ดูไบ VARA ปรับปรุงแนวทางต่อต้านการฟอกเงิน กำหนดให้ธุรกิจคริปโตเชื่อมต่อระบบควบคุมความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ตามบัญชีดำของ FATF
BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 16 มิถุนายน สำนักงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนแห่งดูไบ (VARA) ได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ฉบับใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ โดยกำหนดให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานในดูไบต้องนำข้อมูลประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและประเทศในบัญชีดำของ FATF มาใช้แบบเรียลไทม์ในแบบจำลองการประเมินความเสี่ยง เพื่อแทนที่กลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบคงที่เดิม กฎระเบียบใหม่กำหนดให้ธุรกิจต้องอัปเดตการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยทุกสามเดือน และต้องอัปเดตทันทีหากโครงสร้างการดำเนินงานหรือสายผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ ต้องประเมินความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายและความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรทางการเงินแบบกำหนดเป้าหมายแยกต่างหาก โดยไม่สามารถรวมเข้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินอย่างกว้างๆ ได้ นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องบันทึกความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานที่ใช้ AI ช่วยเหลือและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เพิ่มความไม่เปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการ
VARA ระบุว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้บริหารระดับสูง และสมาชิกคณะกรรมการต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการจัดอันดับความเสี่ยงคงเหลือของบริษัท โดยทิศทางการกำกับดูแลได้เปลี่ยนจากการลงโทษหลังเกิดเหตุไปสู่การจัดการความเสี่ยงเชิงระบบเชิงรุก
