ศาลไทยออกหมายจับหวังอี้เฉิง นักธุรกิจจีน ข้อหาฟอกเงินผ่านการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ผิดกฎหมาย

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 28 มิถุนายน กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทย (DSI) ได้ออกหมายจับนายหวัง อี้เฉิง นักธุรกิจชาวจีน โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้การขุดคริปโตเคอเรนซีผิดกฎหมาย เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงและการพนันออนไลน์

นายหวัง อี้เฉิง เคยเป็นผู้นำสมาคมการค้าไทย-จีน และถูกระบุว่าเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มนักลงทุนจีนที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้านี้ รายงานสืบสวนของรอยเตอร์ในปี 2023 ได้เน้นไปที่เขาเป็นหลัก โดยเปิดเผยว่าบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนของสหรัฐฯ พบว่ากระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมฉ้อโกงได้โอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีของนายหวัง ขณะที่เขาได้พยายามสร้างความสัมพันธ์กับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยในช่วงเวลาเดียวกัน

โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยกล่าวว่า นายหวัง อี้เฉิง ถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์และละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว "เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้ว" และทางการกำลังร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อติดตามตัวเขา นอกจากนี้ ทางการไทยยังได้ออกหมายจับชาวจีนที่ไม่เปิดเผยชื่อ 4 คน และชาวเมียนมา 4 คนพร้อมกัน