สเปนจับกุมหัวหน้าแก๊งแชร์ลูกโซ่คริปโต มูลค่า 260 ล้านยูโร

BlockBeats News วันที่ 9 พฤศจิกายน หน่วยพิทักษ์พลเรือนของสเปนได้จับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำในการฉ้อโกงแบบ Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 260 ล้านยูโร ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงการลงทุนระหว่างประเทศในชื่อ "Madeira Invest Club" การฉ้อโกงแบบ Ponzi นี้ได้ดึงดูดเหยื่อกว่า 3,000 ราย โดยเสนอผลตอบแทนที่รับประกันจากสัญญาที่เชื่อมโยงกับศิลปะดิจิทัล รถหรู วิสกี้ อสังหาริมทรัพย์ และสกุลเงินดิจิทัล หลังจากตรวจสอบ ทางการระบุว่าไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงใด ๆ เกิดขึ้น การสอบสวนได้รวมถึง Europol และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้ค้นพบเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่ซับซ้อนและบัญชีธนาคารที่กระจายอยู่ในอย่างน้อย 10 ประเทศ