ผู้ก่อตั้ง AML Bitcoin อาจต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์และฟอกเงิน

BlockBeats รายงานว่าเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ตามรายงานของ News.bitcoin คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกได้ตัดสินให้ Rowland Marcus Andrade ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ AML Bitcoin มีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์และฟอกเงิน อันดราเดจะถูกพิพากษาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2025 เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ และจำคุกสูงสุด 10 ปีในข้อหาฟอกเงิน รวมไปถึงการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของเขา

ตามหลักฐานที่นำเสนอในการพิจารณาคดี Andrade อายุ 47 ปี จากเท็กซัส ยักยอกเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากการขาย Bitcoin ของ AML สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 2 แห่งในเท็กซัสและรถยนต์หรู 2 คัน เขาฟอกเงินของนักลงทุนผ่านทางบัญชีธนาคารหลายบัญชี แล้วนำเงินนั้นไปใช้ในการซื้อสินค้าของตัวเอง คณะลูกขุนพบว่า Andrade กล่าวเท็จว่า AML Bitcoin กำลังจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานคลองปานามา ในขณะที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้น จากคำกล่าวอันเป็นเท็จเหล่านี้ เขาสามารถระดมเงินจากนักลงทุนได้เป็นเงินหลายล้านดอลลาร์