กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องร้องชายสองคนในข้อหาฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 389 ล้านดอลลาร์

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียประกาศว่า Ruslan Igorevich Tkachuk อายุ 37 ปี และ Alexander Vladimirovich Ledenev อายุ 25 ปี ถูกจับกุมและถูกฟ้องในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินเครื่องมือทางการเงินและล่อซื้อฟอกเงินอย่างละหนึ่งข้อหา อัยการสหรัฐฯ ระบุว่าทั้งสองต้องสงสัยว่าดำเนินการบริการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลชื่อ "AudiA6" ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบในการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Tkachuk เป็นพลเมืองยูเครน ส่วน Ledenev เป็นพลเมืองรัสเซีย ทั้งสองอาศัยอยู่ในเมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย และปัจจุบันถูกควบคุมตัวโดยทางการจอร์เจีย อัยการสหรัฐฯ จะดำเนินการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งสองไปยังเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนีย

ตามคำฟ้องอาญา Tkachuk และ Ledenev เป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กร AudiA6 ซึ่งบริหารจัดการบริการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลนี้และฟอรัมอาชญากรรมทางไซเบอร์ Dark2Web คำฟ้องระบุว่า AudiA6 เคยโฆษณาอย่างชัดเจนบน Dark2Web ว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด 5% เพื่อซ่อนและปลอมแปลงแหล่งที่มาของเงินทุนสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถติดตามไปยังแหล่งอาชญากรรมให้กับลูกค้า

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่า นับตั้งแต่ AudiA6 เปิดตัวในปี 2021 มีการฝาก Bitcoin ประมาณ 10,333 BTC เข้าสู่กระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลของ AudiA6 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 389.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม โดยในจำนวนนี้ประมาณ 393.39 BTC มาจากตลาดมืดออนไลน์ กลุ่มแรนซัมแวร์ บริการอาชญากรรมทางไซเบอร์ และแหล่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยตรง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 19.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยแต่ละคนอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี