error

BlockBeats News วันที่ 17 พฤศจิกายน อ้างอิงจากรายงานของ Zhitong Finance ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SFC) ได้ออกหนังสือเวียนในวันนี้ โดยกระตุ้นให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตและแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริงให้ตื่นตัวต่อการโอนเงินที่น่าสงสัยซึ่งแสดงสัญญาณของการทำธุรกรรมแบบแบ่งชั้น (layered transactions) เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

SFC ฮ่องกงระบุในหนังสือเวียนว่า มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผู้กระทำผิดใช้สถาบันที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำธุรกรรมแบบแบ่งชั้น โดยบางคนพยายามปกปิดแหล่งที่มาและปลายทางของเงินที่ผิดกฎหมาย เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงและหลอกลวง สัญญาณเตือนทั่วไปของกิจกรรมการทำธุรกรรมแบบแบ่งชั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยหลายอย่าง เช่น การฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้าบ่อยครั้ง รวดเร็ว และเป็นระบบ และถอนเงินหรือสินทรัพย์เสมือนจริงในทันที

ในขณะเดียวกัน SFC ฮ่องกงได้ย้ำมาตรฐานที่เข้มงวดที่คาดหวังจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมการทำธุรกรรมแบบแบ่งชั้น