สหรัฐฯ ตัดสินคดีหลอกลวงคริปโต "ราชวงศ์ตะวันออกกลาง" นักลงทุนหญิงในวงการขุดคริปโตสูญเงินเกือบ 130 ล้านบาท

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 11 มิถุนายน คดีฉ้อโกงข้ามชาติที่สวมรอยเป็นราชวงศ์ตะวันออกกลางในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เพิ่งได้รับการตัดสินเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ต้องหาหลักสองคนถูกตัดสินจำคุก 24 ปี และ 23 ปี ตามลำดับ และถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายประมาณ 21.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในคดีนี้ ซูเบียร์ อัล ซูเบียร์ อายุ 42 ปี และ มูซามิล อัล ซูเบียร์ อายุ 31 ปี ถูกกล่าวหาว่าสวมรอยเป็นสมาชิกราชวงศ์ตะวันออกกลางและผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมาเป็นเวลานาน โดยใช้ชื่อว่า "ความร่วมมือกับรัฐบาล + การลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโต" เพื่อดำเนินการฉ้อโกง และสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการปลอมแปลงตัวตนและความสัมพันธ์ทางการ จากการสอบสวนพบว่า ทั้งสองคนติดสินบนอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ได้ตำแหน่งเช่น "ที่ปรึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ" เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของโครงการ

หนึ่งในเหยื่อหลักคือนักลงทุนคริปโตชาวจีน ตามข้อมูลที่เปิดเผย นักลงทุนรายนี้เคยเข้าร่วมธุรกิจเหมือง Bitcoin ในมณฑลเสฉวนในช่วงแรก ต่อมาได้ย้ายไปพัฒนาต่อในสหรัฐอเมริกา และถูกชักนำให้เข้าร่วมโครงการเหมืองปลอมในรัฐโอไฮโอ โดยลงทุนทั้งเงินสดและอุปกรณ์ รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 พันล้านหยวน)

ในกระบวนการฉ้อโกง เหยื่อถูกขอให้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขุด ซึ่งอุปกรณ์บางส่วนถูกย้ายและขายในราคาต่ำในภายหลัง คดีถูกเปิดโปงเมื่อเหยื่อรายอื่นแจ้งความ ตำรวจจึงเริ่มสอบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน

ผู้พิพากษากล่าวในคำพิพากษาว่า ทั้งสองคนใช้ตัวตนปลอมและวิถีชีวิตฟุ่มเฟือยเพื่อก่อการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น อดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ช่วยในการหลอกลวงก็ถูกตัดสินจำคุกเช่นกัน