แก๊งในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ใช้ USDT เพื่อฟอกเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 13,300 ล้านหยวน

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน ศาลประชาชนเขตฮั่นเจียงในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งศาลได้ริเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ นายหยาน เจิ้ง หลิน และคนอื่นๆ ได้ใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT (Tether) เพื่อสร้างเครือข่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใต้ดิน พวกเขาได้ชักชวนลูกค้าผ่านแอปแชทต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็นสกุลเงินต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยใช้ "U-coins" บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีธุรกรรมมากกว่า 13.3 พันล้านหยวน การสืบสวนพบว่าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมีมูลค่า 25.62 ล้านหยวน แก๊งนี้ยังได้ถอนเงินสดกว่า 478 ล้านหยวนจากธนาคารต่างๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน ซื้อ "U-coins" และโอนไปยังกระเป๋าเงินของอาชญากรต้นทาง เพื่อฟอกเงินจากอาชญากรรมข้ามพรมแดนและแสวงหากำไรจากส่วนต่างดังกล่าว เมื่อถูกจับกุม นายหลิน ผู้ต้องสงสัยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ ทั้งสิ้น ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะดึงข้อมูลบันทึกเสียงสำคัญสามรายการจากบัญชีในโทรศัพท์ของผู้สมรู้ร่วมคิด และมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ทำการเปรียบเทียบลายเสียง หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว การทดสอบเสียงและตัวอย่างเสียงของหลินได้รับการยืนยันว่ามาจากบุคคลเดียวกัน ในที่สุด ทั้งสองก็สามารถเชื่อมโยงบัญชีที่เป็นปัญหากับหลิน จำเลยได้สำเร็จ ซึ่งยิ่งตอกย้ำข้อกล่าวหา หลิน ซึ่งก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ ได้ให้การรับสารภาพในศาล เมื่อพิจารณาถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะของข้อกล่าวหา ศาลได้จัดการประชุมหลายครั้งกับตำรวจและศาลเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ในที่สุด ศาลได้ตัดสินจำคุกนายหยาน เจิ้ง หลิน และคนอื่นๆ อีก 15 คน ตั้งแต่แปดเดือนถึงสามปี และปรับในข้อหาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและช่วยเหลือในอาชญากรรมไซเบอร์ (Putian.com)