ตำรวจจีนเซี่ยงไฮ้จับกุมแก๊งผิดกฎหมายข้ามชาติที่ใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเองเพื่อดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล มูลค่าคดี 200 ล้านหยวน
BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กองบังคับการตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะเขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพิ่งสืบสวนคดีการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการชำระบัญชีข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยจับกุมผู้ต้องสงสัย 9 ราย มูลค่าคดีกว่า 200 ล้านหยวน
ตั้งแต่ต้นปี 2024 ผู้ต้องสงสัยอย่างนายหลี่และพวก ได้จัดตั้งบริษัทเทคโนโลยีขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย โดยสร้างแพลตฟอร์มสองแห่งบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ "การแลกเปลี่ยนเงินทุนข้ามพรมแดน" และ "การออกและชำระบัญชีบัตรเครดิตเสมือน" เพื่อรับลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนและชำระบัญชีระหว่างสกุลเงินดิจิทัลกับเงินทุนข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย และแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบผ่านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าบริการผู้บริโภค ค่าออกบัตร และค่าถอนเงิน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีกล่าวว่า "ความพิเศษของคดีนี้อยู่ที่ อาชญากรได้พัฒนาแอปพลิเคชันสองตัวขึ้นมา และเปิดรับลูกค้าอย่างเปิดเผยในวงกว้างขนาดนี้ ไม่เคยพบเห็นมาก่อน แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นในคดีนี้ถือเป็นระบบบริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายแบบวงปิด โดยธุรกรรมทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีภายในแพลตฟอร์ม รูปแบบอาชญากรรมนี้มีระดับการขยายตัวที่สูงกว่า ห่วงโซ่ยาวกว่า และหลอกลวงได้มากกว่า
รายงานระบุว่า ในแพลตฟอร์ม "การแลกเปลี่ยนเงินทุนข้ามพรมแดน" กลุ่มอาชญากรรับสกุลเงินดิจิทัลจากลูกค้าในต่างประเทศแล้วแปลงเป็นเงินตราต่างประเทศ ก่อตัวเป็น "แหล่งเงินทุน" จากนั้นใช้วิธีการเช่นการสร้างสัญญาปลอมเพื่อทำการชำระบัญชีข้ามพรมแดน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและโอนย้ายระหว่างสกุลเงินดิจิทัลกับเงินหยวน ในแพลตฟอร์ม "การออกและชำระบัญชีบัตรเครดิตเสมือน" กลุ่มอาชญากร "ร่วมมือ" กับธนาคารเอกชนต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อออกบัตรเครดิตเสมือนให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บัตรดังกล่าวในการจับจ่ายได้ แต่ขั้นตอนการชำระหนี้ต้องชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น กลุ่มอาชญากรจะแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ และอาศัยการชำระบัญชีข้ามพรมแดนปลอมเพื่อทำการหักบัญชีกับผู้ให้บริการบัตรในต่างประเทศ
