หัวข้อเดิม: How We Made +$50M Sniping Shitcoins On DEXs

ผู้เขียนเดิม: CBB, คริปโต KOL

เรียบเรียงโดย: Luffy, Foresight News

BlockBeats หมายเหตุ: ผู้เขียนบทความนี้ CBB เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงซึ่งเคลื่อนไหวในชุมชน DeFi และการซื้อขายแบบมีเลเวอเรจ ก่อนหน้านี้เขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างรายได้ 5 ล้านดอลลาร์โดยใช้บอท арбитражของ HyperEVM (ดูรายละเอียด: 《การวิเคราะห์บอท арбитражของ HyperEVM: จะคว้าโอกาส 2 วินาทีเพื่อสร้างรายได้ 5 ล้านดอลลาร์ได้อย่างไร?》) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม CBB ยังได้โพสต์เตือนถึงความเสี่ยงของเลเวอเรจสูงใน xUSD ของ Stream วันนี้ อาจได้รับผลกระทบจากการถูกขโมยของ Balancer XUSD ก็หลุดจากตรึงอย่างมาก

ในบทความนี้ เขาเล่าถึงเส้นทางทั้งหมดของเขาในการเข้าสู่โลกคริปโตเป็นครั้งแรก และทำกำไร 50 ล้านดอลลาร์จากการ “สไนป์” เหรียญ altcoin บน DEXs ภายในหนึ่งปี เนื้อหาต้นฉบับมีดังนี้:

สิงหาคม 2020 พี่ชายของฉันสอนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย และฉันเพิ่งเสร็จสิ้นงานผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัยเป็นเวลา 18 เดือน

อุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีได้บอกลาภาวะซบเซาเป็นเวลาหลายปี และกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดจากโรคระบาด เราทำกำไรเล็กน้อยบน Binance Launchpad แต่มูลค่าพอร์ตโฟลิโอรวมแทบจะอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์เท่านั้น

ในเวลานี้ เราเริ่มได้ยินเกี่ยวกับโปรโตคอลใหม่ชื่อ Uniswap เพื่อนๆ ซื้อขาย altcoin บนนั้น และมักจะทำกำไรได้ 3-4 เท่าภายในไม่กี่ชั่วโมง เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร แต่สัญชาตญาณบอกเราว่ามันไม่ธรรมดา

เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับการ “สไนป์เทรด” เขาบอกว่าเมื่อโทเค็น bZx เปิดตัวบน Uniswap บอทเพียงตัวเดียวก็ทำกำไรได้ 500,000 ดอลลาร์จากการสไนป์ มันแทบไม่น่าเชื่อ ฉันและพี่ชายต่างตกตะลึง และกระตือรือร้นที่จะรู้ว่าทำได้อย่างไร

ในเวลานั้น พี่ชายของฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับภาษา Solidity สำหรับ Smart Contract และเราไม่เข้าใจแม้แต่ตรรกะพื้นฐานของบล็อกเชน

ความพยายามในการ Sniping ครั้งแรก

ปลายเดือนสิงหาคม พวกเราไปเที่ยวสเปนกับครอบครัว พี่ชายของฉันเพิ่งเริ่มเรียน Solidity เมื่อไม่กี่วันก่อน เพื่อลองทำ arbitrage trade บน Uniswap

มีโทเค็นชื่อ YMPL กำลังจะเปิดตัว และตลาดดูเหมือนจะมีความสนใจพอสมควร พวกเราตั้งทีม arbitrage และชวนเพื่อน ๆ มาสมทบทุนด้วย เนื่องจากพวกเรายังเป็นมือใหม่ จึงไม่อยากรับความเสี่ยงคนเดียว

พวกเราลงทุนไป 50 ETH (มูลค่าประมาณ 20,000 ดอลลาร์ในตอนนั้น) ทันทีที่ YMPL เปิดตัว พวกเราก็ประสบความสำเร็จในการซื้อ 8% ของอุปทานเริ่มต้น ฉันเข้าสู่ระบบ Uniswap และขายออกทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที

กำไรเท่าไหร่? 60 ETH (ประมาณ 30,000 ดอลลาร์) โปรดทราบว่าพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของเราในตอนนั้นยังไม่ถึง 50,000 ดอลลาร์ ในช่วงเวลานั้นพวกเราดีใจมาก รู้สึกว่าการหาเงินง่ายขนาดนี้เลยหรือ

พวกเราต้องการที่จะทำเงินให้มากขึ้น

สองวันต่อมา เป้าหมาย arbitrage ใหม่ก็ปรากฏขึ้น: VIDYA ครั้งนี้พวกเรามีกำไรจากรอบที่แล้ว ทำให้มีเงินทุนมากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น พวกเราลงทุน 165 ETH และทำกำไรสุทธิ 159 ETH ภายใน 15 นาที ซึ่งสูงกว่าครั้งที่แล้ว

