านี้คือการรับประกันความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด

ในช่วงแรก ซุน เจ้อหยวี่ ช่วยดีซือซื้อคริปโตเคอร์เรนซีหลัก เช่น บิตคอยน์และอีเธอเรียม ทุกอย่างดูปกติมาก แม้กระทั่งเมื่อดีซือต้องการใช้เงิน ซุน เจ้อหยวี่ ยังช่วยเขาถอน "เงินหลายล้านหยวน" ได้ — บันทึกการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ ยิ่งเสริมสร้างความไว้วางใจของดีซือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่สอง: นำเชนปลอมเข้ามา สลับของจริงด้วยของปลอม

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและเลวร้ายที่สุดของกลโกงทั้งหมด

ซุน เจ๋อหยู ไม่ได้นำเงินของตี้ซือไปซื้อ Ethereum จริง ๆ แต่กลับสร้างเชนฟอร์กส่วนตัวขึ้นมา บนเชนนี้เขาได้ออก "โทเค็น" ที่ดูเหมือน Ethereum ทุกประการ แต่แท้จริงแล้วคือ "สินทรัพย์ปลอมที่ใส่เครื่องหมายคำพูด" แล้วส่งมอบให้ตี้ซือ

เนื่องจากตี้ซือไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิค และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีค่อนข้างจำกัด เขาจึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่า "Ethereum" ในกระเป๋าเงินของเขาเป็นสินทรัพย์บนเมนเน็ต Ethereum จริง หรือเป็นเพียงตัวเลขบนเชนส่วนตัว สำหรับเขาแล้ว การที่เห็นยอดเงิน ได้รับ "โทเค็น" และแม้แต่สามารถโอนออกหรือถอนเงินจำนวนมากได้ — นั่นก็เพียงพอแล้ว

ความจริงของเชนปลอมนี้คือ: ทั้งเชนมีเพียง 7 แอดเดรส 6 แอดเดรสเป็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับซุน เจ๋อหยู และ 1 แอดเดรสเป็นของตี้ซือ นั่นหมายความว่า "เงินจริง" ของตี้ซือไม่เคยมีอยู่ในตลาดจริงตั้งแต่แรก แต่เป็นเพียงตัวเลขเสมือนในบัญชีแยกประเภทบล็อกเชนที่ซุน เจ๋อหยู จัดเตรียมไว้อย่างพิถีพิถัน

ขั้นตอนที่สาม: ขยายการลงทุน เพิ่มเงินลงทุน

นอกจากการซื้อคริปโทเคอร์เรนซีแทนแล้ว ซุน เจ๋อหยู ยังแนะนำโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมให้ตี้ซือ รวมถึงแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่เขาดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ ตี้ซือเชื่อมั่นในตัว "พี่ชายที่ดี" คนนี้อย่างมาก และลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่สี่: รักษาภาพลวงตา ยืดเวลาการเปิดโปง

ซุน เจ๋อหยู รู้ดีว่าเพื่อให้กลโกงดำเนินต่อไปได้ เขาต้องให้ "ผลตอบรับเชิงบวก" แก่เหยื่ออย่างต่อเนื่อง การถอนเงิน การได้ "กำไร" เป็นครั้งคราว การแจ้งข่าวตลาด รวมถึงคำทักทายและความห่วงใยในเทศกาลต่าง ๆ — สิ่งเหล่านี้ทำให้ตี้ซือรู้สึกว่าการลงทุนคริปโทของเขากำลังเติบโตอย่างมั่นคง และมูลค่าทรัพย์สินยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

แปดปี เงินหลายสิบล้านหยวน ไหลเข้าสู่หลุมดำที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต จนกระทั่งปี 2026 ตี้ซือจึงได้รู้ความจริงเกี่ยวกับ "เชนปลอม Ethereum ปลอม เหรียญปลอม" หลังจากได้ยินเหตุการณ์การโกงเงินเป็นลูกโซ่ของซุน เจ๋อหยู และทำการสืบสวนโดยผู้เชี่ยวชาญ

เหยื่อไม่ได้มีเพียงตี้ซือคนเดียว: กลโกงการลงทุนแทนของซุน เจ๋อหยู เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหยื่อรายแล้วรายเล่า

ตี้ซือไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับความเสียหายจากการ "ลงทุนแทน" ของซุน เจ๋อหยู

เหยื่อรายแรกคือผู้ประกอบการในวงการคริปโทยุคแรกชื่อ ชิงเทียน (William Lu) ในปี 2022 เขาเข้าร่วมการลงทุนรอบแรกของโครงการ TIA (Celestia) ผ่านคนกลาง โดยจ่ายเงินให้ซุน เจ๋อหยูประมาณ300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสองฝ่ายมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุชื่อ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่รับเงินของซุน เจ๋อหยู พร้อมลายเซ็นของเขาเอง อย่างไรก็ตาม หลังจาก TIA เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชิงเทียนไม่ได้รับโทเค็นตามที่ตกลง และซุน เจ๋อหยูก็หายตัวไปโดยสิ้นเชิง

เหยื่อรายที่สองคือ หลู่จื่อ ผู้ก่อตั้ง BitRing และผู้ประกอบการ Web3 ต้นปี 2021 ทีมงานของเขาโอนเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับซุน เจ้อหยู่ ในนามของ "การลงทุนเพื่อบริหารเงิน" (โดยหุ้นส่วนได้ลงทุนไปแล้ว 500,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ และเพิ่มอีก 1 ล้านดอลลาร์ในภายหลัง) ซุน เจ้อหยู่สัญญาผลตอบแทนรายปีประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์และรับประกันเงินต้นด้วยวาจา ต่อมาไม่นาน ซุน เจ้อหยู่แจ้งว่าเงิน "สูญหายทั้งหมดเนื่องจากการถูกบังคับชำระบัญชี" แต่ไม่เคยให้บันทึกการซื้อขายหรือหลักฐานการถูกบังคับชำระบัญชีใดๆ และไม่คืนเงินแม้แต่บาทเดียว จากนั้นก็ตัดการติดต่อหายไป

จากการรวบรวมข้อมูลของเหยื่อทั้งสองราย ปัจจุบันมีเหยื่อที่ยืนยันได้บนโซเชียลมีเดียประมาณ 3 ถึง 4 ราย โดยจำนวนเงินต่อรายตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีบุคคลในวงการคริปโตที่ใช้รหัสว่า "94" สูญเสียเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่าจะมีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่เปิดเผยอีก

ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ เหยื่อเปิดเผยว่าซุน เจ้อหยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนแล้ว มีข่าวลือว่าตอนนี้เขาอยู่ที่กัมพูชา และถูกควบคุมโดยกลุ่มอิทธิพลในเขตอุตสาหกรรมท้องถิ่น ไม่ว่าข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ: การติดตามจับกุมข้ามพรมแดนในวงการคริปโตเคอร์เรนซีมีความยากลำบากอย่างยิ่ง เส้นทางการเรียกร้องสิทธิของเหยื่อเต็มไปด้วยอุปสรรค และเงินจริงที่ลงทุนไปส่วนใหญ่ก็มีแต่จะสูญเปล่าเหมือนตักน้ำใส่กระชอน

ภาพรวมกลโกงในวงการคริปโต: การลงทุนแทนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง กลโกงมีหลากหลายรูปแบบ

เหตุการณ์ของตี้ซือไม่ใช่กรณีเดียว ที่จริงแล้ว "กลโกงการลงทุนแทน" เป็นเพียงหนึ่งในความเสี่ยงมากมายในวงการคริปโต กรณีและวิธีการทั่วไปมีดังนี้:

· คดีแชร์ลูกโซ่ PlusToken: ปี 2020 ตำรวจจีนในเมืองหยานเฉิง มณฑลเจียงซู ปราบปรามคดีแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ขนาดใหญ่ PlusToken ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Bitcoin 310,000 เหรียญ และ Ethereum 9.17 ล้านเหรียญ มูลค่าทรัพย์สินรวมในขณะนั้นเกิน 4 หมื่นล้านหยวน

· การลงทุนแทนแล้วหนี: ตั้งแต่กระแส ICO ในปี 2017 จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ผู้รับลงทุนแทนหนีหายเกิดขึ้นไม่ขาดสาย ผู้รับลงทุนแทนรวบรวมเงินแล้วตัดการติดต่อ โครงการร่วมมือกับผู้รับลงทุนแทนเพื่อหลอกลวงนักลงทุน ใช้โทเคนปลอมแทนเหรียญจริง — กลวิธีต่างๆ มากมายจนป้องกันไม่ทัน

· กระเป๋าเงินปลอม/แพลตฟอร์มซื้อขายปลอม: เว็บไซต์ฟิชชิ่ง แอปกระเป๋าเงินมัลแวร์ แพลตฟอร์มซื้อขายปลอม ทุกปีมีผู้ใช้จำนวนมากสูญเสียทรัพย์สินมหาศาลจากกับดักเหล่านี้

จุดร่วมของเหตุการณ์/ประเภทเหล่านี้คือ: มิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตรของข้อมูลและความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ เพื่อย้ายเงินทุนและเหรียญหลักของคนนอกวงการและคนในวงการเข้าสู่กระเป๋าของตนเอง แลกเปลี่ยนทรัพย์สินอากาศของตัวเองกับเงินจริงของผู้อื่น

และสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับกรณีที่อาจารย์ตี้ถูกหลอกก็คือ มันทำให้ "กลโกงความไว้วางใจจากคนรู้จัก" ถูกใช้อย่างถึงที่สุด ในขณะเดียวกัน กลโกงแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการต้มกบในน้ำอุ่นนั้น ซ่อนเร้นกว่าการกวาดเงินหนีไปทีเดียว และยากจะป้องกันได้มากกว่า

คำแนะนำสี่ข้อสำหรับคนนอกวงการในการลงทุนคริปโต: ปฏิเสธการถือครองแทน เรียนรู้การตรวจสอบ ทำความเข้าใจพื้นฐาน และระวังผลตอบแทนสูง

1. อย่ามอบทรัพย์สินให้ผู้อื่นถือครองแทนโดยเด็ดขาด

"Not Your Key, not your coin. (ไม่ใช่คีย์ส่วนตัวของคุณ ก็ไม่ใช่เหรียญของคุณ)" นี่คือกฎเหล็กพื้นฐานที่สุดในวงการคริปโต ไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหน หรือความสัมพันธ์จะใกล้ชิดเพียงใด เมื่อคุณมอบเงินให้ผู้อื่นซื้อ ลงทุน หรือถือครองแทน คุณก็สูญเสียการควบคุมทรัพย์สินของคุณทันที บทเรียนของอาจารย์ตี้คือ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหรียญที่ตัวเองถืออยู่เป็นของจริงหรือไม่ เพราะคีย์ส่วนตัวไม่ได้อยู่ในมือเขา และเชนก็ไม่อยู่ในขอบเขตความรู้ของเขา

2. เรียนรู้การตรวจสอบความแท้จริงของทรัพย์สิน

หากคุณถือครองคริปโตเคอร์เรนซี คุณต้องเรียนรู้ที่จะตรวจสอบด้วยตัวเองว่าทรัพย์สินอยู่บนบล็อกเชนสาธารณะจริงหรือไม่ Ethereum มีเบราว์เซอร์ Etherscan, Bitcoin มีเบราว์เซอร์บล็อก Blockchain.com เพียงป้อนที่อยู่ของคุณก็สามารถดูธุรกรรมและยอดคงเหลือทั้งหมดได้ "เชน" ที่มีเพียง 7 ที่อยู่ จะไม่สามารถค้นหาได้บนเบราว์เซอร์บล็อกเชนสาธารณะจริงเลย

3. เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนลงทุน

การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเป็นสาขาที่มีอุปสรรคทางเทคนิคสูงมาก หลักการของบล็อกเชน ความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน ความเสี่ยงของสัญญาอัจฉริยะ การวิเคราะห์บนเชน — ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่อ่านบทความจากแอปพลิเคชันไม่กี่บทความแล้วจะเข้าใจได้ หากคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนนอกวงการที่ต้องการจัดสรรทรัพย์สินคริปโต มีสองทางเลือก: จ้างทีมที่เชี่ยวชาญจริง มีใบอนุญาต และมีแผนการดูแลทรัพย์สินเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองอย่างเพียงพอ ตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงการตรวจสอบเชิงปฏิบัติ ทำความเข้าใจทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ สถานะที่อันตรายที่สุดคือ "รู้ครึ่งเดียวไม่รู้ครึ่ง" — คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้ว แต่จริงๆ แยกแยะเชนปลอมกับเชนจริงไม่ออก คลิกเว็บไซต์ฟิชชิ่งที่ค้นหาเจอแล้วก็ถูกปล้นจนหมดตัว

4. ระวัง "คำแนะนำจากคนรู้จัก" และคำมั่นสัญญาผลตอบแทนสูง

เกือบทุกกลโกงการลงทุนเริ่มต้นจาก "คำแนะนำจากคนรู้จัก" เพื่อนบอกว่ามีโควตาภายใน พี่น้องบอกว่ามีกองทุนรับประกันเงินต้น ชาวบ้านบอกว่ามีเหรียญร้อยเท่า — สาระสำคัญของคำพูดเหล่านี้คือการใช้ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจเพื่อลดความระมัดระวังของคุณ นอกจากนี้ การลงทุนคริปโตใดๆ ที่รับประกันเงินต้น "ผลตอบแทนคงที่" หรือ "ได้กำไรแน่นอนไม่ขาดทุน" ล้วนควรถูกตั้งข้อสงสัยอย่างสูง ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูงมาก ไม่มีผลตอบแทนสูงที่ปราศจากความเสี่ยง รวมถึงการเก็งกำไร DeFi ที่ดูน่าดึงดูดเหล่านั้นด้วย

โดยรวมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนทั่วไป เกราะป้องกันเพียงอย่างเดียวที่จะอยู่รอดในวงการที่มีความเสี่ยงสูงนี้ได้ คือความรู้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังที่เพียงพอ

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ เหตุการณ์ที่ดีซือเปิดโปงยังไม่มีรายงานการรับคดีจากตำรวจหรือคำพิพากษาทางศาล การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายว่าเป็น "การฉ้อโกง" ยังต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานตุลาการเป็นเกณฑ์ แต่ไม่ว่ากฎหมายจะตัดสินอย่างไร บทเรียนที่ดีซือได้มาจากเงินจริงหลายสิบล้านหยวน ก็เพียงพอที่จะเป็นสัญญาณเตือนแก่ผู้ที่เข้ามาทีหลังทุกคนแล้ว

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia