เปิดเผยตัวตนของวาฬไฮเปอร์ลิควิด 50 เท่า กลายเป็นคนหลอกลวงที่ตกเป็นข่าวในอังกฤษ?

ผู้เขียนต้นฉบับ: ZachXBT, Chain Detective
การแปลต้นฉบับ: DeepSeek

หมายเหตุของบรรณาธิการ: บทความนี้เปิดเผยตัวตนของวาฬ Hyperliquid ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2025 ผ่านตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูง จากการสืบสวนพบว่าบุคคลดังกล่าวใช้ช่องโหว่เกมคาสิโนและการโจมตีแบบฟิชชิ่งเพื่อรับเงิน และดำเนินการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจสูงบน Hyperliquid และ GMX ผ่านกระเป๋าสตางค์หลายใบ ในที่สุด ก็สามารถสืบหาตัวปลาวาฬจนพบจนกระทั่งถึงวิลเลียม ปาร์คเกอร์ (ชื่อเกิดคือ อลิสแตร์ แพ็กโอเวอร์) อดีตนักโทษที่มีประวัติการฉ้อโกงและเล่นการพนันหลายครั้ง ในปัจจุบันเงินทุนจะถูกเก็บไว้ในที่อยู่ Ethereum เดียวเป็นหลัก

ข้อความต้นฉบับต่อไปนี้คือข้อความต้นฉบับ (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น):

การสืบสวนเปิดเผยตัวตนของวาฬ Hyperliquid ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์จากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้ซื้อขายเปิดตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงหลายตำแหน่งบน Hyperliquid และ GMX ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2568

ธุรกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในเดือนนี้สำหรับธุรกรรมบนเครือข่ายสองรายการ:

· ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศสำรองสกุลเงินดิจิทัลของเขา 0xe4d3 ได้เปิดสถานะซื้อจำนวนมากใน ETH และ BTC ด้วยเลเวอเรจ 50 เท่า (ได้กำไร 10 ล้านดอลลาร์)

· 0xf3F4 เปิดสถานะขาย BTC จำนวนมากด้วยเลเวอเรจ 40 เท่า (กำไร 9 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ฉันได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและระบุคู่สัญญาหลักของ 0xf3f:

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

ที่อยู่เหล่านี้เชื่อมโยงกับบัญชี Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game และ Metawin

0xf3f เซ็นข้อความสำหรับบัญชี X @qwatio และอ้างว่าพวกเขาทำเงินได้ 20 ล้านเหรียญจาก GMX และ HL

ซึ่งหมายความว่าเขาต้องควบคุมกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์นี้เพื่อให้ตัวเลข 20 ล้านดอลลาร์มีความแม่นยำ

ฉันตอบเขาไปแล้วที่ X เมื่อวานนี้ แต่โพสต์นั้นก็ถูกลบไปในภายหลัง

การวิเคราะห์บัญชี X ที่ใช้โดย 0xf3f แสดงให้เห็นว่าบัญชีดังกล่าวอาจถูกซื้อในบางช่วงเวลา (เปลี่ยนชื่อเมื่อเร็วๆ นี้ ไม่ได้ใช้งานมาหลายปี บัญชีค่อนข้างเก่า)

ฉันเห็นว่าพวกเขาติดตาม @CryptxxCatalyst ซึ่งโพสต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ฟิชชิ่งหลายแห่งและตอบกลับบางคนเพื่อพยายามหลอกลวงพวกเขา

ฉันติดต่อ @realScamSniffer ซึ่งติดตามเว็บไซต์ฟิชชิ่งเหล่านี้เป็นประจำ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ที่อยู่สาธารณะของวาฬ Hyperliquid ถูกกำหนดเป็นที่อยู่การชำระเงินของเว็บไซต์ฟิชชิ่งแบบฉายภาพ[.]fi

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab ยังได้รับเงิน $17,100 โดยตรงจากเหยื่อฟิชชิ่งอีกรายในเดือนมกราคม 2025 ก่อนที่กระเป๋าเงินของเขาจะถูกติดตามในเดือนนี้

เนื่องจาก 0x7ab เป็นที่อยู่ EVM แรกที่ใช้โดย 0xf3f ฉันจึงติดตามเงินไปจนถึงการถอนเงินจากคาสิโนสี่แห่งใน Solana

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

ฉันติดต่อกับคาสิโนแห่งหนึ่ง และพวกเขาชี้แจงว่าเงินมาจากช่องโหว่การตรวจสอบอินพุตในเกมคาสิโน

พวกเขาให้บัญชี TG ที่ถูกลบไปแล้ว: 7713976571 ซึ่งพวกเขาได้เจรจากับผู้แสวงหาประโยชน์

ฉันพบโพสต์ของบัญชีในกลุ่ม TG ผ่านทาง open source intelligence (OSINT)

ฉันพบกระทู้ขอความช่วยเหลือ 3 กระทู้ในกลุ่ม GMX จาก TG ID เดียวกัน

เพื่อยืนยันว่านี่คือบุคคลเดียวกัน ฉันสังเกตเห็นว่าเวลาเผยแพร่โพสต์เหล่านี้ตรงกับเวลาที่มีการซื้อขาย 0xe4d3 บนเครือข่าย

ฉันได้ติดตามการชำระเงินล่าสุดจาก 0xe4d3 ไปยังบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อซึ่งยืนยันว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อขาย HL

พวกเขาให้หมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรสำหรับการติดต่อสื่อสารกับพวกเขา

บันทึกสาธารณะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขนี้อาจเกี่ยวข้องกับชื่อวิลเลียม ปาร์กเกอร์

วิลเลียม ปาร์คเกอร์ คือใคร?

เมื่อปีที่แล้ว WP ถูกจับและถูกตัดสินโทษในฟินแลนด์ฐานขโมยเงินประมาณ 1 ล้านเหรียญจากคาสิโนสองแห่งในปี 2023

ก่อนหน้านี้ WP รู้จักกันในชื่อ Alistair Packover (William Peckover) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อของเขา

AP ตกเป็นข่าวพาดหัวหลายฉบับในสหราชอาณาจักรในช่วงต้นทศวรรษ 2010 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กและการพนัน (อายุในบทความตรงกับข้อมูลปัจจุบัน)

เห็นได้ชัดว่า WP/AP ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของเขาหลังจากรับโทษฐานฉ้อโกงและมีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันต่อไป

ขณะนี้ เงินทุนส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ที่อยู่ต่อไปนี้:

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

นี่คือสรุปสั้นๆ:

ในเดือนมกราคม 2025 อาชญากรต่อเนื่องได้เล่นการพนันเงินจำนวนหกหลักเป็นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ผ่านธุรกรรมบนเครือข่ายที่มีเลเวอเรจสูงหลังจากใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของเกมคาสิโนและเหยื่อฟิชชิ่ง

「ลิงค์ต้นฉบับ」

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia