เฉียน จื้อหมิน ผู้กระทำความผิดหลักในคดีฟอกเงิน Bitcoin มูลค่า 60,000 เหรียญ ยอมรับผิดและถูกควบคุมตัวไว้รอการพิพากษา

ตามรายงานของ BlockBeats เมื่อวันที่ 30 กันยายน BBC รายงานว่า เฉียน จื้อหมิน หัวหน้าแก๊งฟอกเงินมูลค่า 60,000 บิตคอยน์ ได้สารภาพผิดต่อศาล Southwark Crown Court ในกรุงลอนดอนเมื่อวานนี้ ในข้อหาเกี่ยวกับการได้มาและครอบครองสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 เธอได้ก่อเหตุฉ้อโกงครั้งใหญ่ในประเทศจีน หลอกลวงเหยื่อกว่า 128,000 คน และเก็บเงินไว้เป็นบิตคอยน์ เฉียน จื้อหมิน ได้หลบหนีกระบวนการยุติธรรมมาเป็นเวลาห้าปี ก่อนที่จะถูกจับกุม โดยใช้เอกสารปลอมเพื่อหลบหนีออกจากจีนและเข้าสหราชอาณาจักร และพยายามฟอกเงินที่ขโมยมาด้วยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน เฉียน จื้อหมิน ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิพากษา ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวัน เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนในคดีนี้ได้ปรากฏตัวด้วยตนเองที่ลอนดอน และเหยื่อชาวจีนหลายรายจะให้การทางไกลผ่านวิดีโอลิงก์จากศาลในเทียนจิน ประเทศจีน คดีนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินข้ามพรมแดนและการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นบททดสอบสำคัญในการกำกับดูแลและควบคุมอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนในยุคสกุลเงินดิจิทัล เฉียน จื้อหมิน ถูกกล่าวหาว่าระดมทุนอย่างผิดกฎหมายประมาณ 4.3 หมื่นล้านหยวน ผ่านบริษัท เทียนจิน หลันเทียน กรีน อิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ "การลงทุนและการจัดการทางการเงิน" แบบแชร์ลูกโซ่ โดยมีเป้าหมายเป็นเหยื่อ 130,000 คน