ZachXBT เปิดเผยรายละเอียดการสืบสวน: ใช้เงินตัวเองแทรกซึมเครือข่ายฟอกเงินเพื่อแลกกับข้อมูล ช่วยอายัดเงินที่ถูกขโมยจาก Bybit

ข่าว BlockBeats วันที่ 5 ตุลาคม นักสืบบนเชน ZachXBT โพสต์บนโซเชียลมีเดียเปิดเผยว่าเขาเคยปลอมตัวเป็นลูกค้าแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมจีน เครือข่ายนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Lazarus Group ซึ่งเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือในการโจมตีช่องโหว่หลายครั้ง ข้อมูลข่าวกรองที่เขารวบรวมช่วยผลักดันการอายัดเงินและการระบุที่มาบนเชนของเหตุการณ์ Bybit ที่ถูกขโมย 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025

หลังเหตุการณ์ Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ZachXBT พบในกลุ่มสาธารณะบน Telegram และ Discord ว่ามีบัญชีจำนวนมากที่กำลังดำเนินการคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมย เขาติดต่อผู้ดำเนินการที่ใช้นามแฝงว่า "Jimmy Green" ในฐานะลูกค้า และค่อยๆ สร้างความไว้วางใจผ่านการแลกเปลี่ยน USDC และ USDT หลายครั้ง ต่อมาอีกฝ่ายได้เปิดเผยแผนการโอนเงินล่วงหน้า และอ้างว่าทีมของเขาฟอกเงินที่ถูกขโมยจาก Bybit ไปเป็นส่วนใหญ่ ZachXBT กล่าวว่าในขณะนั้นเขาเลือกที่จะยอมรับการขาดทุนประมาณ 5% ต่อคำสั่งซื้อเพื่อแลกกับข่าวกรองที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้น

ในการสืบสวน เขาระบุกลุ่มที่อยู่ Solana ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยจาก Bybit มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ ซึ่งในจำนวนนี้ 442,000 USDT ถูก Tether อายัดในเวลาต่อมา เขายังยืนยันการอายัด 332,000 USDC ที่เกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรม Poloniex และ traced เงินที่ได้จากการฉ้อโกงอีก 3 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินร้อนของ Huione Guarantee ที่ถูกคว่ำบาตรในภายหลัง การค้นพบที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งไปยังนักสืบสวนภาคเอกชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว

ZachXBT กล่าวว่าในคดีนี้เขาสำรองจ่ายไป 349,700 ดอลลาร์ และแบกรับความสูญเสียทางการเงินและความเสี่ยงส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี 2022 เขาได้ช่วยผลักดันการอายัดทรัพย์สินกว่า 75 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ เขายังเรียกร้องให้มูลนิธิและบุคคลให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีอื่นๆ ที่คนอื่นอาจมองว่าเป็นไปไม่ได้ต่อไป