เขียนโดย: Alex Liu, Foresight News

แหล่งที่มาของเบาะแสแบบ On-chain: Bubblemaps

เมื่อเร็วๆ นี้ ชุมชนคริปโตได้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดเกี่ยวกับ "การจัดการภายใน" ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น LIBRA ที่ได้รับการรับรองโดยประธานาธิบดีอาร์เจนตินา Javier Milei และโทเค็น MELANIA ที่เกี่ยวข้องกับเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน Bubblemaps ได้เปิดเผยข้อมูลการโอนระหว่างเครือข่ายและการวิเคราะห์รูปแบบเวลาผ่านหลักฐานบนเครือข่ายเป็นครั้งแรกว่าทีมงานเบื้องหลังของทั้งสองโปรเจ็กต์นั้นเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน และได้ทำกำไรไปแล้วมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จาก "ธุรกรรมสไนเปอร์" และการถอนสภาพคล่อง

ภูมิหลัง: จากแพลตฟอร์มของประธานาธิบดีสู่การล่มสลายของข้อโต้แย้ง

"เรื่องตลกของประธานาธิบดี" ของโทเค็น Libra

ประธานาธิบดี Milley ของอาร์เจนตินาได้พบกับ Hayden Davis ที่ปรึกษาทางเทคนิคของโครงการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2025 และโปรโมตโทเค็น Libra บนโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดความคลั่งไคล้ในตลาด อย่างไรก็ตาม ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวโทเค็น โปรเจ็กต์ดังกล่าวได้ถอน USDC และ SOL มูลค่า 87 ล้านดอลลาร์ออกจากกลุ่มสภาพคล่อง ส่งผลให้ราคาร่วงลงมากกว่า 80% ต่อมา ไมลีย์ได้ลบทวีตดังกล่าวและเปิดการสืบสวนกรณีทุจริต แต่การกระทำดังกล่าวทำให้บรรดานักลงทุนได้รับความเสียหายจำนวนมหาศาลไปแล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูลตลาด: GMGN

กลุ่มผู้ดำเนินโครงการเลี่ยงความรับผิดชอบภายใน: KIP Protocol อ้างว่ารับผิดชอบเฉพาะการกำกับดูแลทางเทคนิคเท่านั้น ในขณะที่ Hayden Davis จาก Kelsier Ventures ผู้สร้างตลาดกล่าวหาทีมงานประธานาธิบดีว่า "รู้สึกเสียใจชั่วคราว" และทำให้เกิดความตื่นตระหนก

“กลไกทางการเมือง” ของโทเค็น Melania

ในเดือนมกราคม 2025 โทเค็น Melania ที่ได้รับการรับรองโดย Melania Trump มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในวันแรกของการเปิดตัว แต่จากนั้นก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขายโดยผู้มีข้อมูลภายใน โดยมูลค่าทางการตลาดลดลงเหลือต่ำกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ รูปแบบของมันมีความคล้ายคลึงกับ LIBRA มาก โดยอาศัยอิทธิพลของคนดังเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายย่อยและจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผ่านการถอนสภาพคล่อง

แหล่งที่มาของข้อมูลตลาด: GMGN

หลักฐาน: "ห่วงโซ่การเก็บเกี่ยว" ได้รับการควบคุมโดยทีมงานเดียวกัน

การวิเคราะห์ของ Bubblemaps เผยให้เห็นห่วงโซ่ดังต่อไปนี้:

โทเค็น Melania เป็น "ผู้กำหนดและดำเนินการด้วยตนเอง"

ที่อยู่ P5tb4 ทำกำไรได้ 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการตัดโทเค็น Melania จากนั้นจึงโอนเงินไปยัง 0xcEA ผ่าน Cross-Chain Protocol (CCTP) ได้รับการยืนยันแล้วว่าที่อยู่หลังเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างโทเค็น Melania

ทีมงานได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อโทเค็นล่วงหน้าและขายในราคาสูง ซึ่งถือเป็นรูปแบบ "การปั๊มและทิ้ง" ทั่วไป

“สคริปต์เดียวกัน” ของโทเค็น Libra

ที่อยู่ 0xcEA ปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ DEfcyK ผู้สร้างโทเค็น Libra และทำ “ธุรกรรมแบบฟรอนท์รันนิ่ง” บน Libra ผ่านกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องหลายกระเป๋า ทำให้ได้กำไร 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวลาเดียวกัน ทีม Libra ได้ถอนเงิน 87 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มสภาพคล่อง ทำให้การล่มสลายรุนแรงยิ่งขึ้น

ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินที่ซื้อ Libra ในช่วงแรกมีความทับซ้อนกับโทเค็น Melania เป็นอย่างมาก และทั้งหมดเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ Rug Pull เช่น TRUST, KACY และ VIBES ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มเดียวกันนี้ได้มีการจัดการโทเค็นหลายตัวมาเป็นเวลานานแล้ว

“หลักฐานที่แน่ชัด” ของการไหลของเงินทุนข้ามสายโซ่

จากการวิเคราะห์บันทึกบนสายโซ่ เช่น Solana และ Avalanche Bubblemaps พบว่าที่อยู่ 0xcEA มักใช้โปรโตคอลข้ามสายโซ่เพื่อโอนเงิน โดยปกปิดการไหลที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น กำไรจากโทเค็น Melania จะถูกแปลงเป็น USDC ผ่าน CCTP และไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินผู้สร้าง Libra

บุคคลที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายที่สนใจ

บุคคลและสถาบันที่สำคัญ

Kelsier Ventures: ครอบครัวของผู้ก่อตั้ง Hayden Davis (Tom Davis ผู้เป็นพ่อ และ Gideon Davis ผู้เป็นพี่ชาย) ถูกกล่าวหาว่าเป็น “กลุ่มอาชญากรแบบครอบครัว” โดย KOL ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล

โปรโตคอล KIP: ถึงแม้จะปฏิเสธถึงการมีส่วนร่วมในการออกโทเค็น แต่ตัวแทน Julian Peh กลับถูก Hayden Davis บอกเป็นนัยว่าเป็นแพะรับบาป

ห่วงโซ่สีเทาของ "การรับรองโดยคนดัง"

สมาชิกฝ่ายบริหารของ Milley ถูกเปิดโปงว่ารับสินบนเพื่อโปรโมตแพลตฟอร์มโทเค็น ตัวอย่างเช่น พรรคพวกของมิลลีย์ได้รับเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยประธานาธิบดีส่งเสริม LIBRA

การสะท้อนของชุมชนและการเรียกร้องให้มีการควบคุม

"วิกฤตความไว้วางใจ" ในชุมชนคริปโต

นักพัฒนา Farokh เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายชื่อ KOL ทั้งหมดที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตลาด ในขณะที่ KOL Dave Portnoy เปิดเผยว่าเขามีข้อมูลภายใน ซึ่งเปิดโปงการทุจริตในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มเติม

ผู้ก่อตั้ง Lambda Class ของอาร์เจนตินาชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสของประเทศและผู้สร้างที่ซื่อสัตย์จำนวนมากก็ถูกพัวพันด้วย

ความต้องการเร่งด่วนสำหรับการกำกับดูแลและความโปร่งใส

รัฐบาลอาร์เจนตินาได้จัดตั้งทีมสืบสวนระหว่างแผนกเพื่อบูรณาการสถาบันการเงิน ปราบปรามการฟอกเงิน และสถาบันอื่นๆ เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบ

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบแบบออนเชนและการกำหนดกฎการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโทเค็นที่รับรองโดยคนดังเพื่อลดความไม่สมดุลของข้อมูล

เกมแห่งความโลภและคำเตือน

เหตุการณ์โทเค็น Libra และ Melania เปิดเผยด้านมืดที่สุดของตลาดสกุลเงินดิจิทัล: กับดัก 3 ประการของรัศมีคนดัง + การจัดการข้อมูลภายใน + การฉ้อโกงสภาพคล่อง การวิเคราะห์แบบออนเชนของ Bubblemaps ไม่เพียงแต่ให้หลักฐานแก่เหยื่อเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นการเตือนใจสำหรับชุมชนอีกด้วย:

· ระวังโทเค็นที่ “ได้รับการรับรองทางการเมือง”: การรับรองจากคนดังมักเป็นเพียงสัญญาณของการเก็งกำไรในระยะสั้น มากกว่าการสนับสนุนมูลค่า

· เสริมสร้างความสามารถในการตรวจจับบนเครือข่าย: นักลงทุนทั่วไปสามารถใช้เครื่องมือเพื่อติดตามกระเป๋าเงินขนาดใหญ่และกระแสเงินทุน และระบุรูปแบบที่น่าสงสัย

· ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของอุตสาหกรรม: ฝ่ายต่างๆ ของโครงการจะต้องเปิดเผยแผนการแจกจ่ายโทเค็นและการจัดการสภาพคล่องเพื่อลดกล่องดำของข้อมูล

เรื่องตลกนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของเรื่องใหญ่ แต่มีเพียงความโปร่งใสและความรับผิดชอบเท่านั้นที่สามารถขจัดอุปสรรคต่อการพัฒนาในระยะยาวของระบบนิเวศการเข้ารหัสได้

「ลิงค์ต้นฉบับ」

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia