รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน: เสริมสร้างการปราบปรามการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ปีที่แล้วมีคดีฟอกเงินที่ถูกตัดสินโทษมากกว่า 2,000 คดี

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 25 มิถุนายน รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน ซวนชางเหนิง กล่าวว่า การพัฒนางานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของจีนที่มีคุณภาพสูงได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ การปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องมีผลชัดเจน ในปี 2568 ทั่วประเทศมีคดีที่ถูกตัดสินตามมาตรา 191 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินมากกว่า 2,000 คดี โดยเน้นการปราบปรามการฟอกเงินแบบมืออาชีพ การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล และการฟอกเงินข้ามพรมแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน ฟ้องร้อง และตัดสินคดีฟอกเงิน

บทความชี้ให้เห็นว่า กลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์จากความแตกต่างและช่องโหว่ในระบบกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศและภูมิภาคต่างๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยใช้บัญชีบุคคล เงินโอนแบบหักลบ สกุลเงินดิจิทัล และวิธีการอื่นๆ เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน ซึ่งสร้างความท้าทายใหม่ให้กับการกำกับดูแลทางการเงินและการปราบปรามของแต่ละประเทศ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศต่างๆ จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในด้านการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง การสืบสวนคดี และการติดตามทรัพย์สิน