ยึด Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์: เบื้องหลังการล่มสลายของอาณาจักร "ฆ่าหมู" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อเรื่องต้นฉบับ: รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยึด Bitcoin มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์จากจักรวรรดิที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง

ที่มา: Wired

คำแปลต้นฉบับ: Luffy, Foresight News

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก (EDNY) ได้ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพยายามยึด Bitcoin จำนวน 127,000 เหรียญ ซึ่งถูกยึดในปฏิบัติการต่อต้านกลุ่ม Cambodian Prince Group ซึ่งมีมูลค่ากว่า 14 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน หากการยึดสำเร็จ รัฐบาลสหรัฐฯ จะกลายเป็นผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุด ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์รายละเอียดของคดี:

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อาชญากรที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายการหลอกลวงฆ่าหมูทั่วโลกได้ขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากทั่วโลก ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเพื่อปราบปรามอุตสาหกรรมฉ้อโกงขนาดใหญ่นี้ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการค้าทาสสมัยใหม่หลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั่วทั้งภูมิภาค เหยื่อการค้ามนุษย์หลายแสนคนถูกบังคับให้กระทำการฉ้อโกงให้กับแก๊งอาชญากร เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอังกฤษได้ประสานงานการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมรายใหญ่ของกัมพูชาและผู้นำองค์กร ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์กลางการฉ้อโกงอันอื้อฉาวหลายแห่งในกัมพูชา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินกับเป้าหมาย 146 แห่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่าง Prince Group ซึ่งรวมถึงบุคคลและบริษัทบังหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรอาชญากรรมนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยังได้ยึดบิตคอยน์เกือบ 130,000 บิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่ประกาศ ซึ่งถือเป็นการยึดบิตคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน OFAC ระบุว่าองค์กรอาชญากรรมของ Prince Group ประกอบด้วย Prince Holding Group ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา Chen Zhi ประธานและซีอีโอ รวมถึงเพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทอ้างว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยมีผลประโยชน์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน แต่กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Chen Zhi และผู้บริหารคนอื่นๆ ได้แอบสร้าง Prince Group ให้เป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยดำเนินธุรกิจฉ้อโกงอย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา “ตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยได้ดำเนินการหนึ่งในเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่แพร่หลายอยู่แล้ว” Joseph Nocella Jr. อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ “การฉ้อโกงการลงทุนของ Prince Group ก่อให้เกิดความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและความทุกข์ทรมานอย่างมหาศาลแก่เหยื่อทั่วโลก” กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า Chen Zhi ยังไม่ได้ถูกจับกุมและยังคงหลบหนีอยู่“ผู้ก่อเหตุที่อยู่เบื้องหลังสวนสาธารณะหลอกลวงอันน่าสยดสยองเหล่านี้กำลังทำลายชีวิตของผู้คนที่เปราะบาง ขณะเดียวกันก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนเพื่อซ่อนเงินที่ขโมยมา” อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวในแถลงการณ์ สหราชอาณาจักรยังได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อเฉิน จื้อ, ปรินซ์ กรุ๊ป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยอายัดทรัพย์สินทางธุรกิจในลอนดอนและทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเฉิน จื้อ ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์ทางตอนเหนือของลอนดอนมูลค่า 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอาคารสำนักงานในซิตี้ ออฟ ลอนดอนมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (ประมาณ 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อีเมลที่ส่งถึงผู้ติดต่อสื่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของปรินซ์ โฮลดิ้งส์ ได้รับการตอบกลับทันที “ปฏิบัติการประสานงานในวันนี้ถือเป็นการโจมตีครั้งสำคัญที่สุดต่อกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จอห์น วอยซิก นักวิจัยภัยคุกคามอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียจาก Infoblox บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเคยติดตามสวนสาธารณะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) กล่าว Wojcik เชื่อว่ากลุ่มนี้ "ไม่ใช่แก๊งอาชญากรธรรมดาๆ แต่เป็นองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และเป็นผู้นำด้านฟินเทคและโครงสร้างพื้นฐานทางอาญา" อย่างไรก็ตาม คดีนี้มีจุดพลิกผันที่น่าสงสัย Elliptic บริษัทติดตามคริปโตเคอร์เรนซี ระบุในบล็อกโพสต์เมื่อวันอังคารว่า Bitcoin ที่ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ยึดได้นั้น ดูเหมือนจะเป็นเงินเดียวกันกับเงินที่ถูกขโมยไปในปี 2020 จากบริษัทขุดคริปโตเคอร์เรนซีของจีนชื่อ Lubian คำฟ้องระบุว่า Lubian เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินของ Chen Zhi ซึ่งเป็นแผนการที่ต้องสงสัยเพื่อถ่ายโอนรายได้จากการฉ้อโกงไปยังฮาร์ดแวร์ขุดคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อสร้าง "เหรียญใหม่ที่สะอาด" ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม ยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนขโมยเงินในปี 2020 หรือเกิดการโจรกรรมขึ้นจริงหรือไม่ "เป็นไปได้ว่า Chen Zhi กุเรื่องขึ้นมาเพื่อฟอกเงินเพื่อบดบังการไหลเวียนของเงิน" Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic กล่าว "ความเป็นไปได้ประการที่สองคือการโจรกรรมนั้นเกิดขึ้นจริง อาจเกิดจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนอื่นมากกว่า" โรบินสันชี้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ อาจติดตามตัวคนร้ายและยึดเงินไปในภายหลัง โดยไม่คำนึงถึงแผนการขุดคริปโทเคอร์เรนซีและฟอกเงิน รวมถึงการโจรกรรมลึกลับ คำฟ้องกล่าวหาว่าเฉิน จื้อ เป็นผู้เล่นหลักในระบบนิเวศ "ฆ่าหมู" (หลอกลวง) ของชุมชนชาวจีน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรอาชญากรรมที่เคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดดำเนินการสวนหลอกลวงหลายสิบแห่งในเมียนมา ลาว และกัมพูชา สวนเหล่านี้ ซึ่งมักดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรชาวจีน ล่อลวงบุคคลจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกผ่านโฆษณาหางานปลอม เมื่อเหยื่อเดินทางมาถึง มักถูกยึดหนังสือเดินทาง และถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆ ที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทั่วโลก ผู้ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามบางครั้งก็ถูกทำร้ายหรือถูกทำร้ายร่างกาย นอกจากการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงแล้ว สวนหลอกลวงเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับการฟอกเงินและคาสิโนออนไลน์คำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต่อเฉิน จื้อ และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 7 คน กล่าวหาว่าปรินซ์ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 แห่งใน 30 ประเทศ และมีรายชื่อบริษัทสาขาที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกันหลายแห่ง คำฟ้องยังกล่าวหาว่าองค์กรท้องถิ่นหลายแห่ง รวมถึงเครือข่ายในบรูคลิน นิวยอร์ก เคยทำงานให้กับปรินซ์ กรุ๊ป คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ปี 2558 เฉิน จื้อ และผู้บริหารบริษัทได้จัดตั้งและดำเนินการสวนฉ้อโกง (fracture park) ทั่วกัมพูชา และใช้อิทธิพลทางการเมืองในหลายประเทศเพื่อปกป้องอาณาจักรอาชญากรรม คำฟ้องระบุว่า "เฉิน จื้อ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการสวนฉ้อโกง และเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับสวนแต่ละแห่ง รวมถึงเอกสารที่ติดตามผลกำไรที่ฉ้อโกง ซึ่งระบุคำว่า 'ฆ่าหมู' ไว้อย่างชัดเจน" คำฟ้องยังกล่าวหาว่ามีการเก็บ "บัญชีสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ" ไว้ด้วย เอกสารที่ถูกกล่าวหาว่าเฉิน จื้อ ครอบครอง ระบุว่าศูนย์ฉ้อโกงสองแห่งมีโทรศัพท์มือถือ 1,250 เครื่อง ซึ่งใช้ควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดีย 76,000 บัญชี คำฟ้องยังกล่าวหาว่าเฉิน จื้อ ครอบครองภาพที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงของกลุ่มปรินซ์ต่อบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ในศูนย์ฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงภาพที่แสดงให้เห็นบุคคลที่เปื้อนเลือดและถูกทำร้ายร่างกาย บิตคอยน์จำนวน 127,271 หน่วยที่ถูกยึด มีมูลค่ามากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่ยึด นี่เป็นการยึดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดทั้งในด้านสกุลเงินดิจิทัลและรูปแบบเงินทุนอื่นๆ สถิติก่อนหน้านี้ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ เกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งยึดบิตคอยน์ได้ 95,000 หน่วย (มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อมาคู่รักจากแมนฮัตตันผู้เกี่ยวข้องได้สารภาพว่าได้ขโมยเงินจากตลาดซื้อขายบิตคอยน์ ก่อนหน้านี้ในปี 2020 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ยึด Bitcoin มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากตลาดมืด Silk Road โดยแฮกเกอร์นิรนาม เดือนมิถุนายนปีนี้ ตำรวจอังกฤษได้ยึด Bitcoin จำนวน 61,000 เหรียญ (มูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากหญิงชาวจีนผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงการลงทุน การยึดครั้งนี้สูงกว่าสถิติของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ยึดได้ในคดี Prince Group “สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ การยึดครั้งนี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่ในแง่ของขนาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ด้วย” อารี เรดบอร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระดับโลกของบริษัท TRM Labs ซึ่งเป็นบริษัทติดตามสกุลเงินดิจิทัล กล่าว พร้อมเสริมว่า “นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของกำไรที่ผิดกฎหมายที่เกิดจากแก๊งต้มตุ๋น” เขากล่าวเสริมว่า “นี่ไม่ใช่การหลอกลวงแบบแยกส่วน แต่เป็นการดำเนินงานในระดับโรงงานที่อาศัยแรงงานบังคับ ขยายผลด้วยความเร็วและขนาดของสกุลเงินดิจิทัล และเชื่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินที่ซับซ้อนครอบคลุมกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว จีน และประเทศอื่นๆ” เรดบอร์ดเชื่อว่าปฏิบัติการขนาดใหญ่นี้โจมตีแกนหลักทั้งด้านปฏิบัติการและการเงินของระบบนิเวศเครือข่ายหลอกลวง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยที่ติดตามเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สังเกตเห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วและการใช้เงินที่ผิดกฎหมายเพื่อลงทุนในกิจกรรมฉ้อโกงที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แหล่งฉ้อโกงก็เริ่มเกิดขึ้นนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ในตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา และแอฟริกาตะวันตก“การพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทบังหน้า ธนาคาร ตลาดแลกเปลี่ยน และอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายและซ่อนเงินที่ขโมยมา สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกำลังทำลายกลไกทางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมเหล่านี้” เรดบอร์ดกล่าว “นี่คือสิ่งที่การดำเนินงานทางการเงินเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น นั่นคือ การประสานงาน ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และครอบคลุมทั่วโลก”

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia