ธนาคารกลางจีน: แก๊งฟอกเงินใต้ดินรูปแบบใหม่ใช้คริปโตฟอกเงิน หลอกล่อคนทั่วไปด้วยข้อเสนอ 'จ่ายบัตรเครดิตแทนฟรี'
BlockBeats รายงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน CCTV Finance รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ปรากฏกลโกงฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้สกุลเงินเสมือนในการโอนย้ายเงินทุนผิดกฎหมาย กลุ่มอาชญากรใช้ "บริการชำระคืนบัตรเครดิตฟรี" เป็นเหยื่อล่อ โดยพัฒนาตัวแทนและชักชวนผู้คนเพื่อดึงดูดประชาชนทั่วไป และใช้รางวัลเพียงไม่กี่สิบหยวนเพื่อล่อใจให้ผู้เข้าร่วมมอบข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัว บางคนถึงขั้นตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว
ยกตัวอย่างคดีในเมืองเป่าถาว กลุ่มนี้เริ่มติดต่อกับธุรกิจสีดำและสีเทาต้นน้ำ เช่น การพนันออนไลน์ข้ามชาติและกลโกงทางโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 โดย "ฟอกขาว" เงินที่ได้มาผิดกฎหมายผ่านการสร้างธุรกรรมเท็จ จากนั้นติดต่อพ่อค้าเหรียญเพื่อแลกเป็นสกุลเงินเสมือน และสุดท้ายโอนไปยังที่อยู่สกุลเงินเสมือนที่ต้นน้ำกำหนด เพื่อโอนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายไปต่างประเทศ คดีนี้มีบัญชีที่เกี่ยวข้องเกือบพันบัญชี โดยมีบุคคลกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซานตง เจียงซู เหอเป่ย ฉงชิ่ง เป็นต้น
ตำรวจและสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารประชาชนจีนได้ร่วมกันวิเคราะห์ผ่านบัญชีการเงินและข้อมูลบนเชน เจาะลึกจนค้นพบเครือข่ายอาชญากรรมที่สมบูรณ์และดำเนินการปิดล้อมทั่วประเทศพร้อมกัน สมาชิกกลุ่ม 7 คนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากดำเนินธุรกิจชำระบัญชีเงินทุนโดยไม่ได้รับอนุมัติ ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีสองเดือนถึงสองปีหกเดือน และปรับเงิน
ฝ่ายธนาคารกลางระบุว่า การฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือนเป็นอาชญากรรมฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีการใช้โมเดลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามเส้นทางการเงินและระบุกลุ่มธุรกิจสีดำ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำลายแหล่งฟอกเงินและรับจ้างโอนเงินกว่า 10 แห่ง และยึดทรัพย์สินที่ได้มาผิดกฎหมายประมาณ 130 ล้านหยวน
หน่วยงานกำกับดูแลเตือนว่า โครงการเช่น "ชำระคืนบัตรเครดิตฟรี" "ปั่นยอดธุรกรรม" "รับจ้างโอนเงินเพื่อค่าคอมมิชชั่น" อาจแฝงความเสี่ยงในการฟอกเงิน หากบุคคลทั่วไปมอบบัญชีส่วนตัวหรือเข้าร่วมการซื้อขายสกุลเงินเสมือนที่ผิดกฎหมาย ก็อาจกลายเป็น "เครื่องมือ" ของกลุ่มอาชญากรได้เช่นกัน
