CFTC ชนะคดีฉ้อโกงคริปโตและโลหะมีค่า Fundsz จำเลยสองรายถูกสั่งจ่ายค่าปรับกว่า 30 ล้านดอลลาร์

ข่าว BlockBeats วันที่ 1 ตุลาคม คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เปิดเผยว่า ศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตกลางรัฐฟลอริดาได้มีคำพิพากษาโดยขาดนัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ต่อจำเลยในคดีฉ้อโกง Fundsz คือ Brian Early และ Alisha Ann Kingrey โดยสั่งให้ทั้งสองจ่ายค่าปรับเป็นเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์

ศาลวินิจฉัยว่าทั้งสองในฐานะกรรมการและผู้ดูแลกลุ่ม Telegram ของนิติบุคคล Fundsz ได้แถลงการณ์อันเป็นเท็จอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลการซื้อขายในอดีต และความเสี่ยงจากการขาดทุน อีกทั้งกล่าวอ้างเท็จว่ากองทุนของนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่าน "อัลกอริทึมเฉพาะ" และสามารถถอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ ทั้งสองพยายามถอนคำโฆษณากำไรและลบร่องรอยโซเชียลมีเดียของ Fundsz หลังจากทราบว่า CFTC กำลังสอบสวน ในวันเดียวกัน ศาลได้ออกคำสั่งยินยอมต่อจำเลยอีกสองรายคือ Rene Larralde และ Juan Pablo Valcarce

Larralde เสียชีวิตแล้วในปี 2023 โดย Rachel Larralde เข้ามาเป็นจำเลยแทน และถูกสั่งให้ส่งมอบการครอบครองและการควบคุมบ้านพักของ Larralde "ตามสภาพที่เป็นอยู่" ส่วน Valcarce ถูกห้ามอย่างถาวรจากการให้ผู้อื่นซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหรือโลหะมีค่าแทนตน และห้ามฝ่าฝืนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ CFTC อีก