สี่วันต่อมา โอกาส arbitrage ก็มาถึงอีกครั้ง พวกเราลงทุน 460 ETH และทำกำไร 353 ETH ซึ่งเท่ากับ 135,000 ดอลลาร์ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราทำกำไรได้หกหลักภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง รู้สึกดีมาก

ความนิยมของ Uniswap ระเบิดขึ้น ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้น และนักลงทุนคริปโตที่คลั่งไคล้ก็แห่กันเข้ามา พวกเราตระหนักว่าช่วงเวลาของการทำเงินง่าย ๆ แบบนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไป พวกเราต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และต้องเข้าใจตรรกะพื้นฐานของ arbitrage trade อย่างแท้จริง

Arbitrage Trade ทำงานอย่างไร?

ในการออกโทเค็นบน Uniswap ผู้สร้างโปรเจกต์จะต้องเพิ่มสภาพคล่องให้กับพูลก่อน ในช่วง arbitrage ครั้งแรก ๆ ของพวกเรา พวกเราจะรอจนกว่าบันทึกธุรกรรม "เพิ่มสภาพคล่อง" จะถูกบันทึกลงบนบล็อกเชนก่อนที่จะส่งธุรกรรมซื้อ ซึ่งผลลัพธ์ก็คือช้าไปหนึ่งบล็อกเสมอ

ในขณะที่คู่แข่งบางรายสามารถ "เข้าซื้อพร้อมกับธุรกรรมเพิ่มสภาพคล่อง" ได้ในบล็อกเดียวกัน

หลังจากการศึกษา พวกเราพบว่าผ่านโหนด Ethereum พวกเราสามารถตรวจสอบ mempool สาธารณะได้ และสามารถเห็นข้อมูลธุรกรรมที่รอดำเนินการก่อนที่ธุรกรรมจะถูกบันทึกลงบนบล็อกเชนอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่เดือนกันยายน กระบวนการ arbitrage ของพวกเราก็เปลี่ยนไปดังนี้:

1. ตรวจสอบ mempool เพื่อจับการทำธุรกรรม "เพิ่มสภาพคล่อง" ที่รอดำเนินการ

2. ส่งคำสั่งซื้อทันที โดยตั้งค่า Gas fee เท่ากัน

3. เป้าหมายคือเพื่อให้คำสั่งซื้อและคำสั่งเพิ่มสภาพคล่องอยู่ในบล็อกเดียวกัน และดำเนินการตามหลังกันทันที

ยุคใหม่ของการยิง Sniper บน Ethereum

กลางเดือนกันยายน 2020

เป็นเวลาสิบวันที่ไม่มีเหรียญใหม่เปิดตัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบพอที่เราจะอัปเกรดบอตของเรา

แต่ก็มีความท้าทายใหม่ตามมา: วันหยุดฤดูร้อนสิ้นสุดลงแล้ว และพี่ชายของฉันต้องกลับไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย บางครั้งโอกาสในการยิง Sniper ก็ตรงกับเวลาที่เขาสอน โชคดีที่ตอนนั้นยังอยู่ในช่วงโควิด-19 และการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นการออนไลน์

เมื่อใดก็ตามที่เหรียญกำลังจะเปิดตัว เขาจะบอกนักเรียนว่า "พวกคุณไปค้นคว้าเองสิบนาที" ใช้ช่วงเวลานี้ เขาก็จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการทำธุรกรรม Sniper

เป้าหมายการยิง Sniper ครั้งต่อไปคือ CHADS ตลาดมีความคึกคักอย่างไม่เคยมีมาก่อน เราเตรียมลงทุน 200 ETH และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

ฉันกับพี่ชายเปิดวอยซ์คอล คุยกันด้วยความตื่นเต้นและกดดันอย่างมาก

เขาเป็นคนแรกที่เห็นการทำธุรกรรม "เพิ่มสภาพคล่อง" บนเทอร์มินัล เมื่อบอตตรวจพบสัญญาณ เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า "Ça part. (ภาษาฝรั่งเศส หมายถึง 'เริ่มแล้ว')"

ประโยคนี้ฉันจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต หลังจากนั้นทุกครั้งก่อนการยิง Sniper เขาจะพูดประโยคนี้ด้วยน้ำเสียงเดียวกัน ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากทันที

ทันทีที่ได้ยินประโยคนี้ ฉันก็รีเฟรช Etherscan อย่างบ้าคลั่ง หวังว่าจะเห็นยอด ETH ของเราเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าเราเข้าสู่ตลาดได้สำเร็จ

เราซื้อได้จริง ๆ ด้วยตำแหน่ง 200 ETH กราฟราคาก็พุ่งขึ้นทันที งานของฉันคือการขายด้วยตนเองบน Uniswap

ตัวเลขกำไรของ CHADS นั้นน่าทึ่งมาก มือของฉันสั่นเทา เหงื่อออกทั่วตัว และมีความสนใจอย่างมาก เพียงแค่ขายออกไปทีละล็อต เพื่อล็อคกำไรให้ได้มากที่สุด

ในที่สุดเราก็ทำกำไรสุทธิได้ 675 ETH (ประมาณ 270,000 ดอลลาร์) ความรู้สึกนั้นเหลือเชื่อ แต่ความกดดันมหาศาลและอะดรีนาลีนก็ทำให้เราเหนื่อยล้า

ไม่มีเวลาพักเลย สามวันต่อมาคือ FRONTIER กระบวนการเดียวกัน ความตื่นเต้นแบบเดียวกัน และทำกำไรได้ 800 ETH

อีกสองวันต่อมาคือ CHARTEX ได้กำไร 700 ETH

ในเวลาหกวัน เราทำกำไรสะสมไป 2,300 ETH ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก เมื่อเดือนก่อนเราอยู่ในวงการคริปโตมาหลายปี มีสินทรัพย์รวมสูงสุดแค่ 100,000 ดอลลาร์

วันที่ 18 กันยายน มีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น: การแจก Airdrop ของ Uniswap ทุกที่อยู่ที่มีการโต้ตอบกับ Uniswap มีสิทธิ์ได้รับ

เนื่องจากเราได้ทำการทดสอบขนาดใหญ่ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ เราจึงมีที่อยู่ที่เข้าเกณฑ์จำนวนมากอยู่ในมือ แต่ละที่อยู่ได้รับประมาณ 20,000 ดอลลาร์ ผมจำได้ว่าพี่ชายของผมค้นหากระเป๋าเงินทั้งหมดที่หาได้ และได้รับเงินรวมหลายล้านดอลลาร์จากทั้งหมดนั้น

การล่าครั้งสุดท้ายในเดือนนั้นของเราคือ POLS ซึ่งเป็นโทเค็นแพลตฟอร์มของ Polkastarter และ Polkastarter ได้กลายเป็น Launchpad อันดับต้นๆ ในปลายปีนั้น

การอัปเกรด Smart Contract และโครงสร้างพื้นฐาน

ถึงเวลาอัปเกรดบอทของเราอีกครั้งแล้ว

ในเดือนแรกของการล่า เราได้กำหนดขีดจำกัดการซื้อ: ลงทุน X ETH และต้องซื้อโทเค็นจำนวน Y อย่างน้อย ภายใต้กลไกนี้ เราต้องดำเนินการหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีส่วนใหญ่ เราไม่รู้เลยว่าทีมโปรเจกต์จะเพิ่มสภาพคล่องเท่าไหร่

ตัวอย่างเช่น: หากทีมโปรเจกต์เพิ่มสภาพคล่องเพียง 20 ETH และเราพยายามซื้อด้วย 200 ETH ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่มีผลเลย

พี่ชายของผมได้ออกแบบระบบใหม่: ทุกๆ 1 ETH ที่ลงทุน จะต้องซื้อโทเค็นจำนวน Y อย่างน้อย และสามารถซื้อได้มากเท่าที่จะทำได้จนกว่าจะถึงขีดจำกัดนี้ เราเป็นคนแรกที่นำกลไกนี้มาใช้

ปัญหาอีกอย่างคือ เราไม่เคยรู้ว่าทีมโปรเจกต์จะใช้ ETH, USDT หรือ USDC ในการเพิ่มสภาพคล่อง พี่ชายของผมได้ออกแบบ Smart Contract สำหรับเรื่องนี้ ซึ่งสามารถซื้อโทเค็นเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคู่ซื้อขายที่เปิดตัวจะเป็นอะไร

เรายังคงพยายามปรับปรุงความเร็วของบอทของเรา ในการล่า CHADS แม้ว่าจะทำกำไรได้มาก แต่เราก็ไม่ใช่ผู้ล่าคนแรกที่เข้ามาหลังจากการเพิ่มสภาพคล่อง

เราได้ปรับใช้โหนด Ethereum ในหลายภูมิภาค เพื่อให้พวกเขาแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการล่ารายการเดียวกัน เราพบอย่างรวดเร็วว่าโหนดที่ปรับใช้ในเวอร์จิเนียตอนเหนือมีความเร็วเร็วที่สุดเสมอ

สิ่งนี้ทำให้เราเชื่อว่าเวอร์จิเนียตอนเหนือเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการรันเซิร์ฟเวอร์ล่า

หลังจากศึกษาเพิ่มเติม ข้อสันนิษฐานของเราก็ได้รับการยืนยัน ในขณะนั้น ผู้ใช้เกือบทั้งหมดทำธุรกรรมผ่าน MetaMask ซึ่ง MetaMask จะส่งธุรกรรม "เพิ่มสภาพคล่อง" ทั้งหมดผ่านปลายทาง RPC สาธารณะของ Infura ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของ Infura ตั้งอยู่ในเวอร์จิเนียเหนือ พูดให้กว้างขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน Ethereum ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคนั้น

ดังนั้น โหนด Amazon Web Services ในเวอร์จิเนียเหนือจึงพิสูจน์แล้วว่าเป็นคอนฟิกูเรชันการสไนเปอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเวลาแฝงต่ำที่สุด

เรายังได้พัฒนากระบวนการสไนเปอร์ Altcoin ที่ได้มาตรฐานสูงมาก:

1. ค้นหาเป้าหมายการสไนเปอร์: โดยปกติแล้วจะมีเพื่อนในวงการคริปโต 10-15 คนช่วยเราค้นหา Altcoin ยอดนิยมใหม่ๆ ใครก็ตามที่พบเป้าหมายก่อนจะสามารถเข้าร่วมการสไนเปอร์ด้วยสัดส่วนเงินทุน 15% (พร้อมแบกรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง) เพื่อนบางคนทำเงินได้ 300,000 ถึง 700,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงแค่ค้นพบเป้าหมายการสไนเปอร์

2. ยืนยันกระดานแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่จะเปิดตัว (Uniswap, Sushiswap ฯลฯ);

3. ยืนยันคู่การซื้อขายที่จะเปิดตัว (ETH, USDT, USDC ฯลฯ);

4. ค้นหาที่อยู่กระเป๋าเงินที่รับผิดชอบในการเปิดตัว (การติดตามบนบล็อกเชน);

5. ปรับใช้สัญญาอัจฉริยะการสไนเปอร์ กำหนดพารามิเตอร์: ขนาดเงินทุนและขีดจำกัดการซื้อ;

6. ขายทันทีหลังจากเปิดตัว โดยปกติจะดำเนินการภายใน 30 นาที – เพราะ Altcoin ส่วนใหญ่เป็นขยะ

ยุค Polkastarter

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม ตลาดค่อนข้างสงบ การเปิดตัวโทเค็นใหม่ชะลอตัวลง เราเคยคิดว่ายุคการสไนเปอร์กำลังจะสิ้นสุดลง โชคดีที่เราสะสม ETH ไว้จำนวนมาก แม้แค่ถือไว้ก็ยังทำได้ดี ชีวิตก็ยังสบาย

แต่ในเดือนธันวาคม ตลาด Altcoin ก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง การออกโทเค็นบน Uniswap กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และ Launchpad ใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆ: Polkastarter

การขายครั้งแรกคือโครงการ SpiderDAO โดยจำกัดการซื้อ 2.5 ETH ต่อกระเป๋าเงิน แต่พี่ชายของฉันพบว่าการจำกัดนี้มีผลเฉพาะในระดับส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) เรายังสามารถซื้อจำนวนมากได้โดยตรงผ่านสัญญา เราส่งธุรกรรมจำนวนมากหลายรายการและประสบความสำเร็จในการซื้อ 50% ของปริมาณการขายทั้งหมด และยังทำการสไนเปอร์เมื่อเปิดตัว ธุรกรรมนี้ทำให้เราทำเงินได้ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรากลับมาแล้ว

ตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของระบบนิเวศคริปโตได้อย่างเต็มที่ โปรเจกต์ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย และไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ นี่เป็นโอกาสทองสำหรับเรา และแน่นอนว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่

ในช่วงเวลานั้น โปรเจกต์ Decentralized Finance (DeFi) บางแห่งเริ่มเปิดตัวสินทรัพย์สังเคราะห์ และเราทำกำไรได้ 600,000 ดอลลาร์จากการเก็งกำไรในสินทรัพย์เหล่านั้น

เดือนธันวาคมกลายเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางผู้ประกอบการของเรา พี่ชายของฉันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

ในเดือนมกราคมปีถัดมา เราย้ายไปดูไบ และเราทั้งคู่ทุ่มเทให้กับการเทรดแบบ Sniper อย่างเต็มที่

ความคิดของเราเรียบง่าย: หากมีโอกาส เราจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไป แม้ว่าจะมีกำไร "เพียง" 10,000 ดอลลาร์ เราก็จะลงมือ เราทราบดีว่าช่วงเวลาแห่งโอกาสนี้จะอยู่ไม่นาน และไม่ต้องการพลาดโอกาสใดๆ

ในเดือนมกราคม เรายังคงทำกำไรได้ดีหลายครั้ง เช่น PHOON โดยมีกำไรรวม 3,000,000 ดอลลาร์

กำไรส่วนใหญ่เหล่านี้ถืออยู่ในรูปแบบของ ETH และราคา ETH ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 200 ดอลลาร์เมื่อเราเริ่มเทรดแบบ Sniper ไปจนถึง 1,400 ดอลลาร์ในปลายเดือนมกราคม ใช้เวลาเพียงห้าเดือนเท่านั้น

มาตรการต่อต้านการเทรดแบบ Sniper

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นมา โปรเจกต์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้กำหนดมาตรการต่อต้านการเทรดแบบ Sniper เมื่อมีการเปิดตัวโทเค็น ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับนักเทรดแบบ Sniper และเริ่มเพิ่มกลไกต่อต้านการเทรดแบบ Sniper ในการออกโทเค็น

มาตรการแรก: การจำกัดการซื้อ ในช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังจากเปิดตัวโทเค็น ผู้ใช้สามารถซื้อโทเค็นได้เพียง X จำนวนเท่านั้น พี่ชายของฉันเป็นคนแรกที่ออกแบบ Smart Contract สำหรับการเทรดแบบ Sniper ที่มีฟังก์ชันวนรอบ ซึ่งสามารถซื้อส่วนใหญ่ของอุปทานที่เปิดตัวได้ในการทำธุรกรรมเดียว โดยแต่ละรอบจะซื้อโทเค็นในจำนวนที่จำกัด ด้วย Smart Contract นี้ เราโดดเด่นเหนือคู่แข่ง เนื่องจากคู่แข่งส่วนใหญ่ไม่มีเทคโนโลยีนี้

นวัตกรรม Smart Contract เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา พี่ชายของฉันสามารถหาช่องโหว่สำหรับการเทรดแบบ Sniper ได้เสมอ และเรายินดีกับมาตรการต่อต้านการเทรดแบบ Sniper เนื่องจากมันจะทำให้การแข่งขันไม่รุนแรงเท่าเดิม

มาตรการที่สอง: การจำกัดการซื้อต่อกระเป๋าเดียว พี่ชายของฉันออกแบบ Main Contract ที่มี "Sub Smart Contract" โดย Main Contract จะเรียก Sub Contract ใหม่สำหรับทุกการทำธุรกรรมซื้อ

ฟังก์ชันเหล่านี้มีประโยชน์มาก และมีบทบาทสำคัญในช่วง Altcoin Fever บน Binance Smart Chain ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ยุคทองของ Polkastarter และการแข่งขันที่ดุเดือด

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ได้เข้าสู่ยุค Polkastarter อย่างเป็นทางการ โทเค็นทุกตัวที่เปิดตัวบน Polkastarter มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับนักลงทุนที่ต้องการ "สไนป์" โทเค็นเหล่านี้ ทุกโทเค็นคือโอกาสในการทำกำไรเจ็ดหลัก

แต่การแข่งขันก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก แม้ว่าเราจะยังคงทำกำไรได้ แต่ชีวิตก็ยากขึ้นเรื่อยๆ

เราได้ออกแบบฟังก์ชันใหม่ชื่อ "Suicide Sniping"

หลักการง่ายมาก: เราพบว่าผู้เล่นที่กระตือรือร้นหลายคนไม่ได้กำหนดราคาจำกัดการซื้อเมื่อ "สไนป์" ฟังก์ชัน "Suicide Sniping" ของเราจะส่งธุรกรรมการซื้อแบบไม่จำกัดราคาเพิ่มอีกหนึ่งรายการ จากนั้นจะขายโดยอัตโนมัติหลังจากสี่บล็อก เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรจากนักลงทุนที่เข้ามาหลังจากเรา

นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้ แต่การทำกำไร 50-150 ETH จากมันนั้นง่ายมาก

ต่อมาการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงขึ้น ชายคนหนึ่งชื่อ 0x887 มีความเร็วเร็วกว่าทุกคน เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอัปเกรดบอท พยายามปรับแต่งโหนด Ethereum เพื่อให้ได้ความเร็วในการ "สไนป์" ที่เร็วที่สุด ทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวัน แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะนักลงทุนรายนี้ได้

ฤดูกาล Binance Smart Chain Fever

เข้าสู่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ผมกับพี่ชายย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันที่ดูไบ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันมาหกปีแล้ว เราทุ่มเทให้กับการเทรดแบบ "สไนป์" อย่างเต็มที่ ค้นหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ พร้อมที่จะออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ตลอดเวลา

แม้ว่าการแข่งขันบน Ethereum จะทวีความรุนแรงขึ้น แต่เราก็ยังคง "สไนป์" ต่อไป และยังคงทำกำไรได้ แต่เรารู้ว่าสถานการณ์นี้จะไม่คงอยู่ตลอดไป

เราได้ยินมาว่าระบบนิเวศของ Binance Smart Chain (BSC) กำลังพัฒนาไปได้ดี และมีโทเค็นบางตัวที่แสดงผลงานที่โดดเด่น เราตัดสินใจซื้อ BNB จำนวนมาก ซึ่งในขณะนั้นมีราคาประมาณ 80 ดอลลาร์ ไม่ว่าจะอย่างไรก็อาจจะใช้ในการ "สไนป์" ได้ในภายหลัง

การ "สไนป์" ครั้งแรกของเราบน BSC คือเหรียญ Altcoin BRY เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เราไม่รู้เกี่ยวกับรูปแบบการ "สไนป์" และสถานการณ์การแข่งขันบน BSC เลย ถึงเวลาที่จะต้องสำรวจแล้ว

ลงทุน 200 BNB ขายออกทั้งหมดภายใน 30 นาที ทำกำไรได้ 800 BNB คิดเป็น 80,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะไม่เท่ากับกำไรบน Ethereum แต่ก็ถือว่าดีมากและมีศักยภาพที่น่าสนใจ

เป้าหมายการ "สไนป์" ครั้งที่สองของเราบน BSC คือ MATTER: ลงทุน 75 BNB ขายได้ 2100 BNB โอ้ พระเจ้า! ทำกำไรสุทธิได้ 2000 BNB! และราคา BNB ก็แสดงผลงานที่แข็งแกร่ง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ขึ้นไปถึง 240 ดอลลาร์ เรารู้สึกถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ – นักลงทุนชั้นนำ 0x887 ดูเหมือนจะไม่สนใจ BSC เลย สำหรับเราแล้วนี่มันเงินที่ได้มาฟรีๆ เราต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ "สไนป์" ทุกเป้าหมาย

เดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว การออกโทเค็นบน Ethereum ยังคงร้อนแรง และเราทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์ ในขณะที่ตลาด BSC นั้นบ้าคลั่งกว่านั้น เราทำกำไรได้ 15,000 BNB ตลอดเดือนมีนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 8,300 BNB จาก KPAD เพียงรายการเดียว

ผมจำการสไนป์ KPAD ได้อย่างชัดเจน นั่นเป็นกำไรที่มากที่สุดที่เราเคยทำได้จากการซื้อขายครั้งเดียว

ตอนนั้นผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ดูไบ และรู้ว่าโทเค็นนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเปิดตัวและจะต้องพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน ผมเหงื่อออกด้วยความประหม่า และสงสัยว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้สำเร็จหรือไม่

หลังจากที่ทีมงานเปิดตัว BSCscan ก็โหลดช้ามาก ผมล็อกอินเข้า Pancakeswap และเห็น KPAD จำนวนมากอยู่ในกระเป๋าเงินของผม – โอ้มายก๊อด! สมาธิของผมจดจ่อทันที ผมเหมือนกับคนบ้าคอมพิวเตอร์ที่หมกมุ่นอยู่กับการขายเป็นชุด ผมทำเงินได้มากมายจากการขายเพียง 1% ของตำแหน่ง ผมมือสั่นอย่างมากและจดจ่อกับการดำเนินการขาย ผมทำกำไรได้ 2 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งชั่วโมง

ห้าวันต่อมา อัลท์คอยน์ชื่อ COOK กำลังจะเปิดตัวบนหลายเชน ผมบอกพี่ชายว่าควรเน้นการสไนป์บน Huobi Eco Chain (HECO) เพราะการแข่งขันจะน้อยมาก หลังจากที่โทเค็นเปิดตัวบน HECO เราลงทุน 550 BNB เพื่อซื้อ และก่อนที่คู่การซื้อขายบน BSC จะปลดล็อก เราก็สามารถโอนข้ามเชนไปยัง BSC และขายทั้งหมดได้ ทำให้เราทำกำไรได้ 3,000 BNB ความรู้สึกนั้นยอดเยี่ยมมาก!

ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ราคา BNB ได้พุ่งขึ้นเป็น 300 ดอลลาร์

โครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพ BSC

ต้นเดือนเมษายน ตลาดชะลอตัวลง เราใช้โอกาสนี้ไปพักผ่อนที่มัลดีฟส์ แต่ทันทีที่เราลงจอด เราก็ได้ยินว่ามีอัลท์คอยน์ยอดนิยมบางตัวกำลังจะเปิดตัวบน BSC และเราต้องเตรียมพร้อม

เราตัดสินใจทำการทดสอบความเร็วบน BSC ณ เวลานั้น รูปแบบการทำงานของ BSC แตกต่างจาก Ethereum: บน Ethereum คุณต้องตรวจจับธุรกรรมการเพิ่มสภาพคล่องที่รอดำเนินการอย่างรวดเร็ว จากนั้นส่งธุรกรรมของคุณไปยังโหนดอื่นอย่างรวดเร็ว

แต่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เราพบว่าการจัดเรียงธุรกรรมภายในบล็อกบน BSC เป็นแบบสุ่ม เมื่อคุณตรวจจับธุรกรรมที่รอดำเนินการและส่งธุรกรรมการซื้อ ธุรกรรมของคุณอาจถูกจัดเรียงก่อนธุรกรรมการเพิ่มสภาพคล่อง ทำให้ธุรกรรมล้มเหลว

เราได้ปรับใช้ 10 โหนดบนโหนดทั่วโลกของ Amazon Web Services (AWS) โดยแต่ละโหนดส่ง 50 ธุรกรรม เพื่อพยายามสไนป์ธุรกรรมทดสอบแบบสุ่ม หลังจากทำการทดสอบ 20 ชุด เราได้วิเคราะห์ธุรกรรมที่อยู่ในบล็อกเดียวกันกับธุรกรรมการเพิ่มสภาพคล่อง

จากสิ่งนี้ เราได้ข้อสรุปหลายประการ:

1. โหนดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตั้งอยู่ในเวอร์จิเนียตอนเหนือ แฟรงค์เฟิร์ต และบางครั้งโหนดในโตเกียวก็ทำงานได้ดีเช่นกัน

2. การทำธุรกรรม 5-15 รายการแรกที่ส่งโดยโหนดเดียวมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่บล็อกเป้าหมายได้สำเร็จมากที่สุด

3. เซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่าสูงสุดบน Amazon Web Services (AWS) สามารถทำให้การทำธุรกรรมจำนวนมากขึ้นเข้าสู่บล็อกเป้าหมายได้สำเร็จ

สำหรับการทำธุรกรรมการจู่โจมในอนาคต เราได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีโหนด 150-200 โหนดบน BSC โดยแต่ละโหนดส่ง 10 ธุรกรรม

ค่าใช้จ่าย AWS ในการรันโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอยู่ที่ 40,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

สำหรับพี่ชายของฉัน การดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นความท้าทายอย่างมาก เขาต้องเปิดโหนดทีละโหนดบนเทอร์มินัล 150 เครื่อง เราไม่มีพนักงานเลย เราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง มีแค่ฉันกับพี่ชาย

เรามีข้อได้เปรียบอย่างมากบน BSC: ด้านหนึ่ง เรามีประสบการณ์มากมายบน Ethereum และอีกด้านหนึ่ง เรายินดีที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสร้างอุปสรรคสูงสำหรับนักจู่โจมรายย่อย

ยุค Memecoin บน BSC

ตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่ BSC อย่างเต็มที่ บางครั้งเราทำการจู่โจม 6 ครั้งต่อวัน แทบไม่มีเวลาใช้ชีวิตตามปกติ สมองของเราเต็มไปด้วยการจู่โจม altcoins เราแข่งกับเวลาอยู่เสมอ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเตรียมการทำธุรกรรมการจู่โจมใหม่ๆ แทบจะไม่มีเวลาปรับปรุงอุปกรณ์เลย

ฉันจำประสบการณ์การจู่โจมได้หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PINKM (Pinkmoon) ในครั้งนั้น เนื่องจากมีขีดจำกัดการซื้อ เราจึงใช้กระเป๋า 120 ใบในการจู่โจม และทำกำไรได้ 3 ล้านดอลลาร์ในสองชั่วโมง วันรุ่งขึ้น ฉันก็ซื้อ Lamborghini Aventador SV

ในเดือนพฤษภาคม 2021 Launchpad สองแห่งบน BSC เริ่มได้รับความนิยม และใครๆ ก็สามารถดำเนินการทำธุรกรรมการเปิดตัวได้ พี่ชายของฉันเป็นคนแรกที่ออกแบบและพัฒนาสัญญาอัจฉริยะที่สามารถเปิดตัวและซื้อโทเค็นได้ในธุรกรรมเดียวกัน

อาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในตอนนี้ แต่ในตอนนั้น ไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อน ฉันจำได้ว่ามีอยู่สัปดาห์หนึ่ง โปรเจกต์บน Launchpad ทั้งสองแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เราเกือบจะจู่โจมโทเค็นที่เปิดตัวทั้งหมด ทำเงินได้เจ็ดหลักทุกวันตลอดสัปดาห์ คืนหนึ่ง ฉันกำลังทานอาหารค่ำกับเพื่อนๆ ที่ร้านอาหาร Nammos พี่ชายส่งข้อความมาบอกว่าจะไปจู่โจมโปรเจกต์หนึ่ง เมื่อฉันกลับถึงบ้าน เราก็มีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านดอลลาร์

เมื่อสิ้นเดือน ความร้อนแรงของตลาดบน BSC ก็เริ่มลดลง และเราตัดสินใจขายการถือครองส่วนใหญ่เมื่อราคา BNB อยู่ที่ประมาณ 450 ดอลลาร์

จะมีโอกาสในการสอยอีกสองสามครั้งในเดือนมิถุนายน แต่ตลาดโดยรวมดูอ่อนแอมาก

การสิ้นสุดของยุคการสอยนี้เป็นความโล่งใจสำหรับเราจริงๆ - เราเหนื่อยล้ามากและต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่

ตลอดฤดูร้อน เราเดินทางไปทั่ว และในที่สุดก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

โชคลาภที่คาดไม่ถึง

ในเดือนสิงหาคม 2021 ในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับวันหยุดฤดูร้อนและไม่ได้เข้าสู่ตลาดคริปโตมากนัก นอกจากการทำธุรกรรมพื้นฐาน เราบังเอิญพบว่ากระเป๋าเงินที่ถูกขึ้นบัญชีดำยังคงมีโทเค็น EVN ที่เราไม่สามารถขายได้ก่อนหน้านี้

ในเวลานั้น ราคา EVN พุ่งสูงขึ้น โทเค็นในกระเป๋าเงินนี้เพียงอันเดียวมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ (ไม่รวม slippage จำนวนเงินที่แสดงบน Etherscan) - และเรามีกระเป๋าเงินที่ถูกขึ้นบัญชีดำมากกว่า 20 ใบ

เราลองขายโทเค็นมูลค่า 200 ดอลลาร์บน Uniswap ก่อน และทำได้สำเร็จ เราคิดว่า "ว้าว บางทีเราอาจจะสามารถขายทีละน้อยจากทุกกระเป๋าเงินและอาจจะทำเงินได้สองสามพันดอลลาร์"

เราลองขายอีกครั้งในกระเป๋าเงินเดียวกัน และครั้งนี้ทำเงินได้ 2,000 ดอลลาร์ เราตกใจมากและรู้สึกว่าบ่ายนี้อาจจะทำเงินได้มาก

จากนั้นเราก็ลองอีกครั้ง ครั้งนี้ขายโทเค็นทั้งหมดในกระเป๋าเงินนี้: ในที่สุดก็ได้ 233 ETH (ในตอนแรกเราใช้เงินเพียง 2.5 ETH ในการซื้อ)

อะดรีนาลีนพลุ่งพล่าน เรารีบตรวจสอบกระเป๋าเงินที่ถูกขึ้นบัญชีดำทั้งหมด และขายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บน Uniswap กระเป๋าเงินบางใบยังคงอยู่ในบัญชีดำ แต่บางใบกลับถูกปลดล็อก - เราไม่รู้สาเหตุเลย เราขายอย่างบ้าคลั่งและเฝ้าดูเงินหลายล้านดอลลาร์ไหลเข้ามา ราวกับกำลังพิมพ์เงิน

เป็นเวลา 15 นาทีติดต่อกัน เราพยายามขายโทเค็นทั้งหมดที่เราหาได้ จากนั้นโอนเงินทั้งหมดไปยัง cold wallet เราคาดว่าจะทำเงินได้ 2-3 ล้านดอลลาร์ แต่ในบ่ายวันนั้น เราทำเงินได้ 6 ล้านดอลลาร์จากอากาศธาตุ

จนถึงตอนนี้ เรายังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น และทำไมกระเป๋าเงินเหล่านี้ถึงถูกปลดล็อก

ในเดือนนี้ เรายังขาย ETH จำนวนมากที่เราทำได้จากการสอยเมื่อราคา ETH ทะลุ 3,000 ดอลลาร์ - เรารู้สึกว่าถึงเวลาที่จะล็อกกำไรและบรรลุอิสรภาพทางการเงินแล้ว

บทสรุป

ปีนั้นอาจเป็นปีที่บ้าคลั่งที่สุดของเราจนถึงตอนนี้ เริ่มต้นด้วยเงินเพียง 4 หมื่นดอลลาร์ ไม่มีความเข้าใจในตรรกะพื้นฐานของบล็อกเชนเลย แม้แต่ Solidity ก็ไม่รู้จัก

ในท้ายที่สุด เราได้สอย altcoin กว่า 200 ชนิดบนเชนต่างๆ มากกว่า 10 เชน การได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดนี้ร่วมกับพี่ชายของผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

อารมณ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ และประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านั้นแทบจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia