เชียน จื้อหมิน ผู้กระทำความผิดหลักในคดีฟอกเงิน Bitcoin มูลค่า 60,000 เหรียญ ถูกนำตัวขึ้นศาลในลอนดอนวันนี้ โดยมีเหยื่อชาวจีนให้การเป็นพยานทางไกล

สำนักข่าว BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน Caixin รายงานว่า Qian Zhimin ผู้อยู่เบื้องหลังแผนการฟอกเงิน Bitcoin มูลค่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะขึ้นศาลในวันนี้ที่ศาล Southwark Crown Court ในกรุงลอนดอน คดีนี้จะเป็นตัวอย่างสำคัญของความร่วมมือทางตุลาการระหว่างจีนและอังกฤษ การเรียกคืนสินทรัพย์ข้ามพรมแดน และการกำจัดสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจะให้การด้วยตนเองที่กรุงลอนดอน และเหยื่อชาวจีนหลายคนจะให้การทางไกลผ่านวิดีโอลิงก์จากศาลในเทียนจิน ประเทศจีน การพิจารณาคดีคาดว่าจะใช้เวลา 12 สัปดาห์และจะสิ้นสุดก่อนวันคริสต์มาส คดีนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินข้ามพรมแดนและการกู้คืนสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นบททดสอบสำคัญของการกำกับดูแลและการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนในยุคสกุลเงินดิจิทัล เฉียน จื้อหมิน ถูกกล่าวหาว่าระดมทุนอย่างผิดกฎหมายประมาณ 4.3 หมื่นล้านหยวน ผ่านบริษัท เทียนจิน หลานเทียน กรีน อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ "การลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง" คล้ายแชร์ลูกโซ่ ทำให้มีเหยื่อตกเป็นเหยื่อ 130,000 คน คดีนี้ไม่เพียงแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การระดมทุนผิดกฎหมายในจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นคดีฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การพิจารณาคดีของอังกฤษอีกด้วย