จัสติน ซัน เปิดเผยกรณีของ FDT และกลุ่มอื่นๆ ที่ยักยอกทรัพย์สินในความดูแลเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ และเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิสาธารณะ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ผู้ก่อตั้ง TRON จัสติน ซัน เปิดเผยคดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินสำรองสกุลเงินเฟียตของ TUSD (TrueUSD) ในงานแถลงข่าว ในกรณีนี้ สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงบริษัททรัสต์ที่ได้รับอนุญาตในฮ่องกงอย่าง First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust) และบริษัทเอกชนในดูไบ ได้ยักยอกเงินของลูกค้าเป็นมูลค่า 456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้วิธีฉ้อโกงร่วมกัน จัสติน ซัน กล่าวว่าในขณะที่เขาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ Techteryx เจ้าของ TUSD เขากังวลว่าคดีนี้ไม่เพียงแต่คุกคามผลประโยชน์สาธารณะเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยช่องโหว่ร้ายแรงในอุตสาหกรรมทรัสต์และเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลกอีกด้วย

ตามข้อมูลที่เปิดเผยในการแถลงข่าว หลังจากที่ Techteryx เข้าซื้อ TUSD จาก TrueCoin LLC (TrueCoin) ในเดือนธันวาคม 2020 TrueCoin ยังคงได้รับความไว้วางใจในการคัดเลือกผู้ให้บริการทางการเงินและประสานงานการดำเนินงานระหว่างประเทศ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2023 ในช่วงเวลาดังกล่าว TrueCoin ใช้บทบาทผู้ดูแลทรัพย์สินของตนในการเลือก FDT ให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินสำรองของ TUSD โดยจัดการกองทุนสำรองมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน TrueCoin ยังได้แนะนำ Aria Commodity Finance Fund (“Cayman Fund”) ให้กับ Techteryx ในฐานะการลงทุนครั้งใหญ่อีกด้วย

ในการทำธุรกรรมครั้งต่อมา TrueCoin ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับ FDT และสถาบันอื่น ๆ เพื่อโอนสำรองทางกฎหมาย TUSD มูลค่า 456 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทเอกชนในดูไบซึ่งเป็นเจ้าของโดยภรรยาของผู้จัดการการลงทุนกองทุนเคย์แมนที่กล่าวถึงข้างต้น โดยใช้เอกสารเท็จและการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาต Vincent Chok ซีอีโอและผู้อำนวยการของ FDT และ Legacy Trust ได้อนุมัติการทำธุรกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการละเมิดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างร้ายแรง

ในปี 2566 เนื่องจาก FDT ไม่ชำระดอกเบี้ยจากการลงทุนบางส่วนที่ทำในนามของ Techteryx Techteryx จึงได้มอบหมายให้ทีมงานมืออาชีพอิสระดำเนินการสืบสวน FDT อย่างครอบคลุม และค้นพบว่าเงินของลูกค้าที่ฝากไว้ในบัญชีจำนวนมากถูกยักยอกไป ในขณะที่กำลังแสวงหาการสนับสนุนจาก Justin Sun Justin Sun ให้ความช่วยเหลือ Techteryx ด้วยเงินทุนของเขาเอง โดยให้แน่ใจว่า TUSD มีสภาพคล่องเพียงพอและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือ TUSD ทุกคน

มีรายงานว่าในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะกล่าวหาว่า TrueCoin มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ TUSD กิจกรรมฉ้อโกงเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Techteryx และในขณะที่ TrueCoin ยังคงเป็นผู้ดำเนินการของ TUSD ก.ล.ต. เชื่อว่า "TrueCoin แสวงหากำไรจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความปลอดภัยของการลงทุนของตนเอง ขณะที่ทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญความเสี่ยงที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย"

Justin Sun กล่าวว่า "สินทรัพย์เหล่านี้เป็นเงินของรัฐ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและรักษาชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับนานาชาติ ฉันจึงตัดสินใจให้การสนับสนุนสภาพคล่อง ฉันรู้สึกตกใจกับขนาดของการฉ้อโกงนี้และรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างยิ่ง"

Justin Sun เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของฮ่องกงใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อปิดช่องโหว่และป้องกันการสูญเสียเงินสาธารณะเพิ่มเติม เขาเลือกที่จะเปิดเผยประเด็นนี้ต่อสาธารณะและเปิดโปงการฉ้อโกงด้วยความหวังว่าจะพบว่านักต้มตุ๋นทุกคนต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างเต็มที่ "พวกเขาไม่ควรมีโอกาสหลอกลวงประชาชนในนามของสถาบันที่มีใบอนุญาตในฮ่องกงหรือที่อื่นๆ อีกต่อไป"

ในกรณีนี้ ความจริงที่ว่าสถาบันที่ได้รับอนุญาต เช่น FDT สามารถยักยอกเงินของรัฐโดยพลการ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีข้อบกพร่องในการกำกับดูแล และเครือข่ายอาชญากรที่ซับซ้อนในเขตอำนาจศาลต่างๆ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงิน จัสติน ซัน กล่าวว่า "ในฐานะสมาชิกของอุตสาหกรรม ฉันเลือกที่จะเปิดเผยความจริงและช่วยเหลือ TUSD เพื่อปกป้องสาธารณชนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีสุขภาพดี ผู้หลอกลวงต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมาย"

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia